Interpol arrête des millions de dollars en fraude de masques de protection

L'Agence de coopération pour la mise en œuvre de la législation européenne (EUROPOL) a arrêté deux personnes aux Pays-Bas soupçonnées de faire partie d'un réseau criminel qui prévoyait une fraude de plusieurs millions de dollars en vendant du matériel médical non existant en Europe.

Europol a déclaré qu'à la mi-mars, les soins de santé allemands employaient deux entreprises de Zurich et Hambourg pour obtenir des masques de protection d'une valeur de 15 millions d'euros.

Avec une pénurie mondiale de fournitures médicales qui complique les circuits commerciaux communs, les acheteurs ont suivi de nouvelles voies dans l'espoir de se procurer des masques.

Ils ont d'abord contacté ce qui semblait être un site légitime en Espagne qui vend des masques au visage. Malgré les acheteurs, le site était faux.

Par e - mail, la société a initialement déclaré avoir 10 millions de masques. Ils ont ensuite parlé d'acheteurs à un marchand de confiance en Irlande. Le médiateur irlandais a promis de contacter un autre fournisseur, cette fois en Hollande.

Les acheteurs ont commencé un transfert bancaire vers l'Irlande et se sont préparés à la remise, qui comprenait 52 camions et une escorte de police pour transporter des masques d'un entrepôt aux Pays-Bas à la destination finale en Allemagne.

Peu avant la date de remise, les acheteurs ont été annoncés que les fonds avaient été rejetés et qu'un transfert urgent de 880.000 euros directement au fournisseur néerlandais était nécessaire pour sécuriser les marchandises.

Les acheteurs ont effectué la paye et les masques ne sont jamais arrivés. Il s'avère que la société néerlandaise avait existé, mais leur site Web était également faux. Il n'y avait pas de procès-verbal officiel.

Lorsque les acheteurs se sont rendu compte qu'ils avaient été trompés, ils ont contacté leur banque en Allemagne pour suivre les traces de l'argent.

Grâce à une alerte émise par les enquêteurs, la banque du Royaume-Uni a pu se rappeler la somme totale.

Service d'information Fiscal Dutchman et l'enquête ont rapidement révélé 880.000 euros qui avaient été transférés de la société allemande. Près de 500 000 euros de ces fonds ont été envoyés au Royaume-Uni, tous destinés à un compte au Nigéria.

Ces fonds sont maintenant restitués aux Pays-Bas et gelés par les autorités.