pred 23 dneviOsumljenci denarja od drog, SPAK preiskuje lastnino 89 kosov v Albaniji
Periskopi(pred 6 meseci)
(pred 6 meseci)Posebni tožilec SPAK je po sumih, ki bi jih lahko ustvaril na kazenskem dohodku, izvedel preiskave preverjanja potencialnih sredstev v Albaniji 89 kosovskih Albancev. Preiskovalni ukrepi so bili izvedeni pri uporabi literature, ki so jo poslali kosovski pravosodni organi, pri čemer so preiskovali 31 osumljencev kot [...]
Pri izvajanju literature, ki so jo poslali kosovski pravosodni organi, so bili izvedeni preiskovalni ukrepi, ki preiskujejo 31 oseb, osumljenih kot del kriminalne skupine, ki se ukvarja s trgovino z drogami in pranjem denarja.
Vsi so bili identificirani zaradi sporočil o aplikaciji SCY ECC na podlagi podatkov, ki so jih prejeli belgijski in francoski pravosodni organi, poročila Periskop.
Zaprosilo posebnega tožilca Republike Kosovo je odobrilo Posebno sodišče, ki je SPAK dalo zeleno luč za izvajanje preiskav v imenu kosovske strani.
Preiskava te države je privedla do tega, da so obtoženci, ki ustvarjajo dobiček zaradi kriminalne dejavnosti, preneseni na različna podjetja, ki so jih ustanovili sami in drugi. Tudi nekaj bogastva vodi v pretvarjanje v igrive in nepremičnine, kot so zemlja, hiše, domovi, avtomobili itd., da bi se skril pravi vir.
V zvezi s preiskavo na Kosovu se je izkazalo, da so obtoženci vložili denar za trgovino z drogami v aktivno in nepremičnino tako na ozemlju Republike Kosova kot tudi v drugih državah, vključno s to državo in Republiko Albanijo.
Zaradi tega želi kosovska stran prenesti filter ne le svoje premoženje, ampak tudi svojih 58 drugih družinskih članov, v imenu katerih so bila nezakonita sredstva morda registrirana.
Pri izvajanju zahteve kosovskega pravosodja bo SPAK spremljal ne le njihove potencialne nepremičnine, ampak tudi če so odprli bančne račune pri bankah druge stopnje v Albaniji, poročila A2. CNN.
