Le Monténégro enquête sur les procédures de délivrance de la citoyenneté pour l'homme d'affaires du Kosovo Naser Ramaj

Suite à l'arrestation d'un homme d'affaires kosovar avec le passeport monténégrin, Naser Ramaj, soupçonné d'évasion fiscale, la police contrôle la légalité de la procédure par laquelle il a obtenu la nationalité monténégrine en octobre dernier.

Ramaj est l'un des propriétaires de l'entreprise “Alart Centar Budva cG”, qui construit le complexe résidentiel-marché Porto Budva, d'une valeur de 80m euros.

La police soupçonne qu'il a commis une évasion fiscale et versé 2 millions d'euros à ce projet, sur la base duquel il a obtenu la citoyenneté par le biais d'un régime connu sous le nom de passeport d'or”.

Un jour après l'arrestation, le 8 août, le tribunal de Kotor a imposé des mesures de surveillance contre Ramaj, il a été interdit de quitter la résidence, respectivement, et saisi temporairement des documents de voyage.

Le tribunal a déclaré que ces mesures resteront en vigueur aussi longtemps que nécessaire et qu'elles seront révisées tous les deux mois, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise.

Radio Free Europe a demandé à l'avocat de Ramaj, Miro Axhiq, comment son client a répondu aux accusations portées contre lui.

“Je confirme que je suis l'avocat de Naser Ramaj, mais je ne suis pas autorisé à fournir de renseignements sur la procédure connexe”, il a répondu brièvement.

Mystères de la donation sous-étatique

Parallèlement à l'acte d'accusation, la police a lancé un examen immédiat de la façon dont Ramaj a obtenu la citoyenneté monténégrine pendant le mandat du gouvernement, qui était dirigé par Dritan Abazovic.

Le Ministre de l'intérieur du Monténégro, Danilo Sharanovic, a déclaré que si la procédure est confirmée comme illégale, Ramaj sera tenu d'obtenir la citoyenneté.

“Il est essentiel de savoir sur quelle base le ministère des Finances a donné une vision positive de l'obtention de la citoyenneté [de Ramaj] parce qu'il n'y a aucune preuve écrite dans le ministère sur laquelle la vérification [de l'activité commerciale de Ramaj au Monténégro]” a été effectuée, a déclaré Sharanovic le 9 août.

Aleksandar Damjanovic, alors ministre des Finances, n'a pas répondu à la demande de REL de commenter les déclarations du ministre actuel.

La police a confirmé que la citoyenneté de Ramaj a été accordée parce qu'il est un investisseur à Porto Budva, disant que cela a été fait en vertu de l'article 12 de la loi monténégrine sur la citoyenneté.

Cet article stipule que la citoyenneté peut être acquise avec l'acceptation d'une personne d'une importance particulière pour les intérêts étatiques, scientifiques, économiques, culturels, économiques, sportifs et autres du Monténégro”.

La citoyenneté a été accordée à Ramaj le 27 octobre 2023 avec la proposition du Premier ministre de l'époque Dritan Abazovic.

La procédure a duré environ deux mois.

Selon les données de la MPB, Ramaj a présenté la demande de citoyenneté le 28 août 2023, selon une procédure accélérée.

Deux jours plus tard, le ministre des Finances a demandé au cabinet d'Abazovic un avis sur la demande de Ramaj.

Le 2 août, le ministère des Finances a répondu positivement, considérant que la demande de l'homme d'affaires du Kosovo était justifiée.

Sur la base de cet avis, Abazovic a proposé le 14 septembre au ministre de l'Intérieur Philip Axhiq, son associé du Mouvement U RA, d'obtenir la citoyenneté de Ramaj.

Le ministère d'Axhiqi a rendu une décision par laquelle Ramaj a obtenu le statut de titulaire de la citoyenneté monténégrine le 27 octobre 2023, selon une procédure accélérée.

Quatre jours plus tard, le mandat technique du gouvernement Abazovic a expiré.

Dans l'intérêt de qui était la citoyenneté de Ramaj ?

L'arrestation de Ramaj est un autre test dans une série de cas montrant que l'octroi de la citoyenneté a été mal apprécié, évalué par le Centre d'éducation civique (CGO), un centre qui a été avancé à ce processus depuis des années.

De ce centre, a déclaré que l'octroi de la citoyenneté précédait une opinion positive du Ministère des finances et, comme indiqué, une perquisition menée par l'Agence de sécurité nationale.

Ramaj a quitté le club de football du Kosovo endetté

De 2018 à la fin de 2021, Ramaj a dirigé le club de football “Fernikli” de Drenas au Kosovo. Selon le portail Heure, il a quitté le club de la dette d'environ 700 mille euros, qui ont été accumulés au cours des trois dernières années.

Outre les joueurs et les formateurs, ce montant comprenait la dette envers l'administration fiscale du Kosovo.

Le temps a également cité une déclaration de Ramaj sur les réseaux sociaux selon laquelle la crise financière l'a forcé à quitter la position du président du club.

De “Feronique” n'a pas répondu aux questions de REL sur les dettes du club alors que Ramaj était responsable.

L'Agence pour l'enregistrement des entreprises au Kosovo n'a pas non plus répondu à la question de REL si Ramaj avait des sociétés enregistrées au Kosovo.

Tout ce qui était visible pour les citoyens a été laissé hors du radar de ceux qui devaient prendre soin des intérêts de l'État”, a déclaré le CGO le 8 août.

Cette organisation a demandé qu'à la fin de 2023, qui s'intéressait à la sous-déclaration de Ramaj, considérant que deux de ses sociétés figuraient désormais sur la liste des débiteurs.

<x) (nouvelle construction) avait été bloqué depuis juin 2021 pour une dette de plus d'un demi-million d'euros, le CO a déclaré à la fin de novembre de l'année dernière.

Selon les données du registre économique central, “Nova gradnja” a été établie en 2011 avec un capital total de 10 euros. L'entreprise est entièrement détenue par Ramaj et traite du tourisme, du commerce, de l'hôtel, de l'importation et de l'exportation.

CGO a annoncé en avril 2023 que seulement dans les sept premiers mois du mandat du gouvernement Abazovic étaient 413 citoyennetés, par le biais d'un système de “passeport or”.

Tribunal pénal pour le Directeur et la Société

Un acte d'accusation pour fraude fiscale a également été déposé contre la directrice exécutive de la société Ramaj Valentina Golubovic, ainsi que contre la personne morale, “Alart Centar Budva-CG”.

Golubovic, interrogé à l'Accusation de Kotor le 1er août, n'a pas répondu aux questions de REL à ce sujet.

Le secteur de la lutte contre le crime soupçonne qu'entre 2016 et 2023, Ramaj a donné des ordres à Golubovici que certaines notes de notaire sur la vente de biens au complexe, Porto Budva, ne figurent pas dans la comptabilité d'entreprise.

De ce secteur, ils ont également déclaré que certaines des recettes provenant de la vente de ces biens ne figuraient pas dans les documents commerciaux afin d'éviter les paiements d'impôt.

Les dommages causés par le budget du Monténégro jusqu'à présent ont été déterminés à avoir saisi le chiffre de 2,04 millions d'euros, a déclaré le directeur de la tâche du secteur de la lutte contre le crime, Lazar Marhapanovic, lors d'une conférence de presse extraordinaire le 9 août.

Il a également déclaré que Ramaj avait des dossiers sur la police du Kosovo sur les documents contrefaits, mais n'a pas fourni plus de détails.

REL a demandé à la police du Kosovo si Ramaj avait des casiers judiciaires, quels crimes et quelle période ils auraient pu être commis.

” ... sur la base de la loi sur la protection des données personnelles, la police du Kosovo défend les données personnelles de la personne impliquée dans l'affaire, les mêmes données fournies selon la compétence requise pour les organes judiciaires”, a déclaré la police du Kosovo.

Convention sur le complexe de Porto Budva

Le complexe de Porto Budva, la compagnie Ramaj, est construit à un emplacement exclusif près de la vieille ville de Budva et de la plage slovène, à une trentaine de mètres de la côte.

La construction, depuis ses débuts en 2017, est associée à des doutes sur la corruption.

À cette époque, le chef de la municipalité de Budva, Dragan Krapovic, a déclaré que vendre des terres municipales pour “Alart Center” pour cet investissement “était une affaire suspecte et corrompue du chef de Budva alors et du chef de l'Assemblée municipale Bor Lazoviq, du Parti démocratique des socialistes.

À l'époque au pouvoir au Monténégro était le Parti démocratique des socialistes, qui a perdu le pouvoir après les élections tenues en août 2020.

Krapovic a également déclaré que Ramaj avait personnellement participé à l'élaboration du document de planification pour les terres qu'il avait achetées, mais le procureur spécial a rejeté l'acte d'accusation criminel de Krapovic.

“Toka n'a jamais été payé avec de l'argent, mais par un changement de dettes, qui était un modèle bien formé de l'ancien régime”, le Parti des démocrates de Krapovic a déclaré après l'arrestation de Ramaj.

Les Démocrates ont également estimé que Marko Carevic, un fonctionnaire du Front démocratique prorus qui, après Krapovic, était en charge de Budva, avait une relation très favorable, même personnelle, avec Ramaj.

Le serment nécessaire à la construction de cet objet était une mesure de compromis, a déclaré le député démocrate Dragana Kazhangra Stanisic le 10 août, faisant allusion à la coopération de Ramaj avec la société de construction Carevqi.

Porto Budva a été promu comme un complexe qui aura 300 appartements, un centre commercial avec restaurants et cafés, et un centre spa avec piscines intérieures et extérieures est prévu.

Les appartements sont vendus à des prix d'environ 400 mille euros pour environ 50 mètres carrés, et jusqu'à 1.2m pour une maison de trois 110 mètres carrés.

La construction de Porto Budvas, bien que prévue pour la fin de 1923, n'est pas encore achevée. / REL