In Albanien werden 1,5 Millionen Bankkonten von illegalen Quellen beschlagnahmt

Die Staatspolizei in Albanien hat die Meinung darüber informiert, dass sie die Operation abgeschlossen haben “Investimi”.

Die Operation hat 1,5 Mio. Euro in Bankkonten beschlagnahmt und vermutet, rechtswidrige Quellen zu nutzen.

Dies ist die Ankündigung:

Nach dem Auftrag, Immobilien und Finanzsummen zu untersuchen, zu erhalten und zu Sequenzieren, angeblich von illegalen Quellen Gebrauch zu machen, hat die Generaldirektion für die Untersuchung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität im Strafpolizeiamt in Zusammenarbeit mit der Abteilung für die Ermittlung von Geldabrechnung, in der Polizeiabteilung Tirana unter der Leitung des Bezirksgerichts von Tirana die mit der Polizeinummer “benannte Polizeioperation abgeschlossen. Inveshing <1x1>, die Tatsache, dass das $500 Euro-Euro-Konto, ein ehemaliger Staatsverwaltungsbeamter, der die offiziellen Büros der Kommission und Urbanks 2006 hielt.

Dieser Bürger hat angeblich kriminelle Arbeit “die Reinigung von kriminellen Straftaten Produkte”, gemäß Artikel 287 des Strafgesetzbuches, mehrere Investitionen in Immobilien durchgeführt.

Vor kurzem, über eine Privatbank, hat der zuvor erwähnte Bürger versucht, 1m Euro im Ausland zu transferieren, mit der Entschuldigung für finanzielle Investitionen, während weitere 500.000 in Einlagen zu Fristen gesetzt haben.

Da die Untersuchung im Gange ist, können keine weiteren Daten zur Verfügung gestellt werden.