pred enim mesecemZDA kaznuje albansko družino
Periskopi(pred 8 meseci)
(pred 8 meseci)Ameriška zakladnica v četrtek je naložila sankcije članom albanske družine Hysa v Mehiki, ga obtožila, da je uporabil igralnico in restavracijski imperij kot krinko za dostavo mehiškega kartelnega denarja, Sinaloa. Ameriška zakladnica je rekla “Hysa (HOCG) Organizirana kriminalna skupina je bila danes prizadeta po [...]
Ameriška zakladnica je rekla, da je Hysa (HOCG) Organizirana kriminalna skupina je bila danes napadena po skupnem prizadevanju med ZDA in mehiško vlado”.
Združene države Amerike in Mehika sodelujejo v boju proti pranju denarja v mehiškem sektorju iger na srečo. Naše sporočilo tistim, ki podpirajo kartele, je jasno: Odgovorni boste”, je dejal državni podsekretar za vprašanja terorizma in finančno inteligenco John K. Hurley.
Na splošno je na črno listo uvrščenih 27 posameznikov in entitet. Periskop.
Družina Hysa je v preteklosti javno zanikala kakršnokoli povezavo z organiziranim kriminalom.
Kdo je družina Hysa in česa so obtoženi?
Po podatkih zakladnice družina Hysa, ali HOCG, vključuje družinske člane, warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa in Fabjon Hysa.
Ta družina je obtožena uporabe svojega vpliva z naložbami ali nadzorom nad različnimi mehiškimi podjetji, vključno s stavami in restavracijami, za pranje denarja, pridobljenega iz trgovine z drogami.
ZDA menijo, da HOCG deluje s soglasjem kartela Sinaloa, ki ohranja kazenski nadzor nad večino ozemlja, na katerem skupina opravlja svoje dejavnosti.
Bojevnik, ki živi med Mehiko in Kanado, je v medijih pogosto viden kot eden glavnih članov družine Hysa, kar daje javne intervjuje o družinskih podjetjih v Mehiki in Evropi.
Warger, Fatos, Arben in Fabjon so tesno sodelovali z ameriško osebo za pranje denarja, vključno s prevozom velikih količin gotovine iz Mehike v ZDA, kjer je bilo ameriško osebno podjetje uporabljeno za pranje denarja, po mnenju ameriške zakladnice.
Vojna in Arben sta izkoristila subjekt s sedežem v Evropi za obogatitev z dostavo nezakonitega denarja, ki pripada osebam, osumljenim trgovine z mamili. Vojna ima v lasti ali vodi tudi več podjetij, ki jih uporablja družina Hysa.
Arben ima v lasti ali vodi podjetja, ki jih uporablja družina Hysa v Mehiki. Sodeloval je tudi pri tihotapljenju velikih količin denarja v Združene države Amerike, da bi jih splaknil, pa tudi pri uporabi igre sreče in luksuznih restavracij v Mehiki za dostavo denarja od drog.
Ramisi je sodeloval pri uporabi obratov in luksuznih restavracij v Mehiki kot kritja za pranje denarja s prodajo narkotikov.
Fatos je skupaj z vojno, Arbenom in Fabjonijem, sodeloval pri tihotapljenju velikih količin denarja v ZDA, da bi jih kasneje izprali.
Fatosi in Fabjon sta sodelovala tudi pri uporabi evropskega subjekta za obogatitev s pranjem nezakonitega denarja, ki pripada osebam, osumljenim trgovine z drogami.
Z današnjim delovanjem O The FAC cilja tudi na več posameznikov in entitet znotraj mreže družine Hysa.
Podjetje s sedežem v Mehiki Entretemiento Palmero, S.A. de C.V., v lasti Arbena, je osrednjega pomena za operacije HOCG.
Mehiški državljan Gilberto Lopez deluje kot njen komisar. Medtem ko je albanska a mehiška državljanka Esedda Baku (nekdanja Esedda Hysa), Ramizova hči, članica njenega upravnega odbora.
Kaj pomenijo sankcije proti njim?
Vsaka družina Hysa v Združenih državah ali odvisna od ameriških finančnih sistemov je blokirana in se ne more uporabljati brez odobritve OFAC, je objavila ameriška državna blagajna.
ZDA posamezniki ali subjekti ne morejo poslovati z njimi (prenos denarja, blago, storitve) brez licence.
Finančne institucije, ameriške ali mednarodne, ki uporabljajo ameriški sistem, morajo biti posebej pazljive ali ne sodelujejo s takimi subjekti ali subjekti, ki so več kot 50 odstotkov v njihovi lasti. /REL
