Come ha fatto lo squalo kosovaro “seguire le imprese del Kosovo sfruttando quasi 1 milione di franchi

Il pilastro principale della sua attività criminale si basava sul monitoraggio della Swiss Trade Record. Una volta che una nuova società è stata ufficialmente registrata, l'accusato ha inviato alle forme fondatori che assomigliavano a bollette ufficiali di stato. I documenti comprendevano fogli di cassa tra 550 e 560 franchi, che molte delle nuove imprese pagavano, credendo che fossero imposte di registrazione obbligatorie.

Secondo l'accusa di 37 pagine, questo processo è stato ripetuto con più di 1600 aziende. Il denaro è stato trasferito a vari conti bancari svizzeri attraverso due società di proprietà dell'accusato.

Oltre alle fatture estinti, l'accusato è stato coinvolto in manipolazioni nel settore delle costruzioni. Egli mantenne artificialmente società fallite a piedi per generare ordini, che poi ha superato a subappaltatori senza intenzione di pagare i debiti. In un altro caso specifico, una persona privata ha perso 124.000 franchi, che aveva pagato come fronte per la ristrutturazione della casa, che non è mai stata eseguita.

L'elenco degli atti criminali per i quali l'imputato è stato condannato include: frode sistematica e professionale, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro pesante, documenti contraffatti, cattiva gestione aziendale ripetuta e fallimento fraudolento, mancanza di contabilità.

Durante l'udienza, l'uomo di 43 anni che ha lavorato in precedenza come un camionista ha espresso rimpianti sulle sue azioni, attribuindoli a un desiderio di lusso e influenza dalla cattiva società. Ha affermato che la vita in prigione lo ha cambiato e che ora vuole concentrarsi sul lavoro familiare e onesto.

La difesa ha sostenuto che la sentenza di 7 anni era <x0monic” rispetto ai famosi casi di frode finanziaria in Svizzera, dove le frasi erano più morbide. L'avvocato ha chiesto di abbassare la frase in 3 anni, sottolineando che il suo cliente non ha usato la violenza e ha mostrato la cooperativa nell'ultima fase del processo.

D'altra parte, il procuratore ha descritto la sua attività come “criminalità al tasso di”, sottolineando che l'accusato ha continuato a commettere atti criminali anche mentre la procedura penale era in corso.

Il giudice ha sottolineato che la sentenza di 7 anni e 10 giorni in carcere rimane in vigore, insieme a multe finanziarie. La notizia positiva per le vittime è che l'importo di 3155.000 franchi sequestrati durante l'indagine sarà utilizzato per danneggiare i querelanti privati. La decisione non è ancora tagliata e l'accusato ha il diritto di lamentarsi in istituzioni superiori.