Dossier du Procureur contre 23 accusés de fraude contre “Cal Center” : 4 millions d'euros de dommages présumés causés par les blessés

Pendant ce temps, pour les accusés de penser Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, auraient été en position d'opérateurs téléphoniques, appelant des citoyens allemands qui ont été intéressés et sont maintenant blessés. Ces accusés auraient reçu de faux noms afin de les persuader de payer des paiements au nom de l'investissement, avec la promesse de gagner des sommes élevées.

Et Florida Hoti, accusée d'être “Back offset”, agissant en tant que membre de ce groupe s'occupait de la sécurité des contacts et des informations des personnes intéressées en Allemagne et de la nomination d'agents avec lesquels ils coopéreraient.

Selon le dossier du Procureur, la fraude par l'intermédiaire de “Cybertanding” a été menée par l'entremise de plateformes présentées comme des hommes d'affaires sur www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com et www.swisinv24.com, dans lesquelles les citoyens allemands avaient investi, mais que l'argent avait fini sur le compte de la société “MediaLC<3>. Les dommages réclamés uniquement par les personnes affectées par la société sont proches de 4m euros.

Pour cela, Andy Fosa est accusé d'une infraction pénale “Direct ou organisation du groupe criminel organisé” par l'article 277, paragraphe 2, concernant le paragraphe 1 et l'activité criminelle “Déception” par l'article 323, paragraphe 4, relatif au paragraphe 1 du Code pénal de la République du Kosovo (KPRK).

Les accusés Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Cape, Kala et Hoti sont également accusés de “Diriger ou organiser un groupe criminel organisé” paragraphe 1 et infraction pénale “fraude”.

Andy Fosa, qui aurait une mauvaise situation économique, avec Idriz Lipa et Gajane Conception, est également accusé d'avoir livré de l'argent en coordination de 2020 au 31 mars 2021.

Selon l'acte d'accusation, dans les comptes des sociétés “Future Media” et “Media Data”, à Pristina, de l'argent est entré de pays comme la Tchéquie, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne, la Lettonie, la Slovaquie et la Bulgarie, par l'intermédiaire des banques conscrites en Allemagne, qui ont été gagnés par <x4Cal> Center”.

Donc, afin que cet argent illégal ressemble à un bien bien gagné, ces outils sont stockés dans des entreprises “Idan Color” qui s'occupe de la réparation et de la teinture des voitures et “Fosa Betty Center”

L'acte d'accusation indiquait que ces sociétés avaient émis des factures extintables pour le compte de services qui n'avaient jamais eu lieu et n'avait pas de raison sur le montant des transactions qui étaient d'environ 300 et 50 000 euros, où plus de 242 mille euros avec la décision du tribunal ont été gelés et plus de 107 mille euros payés au nom de l'ATK.

Tous les trois sont accusés de travaux criminels “Épargnant de l'argent à” de l'article 302 KPRK et de l'article 56-57 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme.

Pour obtenir de l'aide dans la livraison de cet argent, Erald Lila et Ademi Muqiqi sont également accusés d'aider les employés de “Idan Color”, dont le siège est à Pristina, à aider les trois accusés Fosa, Lipa et Gecaj à livrer de l'argent en émettant des factures extinctables et en effectuant des paiements en espèces (tirer) pour que d'autres sociétés d'approvisionnement aient augmenté la circulation pour justifier le mouvement d'argent illégal.

Pour cela, ils sont chargés de “Aide au blanchiment d'argent”, tirée de l'article 302 concernant l'article 33 de la KPRK et de l'article 56-57 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme.

Selon l'accusation, Klodiana Racan, Elmedina Recani et Qamie Abazi sont accusés d'aider à la coordination Andy Fossey à se cacher environ 2 millions d'euros, de les sortir de sa résidence et de les envoyer à leur appartement, mais en suivant les mêmes informations opérationnelles qu'ils avaient été trouvés et sécurisés.

Pour cela, ils sont accusés d'avoir effectué un travail criminel “en coordination DInférence des auteurs d'actes criminels”, Article 380, paragraphe 3, relatif au paragraphe 1 et article 31 de la KPRK.

Deux autres sociétés sont accusées d'actes criminels similaires 

Le dossier du Procureur dit qu'Ilir Sejdija et Suana Peja, de 2018 au 31 mars 2021, agissant dans le cadre du groupe organisé et structuré, où l'accusé Fiori Dervisi en tant que propriétaire et gestionnaire du “Wise Marketing CallK” et “Wise Marketing Centering Centre-3x3> et avec Nededdy Makov, ont fait partie des sociétés comme <x4th> leaquem>, ayant également le bureau des opérateurs téléphoniques, et bénéfique pour KPSCOXCSCCCCHKCE, et avec les activités générales du groupe local, et le site Web local www.xwwsws, www.xtwswsofsws dans Internet, www.xxtwsws, www.org.

Le fait est que les défendeurs qui ont occupé ces postes “Référence” et “La FTD” dans cette société a contacté les personnes intéressées en Allemagne, (maintenant blessées) en apparaissant avec de faux noms, dans le seul but de les convaincre de payer des paiements dans différents états dans différents états en mettant les mêmes promesses de prendre des profits élevés et en croyant que ces paiements ont pris fin dans le Wise Marking CallK <KOX4> et <x5Wise Marking Centering Center <X>

Les dommages causés par ces sociétés seulement par les blessures qui ont été présentées sont de plus de 4m euros.

Il est dit que le chef du groupe, Fiori Dervisi, avait été extradé vers l'Allemagne. En outre, Nexmedin Merovci, qui occupait le poste d'opérateur téléphonique, a été extradé vers l'Allemagne, et après l'extradition, les deux ont terminé les procédures judiciaires.

Sejija et Peja sont accusés de “Participation ou organisation d'un groupe criminel organisé” Article 277, paragraphe 1, relatif aux activités criminelles “Déception” de l'article 323 paragraphe 4 concernant le paragraphe 1 de la KPRK.

D'autre part, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivo Giysa et Allan Dhimitri sont accusés d'avoir été accusés qu'entre la fin de 2020 et mars 2021 en tant qu'opérateurs téléphoniques à la société “Bug Fuse”, ils ont trompé et mis les personnes intéressées en Allemagne pour faire du cybercommerce, mais que leurs investissements “étaient dépassés.

Ainsi, les blessures présentées ont causé plus de 360 000 euros de dommages. Ils sont donc accusés. “ Article 323, paragraphe 4, lié au paragraphe 1 de la KPRK.

Le Procureur spécial de la République du Kosovo a exigé la saisie de plus de 2m et 320 euros, 9 voitures, dont quatre appartenant à Andy Fosa, un de Fior Dervisaj, un de Fatmir Kalas, un de Gecaj Framework et une voiture d'Erald Lil.

Pendant ce temps, l'accusé Andy Fosa du Procureur avait déclaré que la société “Future Media” l'avait fondée en 2017, qui en 2018 avait vendu. Il avait dit que l'activité de cette entreprise était principalement le télémarketing, qui comptait 10 à 15 travailleurs.

En outre, l'acte d'accusation aurait accusé Fosa dans le cadre de l'accusation, selon lequel des communications avec des sociétés étrangères ont été faites par contrat, puis par courrier électronique deux fois par mois, où ils ont fait rapport sur leur travail.

Le défendeur Fosa avait indiqué au procureur les nombreux dépôts et transferts qui avaient eu lieu dans ses comptes privés à la société “Fosa Beauty Center” et aussi à “Entreprise Idan Cole” où il était copropriétaire. Il avait dit que tous les revenus provenaient de la dictature, les paiements mensuels, tandis que dans la compagnie “Fosa Beauty Center” par le biais des paiements des clients.

Selon lui, le travail qui a été fait dans “Idan Color” a été régulier et avec des lettres qu'il n'y a pas non plus de transactions suivantes entre cette société et la société “Future Media” au moment où il était copropriétaire. Fosa avait dit que l'argent qu'il avait dans son compte personnel était gagné pour le rôle qu'il avait dans ces entreprises.

Alors que, pour le montant de l'argent trouvé à plus d'un million et demi d'euros, l'acte d'accusation dit que Fosa n'a pas fourni d'explication pour leur source, laissant ouverte la possibilité que dans les étapes ultérieures de la procédure fournira des réponses à eux.

Le défendeur Gecaj avait affirmé qu'en 2016-2017 il avait été directeur de “Future Media” dont le propriétaire était Idriz Lipa avant lui était Andy Fosa. Gecaj avait déclaré que sa tâche était de fournir des services, de présenter des produits (gaz et électricité) ainsi qu'un questionnaire.