7 ore faarresto di polizia “per presunto sgombero oltre 2m euro
Periskopi(4 mesi fa)
(4 mesi fa)La polizia del Kosovo, responsabile dell'indagine sui crimini economici e sulla corruzione nell'ambito dell'autorizzazione del Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo, ha condotto indagini su sei sospetti maschi del Kosovo sotto il sospetto che nella cooperazione hanno commesso atti criminali di frode. Le persone in questione sono sospettate di essere contro i cittadini del Kosovo in continuazione [...]
Quelli in questione sono sospettati che contro i cittadini del Kosovo in successione tra il 2015 e il 2019 abbiano commesso frodi avio-fourt, per cui anche le accuse penali sono state depositate nei rispettivi procuratori.
La polizia kosovara durante il lavoro investigativo è riuscita a dimostrare che uno dei sospetti che è stato in attività illegali legate alla frode nella vendita di avio-tickets è stato coinvolto anche in riciclaggio di denaro attraverso società controllate.
Le aziende utilizzate per questo schema si sono dimostrate di proprietà del sospettato, che è stato arrestato.
Il valore totale dei soldi presumibilmente riciclati attraverso aziende supera i 2.000,00 euro (due milioni di euro), così come le indagini finanziarie, si traduce nel coinvolgimento del sospettato in contanti del valore di oltre 800.000,00 euro (ottocentomila euro) per cui il loro background non è stato dimostrato e lo stesso non è stato giustificato con attività economica dichiarata.
Per quanto riguarda il caso dopo aver intervistato la persona sospetta in presenza dell'avvocato difensore, lo stesso procuratore ha emanato una sentenza di divieto di 48 ore.
