6 minuti faOperazione Contro Oilmen - tutto noto finora e come questa indagine è iniziata circa due anni fa
Periskopi(2 ore fa)
(2 ore fa)Le lunghe indagini e le informazioni disponibili mostrano uno schema strutturato, che secondo fonti è verificato dalle autorità in entrambi i paesi. Al centro, è sospettato di essere un complesso meccanismo di circolazione del petrolio e manipolazione della documentazione doganale.
Le autorità stanno ancora verificando tutte le circostanze e i ruoli di ogni soggetto coinvolto in questa rete sospetta, mentre l'operazione rimane in corso e si prevede di espandersi ulteriormente nei prossimi giorni.
Un'ampia operazione di raid è stata condotta oggi in alcune aree del Kosovo, concentrando decine di aziende petrolifere e importatori.
Secondo le informazioni fornite da Insander, l'inizio dell'azione riguarda un rapporto dell'Agenzia dell'Intelligence di Kosovar (AKI), redatto circa due anni fa.
Sulla base di queste informazioni, il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo (PSRK) ha condotto una lunga e approfondita indagine sulla cooperazione con altre istituzioni, che ha portato all'intervento di oggi.
La presunta rete di contrabbando e riciclaggio di denaro ha causato danni significativi al bilancio di Republika Albania.
Meccanismo di azione sospetta con acqua <x0mmunated
Secondo le prime accuse, il petrolio è stato inizialmente importato dalle società del Kosovo e ha superato il transito attraverso l'Albania. A causa del divario tra le tasse petrolifere tra i due paesi, parte di esso è stato presumibilmente scaricato in Albania e venduto sul mercato nero.
Più tardi, i menu sono stati riempiti di acqua e sono tornati in Kosovo come importazioni regolari.
Dichiarando in dogana, e approfittando dell'accisa più bassa in Kosovo, la rete presumibilmente ha fornito benefici dalla differenza di prezzo per ogni litro di petrolio venduto illegalmente in Albania, dicono le fonti di Isader.
Questo tipo di meccanismo è stato segnalato prima possibile pratica di evasione fiscale in vari casi.
Chiudere i grassi e le indagini parallele
Per coprire le tracce della presunta attività, secondo l'indagine, come ha appreso Inseder, è stato utilizzato anche per estinguere le fatture in vendita presso varie stazioni di gas e imprese del Kosovo, con l'obiettivo di giustificare le importazioni e la circolazione finanziaria nella documentazione.
Attualmente, l'operazione è in corso di coordinamento con indagini parallele in corso in Albania sulla stessa questione.
Le autorità del Kosovo, secondo queste fonti, si concentrano sulla verifica della presunta evasione fiscale attraverso l'uso di presunte fatture false per un periodo più lungo di tempo. /Pericolo/
