10 Come i soldi sono stati puliti in Albania nel 2021, dalla costruzione alla medicina

Il riciclaggio di denaro è rimasto problematico nel corso dell'ultimo anno, dove il numero di segnalazioni presso la direzione generale della prevenzione del riciclaggio di denaro è stato in aumento.

Durante l'anno 2021, ciò che emerge è un aumento del numero di tipologie nel modo in cui questo riciclaggio di denaro è fatto nell'economia, dove il DPPPP è riuscito a portare in alcuni modelli basati su casi incontrati concretamente. Nel rapporto annuale dello scorso anno, il DPPPP ha chiarito che ci sono in totale 10 tipi, e i nomi di imprese o persone poste in questi tipi sono immaginario.

Stiamo portando queste tipologie per le quali la direzione spiega che sono la tipologia dei casi inviati alle forze dell'ordine e che includono settori come la costruzione, soggetti nel campo della medicina, IT, gruppi criminali o politici. “nel contesto della presentazione di questi tipi di tecnologie, si afferma che i nomi utilizzati sono frequenti e non si riferiscono a nomi specifici o soggetti” sono detti nella relazione.

Tipologia 1

Transizioni di individui coinvolti in gruppi criminali

cittadino albanese Un cittadino è tornato in Albania dopo un lungo soggiorno in uno stato sudamericano, di cui aveva prove che era coinvolto nella tratta di narcotici.

Questo cittadino iscritta in Albania, società commerciale DEF) con attività sul campo ?import export di varie merci, dichiarando merci sarebbe importato dal paese in cui sono stati per molti anni.

Per lo sviluppo di questo evento commerciale cittadino A ha preso in prestito 300.000 UR da parte del cittadino B, che ha rivelato risultati negativi per il coinvolgimento in frodi criminali.

Dalle verifiche condotte dal cittadino A aveva collegato diversi contratti per investimenti in beni immobili e un accordo di mediazione con il cittadino X, per la vendita del patrimonio immobiliare di quest'ultimo, dove il cittadino A avrebbe beneficiato di molti fondi significativi, dal suo ruolo di mediatore.

Per quanto riguarda il cittadino X, si è rivelata la moglie di cittadini di nome Y, dove i dati sono disponibili per quest'ultimo sul coinvolgimento in attività criminali.

Testare le attività di X nazionali hanno trovato alcune anomalie come segue:

• X cittadini avevano beneficiato attraverso la concessione di un immobile di alto valore di mercato, di proprietà di alcuni cittadini, membri della famiglia tra loro. La proprietà era situata in un'unità amministrativa il cui direttore era cittadino C, che ha rilasciato la relativa conferma per consentire la rimozione della proprietà. Dai dati generati da fonti aperte, i cittadini C hanno portato a stretti legami familiari con il cittadino Y (BiH, moglie X).

Il cittadino X si scopre di aver condotto diverse operazioni successive della vendita di beni immobili, contro le parti su cui ci sono dubbi sul coinvolgimento in attività criminali;

Sulla base dei dubbi:

• Registrare un'attività commerciale da parte di persone coinvolte nella tratta di narcotici e dubbi sulla loro attività effettiva;
• Coinvolgere operazioni commerciali, donare beni immobili in cittadini di alto valore sospettati di coinvolgimento in attività criminali;
• Il ruolo dei sospettati A cittadini, come mediatore nel commercio di proprietà; il caso è stato inviato per ulteriori indagini sugli organi di polizia.

Rubrica 2

Comprese le persone con precedenti criminali nella società della costruzione

Cittadini A, nel 2016, ha registrato una società di costruzione, beta '%s', come un partner. Questa società nel 2019 ha ottenuto il permesso di costruire un complesso in una zona costiera nel nostro paese.

Dalla verifica condotta ha portato il cittadino A, sorella dei cittadini B, che è accusato di traffico internazionale di narcotici.

L'analisi dell'attività della società ha rilevato che nel corso di tre anni questa società aveva dichiarato profitti minimi o perdite finanziarie presso gli organi fiscali.

Per la realizzazione delle costruzioni, l'azienda ha stipulato un accordo di finanziamento con la società Alphaj a 2.000.000 di Mmm. Sulla base del contratto di finanziamento, sono stati trasferiti dalla società Alpha alla società beta '%s' a shpk, 20% del valore (oltre 400.000 L'euroUR, che è stato utilizzato per pagare i contratti di servizio collegati alla funzione di costruzione da effettuare. Un mese dopo la firma, l'accordo è stato revocato da entrambe le parti.

Da ulteriori verifiche, la società '%Beta' shpk ha ricevuto finanziamenti e prestiti sospetti da terzi come segue:

• 2.000.000 di successo totale da 2 società Gamaé shpk (1,5 milioni di euro) e ÉZeta shpk (500.000 EUR) operanti nel settore commerciale;
• 200.000 UR dal soggetto commerciale Mega shpk, di proprietà del 100% del cittadino B;
• 200.000 EURO su tre diversi cittadini, dati in forma estera;
• 800.000 EURO da un cittadino albanese “La X e' che aveva un contratto di prestito.

I fondi di Loand (di 800.000 EUR) del cittadino CHAXU sono stati beneficiati dalla vendita di due beni

Immobili al compratore. Per quanto riguarda il cittadino '%XX' si è scoperto che c'erano stretti legami con il cittadino B (fratello dell'unica società partner beta) sospettato di essere il proprietario e vero sponsor della società di costruzione.

Tutti questi fondi (3,2 milioni di euro) sono stati utilizzati dal cesto di Beta per i pagamenti fiscali legati al processo di costruzione.

Sulla base dei dubbi:

• Elevato valore di investimento e la mancanza di capacità economiche della società, beta '%s' in grande;
• Il controllo sospetto dei fondi da parte di terzi per fare investimenti;
• Collegamenti a persone con precedenti penali;

Tipologia 3

Loan e sponsorship sospetto da un PPE

 Nel mese di agosto 2021, il business - profilo cittadino A prestato la somma 70.000 L'USSD un cittadino ufficiale di stato B, che ha garantito il rimborso del prestito sul mutuo di un tipo di terreno immobiliare di proprietà di esso. In fonti aperte, ci sono prove che il cittadino A è stato arrestato diversi anni fa accusato di atti criminali nel campo fiscale. Un collegamento indiretto (interesse di conflitto) è stato anche stabilito tra l'oggetto dell'attività dell'interessato di cittadini A e la portata dell'attività

L'istituzione dove il cittadino B esercita l'ufficio.

Nel settembre 2021, la B nazionale ha ritirato i fondi presi in prestito (70.000 USD) dal suo conto bancario e gli ha dato un parente in pensione, i cittadini di X in sostegno finanziario. Quest'ultimo, entro lo stesso giorno, ha depositato i fondi nel conto bancario di una società di costruzione con cui diversi mesi prima, il cittadino X aveva collegato un contratto di commissione personalizzato volto ad acquistare un'unità commerciale a Tirana. Il valore del contratto è di 150.000 L'USSD e le parti hanno concordato che il pagamento del valore totale della proprietà sarebbe effettuato in rate.

Sulla base dei dubbi:

• La natura vaga del prestito deliberatamente preso in prestito investimenti in immobili da terzi legati al PPE;
• Il collegamento non chiaro tra le parti coinvolte in tali operazioni; il caso è stato presentato per ulteriori indagini sugli organismi di applicazione della legge.

Tipologia 4:

Acquisto immobiliare sotto valore e rivalutazione in breve tempo

Nel febbraio 2021, il cittadino A (che possiede un tipo di attività fisica) ha acquistato un immobile del tipo di terra di 1.500m2, a 30.000 USD. Due mesi dopo, il cittadino ha inizialmente fatto rivalutazione della proprietà2 a 240.000 L'USSD e poi ha venduto la terra ad un uomo d'affari che opera nel campo della costruzione allo stesso prezzo di (240,000 USD).

Così, entro due mesi, la proprietà acquistato per soli 30.000 dollari L'USD l'ha venduto ad un prezzo più alto di otto volte, mentre non ha portato ad investimenti su questo sito che avrebbe potuto aumentare il valore della ricchezza.

Sempre in corso, nel mese di aprile 2021, cittadino A preso in prestito 80.000 euro dal cittadino B ( impegnarsi in attività privata nel campo dei servizi), con l'obiettivo di acquisire una proprietà giocabile (autom). Cittadini B ha generato i fondi presi in prestito dalla vendita di un immobile del tipo di superficie 30.000 m2, al cittadino C (business in the field) al prezzo di 150.000. Dopo aver preso in prestito, lo stato A ha comprato un'auto per 80.000. EUR al cittadino C e pochi giorni dopo ha venduto la parola ai cittadini B, che era precedentemente finanziato dai prestiti.

Dall'alto, considerando:

• Vendita di proprietà di tipo CHAtrual a un prezzo otto volte superiore al prezzo di acquisto;
• Le complessità delle operazioni bilaterali tra le tre parti, dove i cittadini B inizialmente vendono terra ai cittadini C e una parte dei fondi redditizi (80,000 EUR) presta i cittadini A che utilizzano questi fondi per gli acquisti autoveicoli a C e poi vende l'autovettura a B;
• I risultati finanziari dei cittadini A e della sua famiglia non giustificano le alte somme circolate da lui; il caso è stato inviato per ulteriori indagini sugli organi di polizia.

Tipologia 5:

Casi di frode finanziaria effettuati da un soggetto giuridico

La società '%X' è stata registrata nel nostro paese nel marzo 2021 da cittadini stranieri A e B (di proprietà del 50% delle quote), e il suo oggetto di attività consiste nel fornire servizi nel campo dell'informazione.

Pochi giorni dopo la sua costituzione, la società ha aperto i conti a quattro banche commerciali operanti nel nostro paese. Analizzando l'attività bancaria della società, diversi trasferimenti sono stati identificati in anomalie e non in linea con il profilo dell'attività sociale.

Questi trasferimenti da vari paesi europei, come Croazia, Romania, Bulgaria, Cipro, Austria, Polonia, Germania, Danimarca, Francia, Spagna, Regno Unito e così via.

• Sono inviati da vari soggetti commerciali con descrizioni di fatturazione.
• Sono per lo più concentrati nel luglio del 2021;
• Sono quasi uguali e oscillano a 2.000 confini. Oltre 2.500:

Da ulteriori accertamenti, la società χX) non ha comportato attività dichiarante durante questo periodo.

Sulla base di quanto sopra, sono state effettuate ulteriori ricerche, con conseguente:

• Per una parte significativa dei trasferimenti in arrivo a favore di questa società, ci sono stati rapporti/reporti di rendimenti di fondi denunciati come frodi da parte dei mittenti

trasferimenti.

• In fonti aperte, uno dei partner della società XC si è rivelato coinvolto in uno schema di abuso nel settore fiscale/tegario.
• Un'organizzazione internazionale aveva anche riferito m.
• E il nome della società"XX. Lo schema utilizzato è quello di presentare le ricevute di commutazione ai clienti / interessati contro i vari servizi nel campo delle informazioni.

• Confrontando le bollette, si è trovato lo stesso con le fatture utilizzate dalla società JX. Data le suddette accuse di informazioni, è stato inviato un'ulteriore indagine sulle forze dell'ordine, e un ordine di blocco del DPSPPPPPPP è stato rilasciato ulteriormente con il finanziamento sequenziale.

Tipologia 6:

Utilizzo di terzi per investimenti in costruzioni

Cittadini A, che per un lungo periodo di circa otto anni è stato impiegato da magazzino con un salario minimo su un soggetto commerciale, è stato coinvolto come partner in due società nel campo della costruzione.

Concretamente, questo cittadino nel 2018 ha acquistato il 50% delle quote della società a 900.000 UR look

Essa ha dichiarato che il pagamento sarebbe stato realizzato dai futuri profitti della società che aveva acquistato la partecipazione. In termini di profilo della società X, risulta essere familiare nel mercato interno per 20 anni con guadagni elevati.

Un anno dopo il cittadino A ha acquistato 100 % delle quote in un'altra società di costruzione HINA, del valore di 150.000.

Pochi mesi prima di acquistare quote dal cittadino A, questa società (‘Y’) aveva ottenuto il permesso di costruire uno

Il complesso del palazzo, anche se aveva dichiarato perdite finanziarie negli ultimi anni.

Dopo l'acquisto di quote di società di costruzione, è stato osservato che questo cittadino ha ricevuto salari sempre più elevati da società X e Y che hanno raggiunto fino a 10.000 IL mese precedente, anche se la seconda società (‘Y’) ha continuato a dichiarare perdite.

D'altra parte, oltre agli investimenti nelle imprese, il cittadino A insieme

Sua moglie, cittadino B, nel corso di un periodo di due anni, ha investito in immobili (solo, terreni, cottage) la somma di 3 milioni di euro, da cui un pezzo coperto di prestiti bancari.

Sulla base dei dubbi:

• Investimenti in alto valore in imprese e immobili da un individuo senza un profilo aziendale precedente;
• fonte sconosciuta di fondi investiti;
• Utilizzare il credito sospettato come un fronte per pagare investimento immobiliare come ville e così via.
• La possibilità che questo cittadino fosse utilizzato da altre persone per investire i loro fondi;

Il caso è stato presentato per ulteriori indagini sugli organi di polizia.

Tipologia 7:

Scambio di attività e uso sospetto di prestiti

Nel 2021, cittadino A (competitivo dei cittadini B) e cittadino B (ish The EPP ha collegato un contratto di nuoto ad una società di costruzione per lo scambio di 2 immobili dell'appartamento sul loro nome comune a una villa in un complesso di costruzione in una zona residenziale popolare.

Gli appartamenti (un totale di 130 m2) sono stati in un sobborgo acquistato due anni fa mentre il cittadino B era ancora in carica. Il valore dichiarato del loro acquisto era di 80.000 GBP, dove l'80% dell'importo finanziato con crediti bancari e il resto dei risparmi. Dopo aver acquistato gli appartamenti, il mercato di 110.000 GBP è stato rivalutato.

In base a questo scambio di beni tra i cittadini A, B e la società di costruzione avevano concordato che sarebbe stato pagato un valore aggiuntivo di 120.000 GBP, che sarebbe stato coperto con la ricezione di un prestito bancario con 1.000 rate mensili GBP.

Nel frattempo, la villa presa dallo scambio da un'area di 350 m2 è stata stabilita garanzia nella funzione di ottenere il nuovo prestito e è stata valutata al prezzo di mercato di 400.000 GBP.

Dalle verifiche effettuate sulla fonte dei loro fondi, dei redditi personali e

e l'attività commerciale dei concittadini B.

Sulla base dei dubbi:

• Il profitto attraverso lo scambio di un immobile sotto il prezzo di mercato reale;
• L'uso dello strumento di credito noto anche come tipologia nei casi di investimento da PEP/ish PEP volto a coprire la vera fonte di fondi;

• Non scusate il pagamento di rate ad alto prestito da fonti legittime dichiarate da loro. Il caso è stato presentato per ulteriori indagini sugli organi di polizia.

Tipologia 8:

Investimento ad alto valore in immobili non direttamente

X cittadino di 80 anni nella qualità del partito di acquisto ha firmato, un contratto per l'acquisto di proprietà.

Il realismo a 2.000.000 di dollari. Dalle verifiche effettuate dal cittadino X risulta essere il parente del cittadino pubblico senior Y (PEP).

Per quanto riguarda il modo in cui il pagamento è stato pagato, il prezzo di acquisto totale sarebbe coperto dalla società DXA che, a sua volta, aveva ottenuto prestiti dalla banca AEF.

In accordo tra le parti, dopo il pieno rimborso dell'obbligo, il cittadino X effettuerebbe ulteriori procedure di transizione della proprietà a favore della società DX.

Da ulteriori verifiche condotte ha dimostrato che il partner nella società DXA era un cittadino di nome F, per il quale un procedimento penale ha provocato, così come l'indifferenza negativa alle fonti aperte per l'attività criminale. Indie amministrate da fonti aperte hanno indicato collegamenti tra i cittadini F e ex-funzionatore Y, rinforzato e un contratto di prestito.

legarlo avanti attraverso due società EXU di cittadini F e società LM) di cittadini di Y) di proprietà di loro.

Sulla base dei dubbi:

• Investimento in immobili, in valori elevati ingiustificati;
• Comprese le persone con precedenti penali;
• L'uso di terzi come cittadino X, relativo ad un PPE;

Il caso è stato presentato per ulteriori indagini sugli organi di polizia.

Tipologia 9:

Trasferimenti sospesi dalla legge Oggetto alla Corte MFinezza

X-boy cittadino di Y ex Il PPE, nel 2016, stabilito in uno dei paesi della regione la società Il commercio dell'attrezzatura Fin dai primi giorni di costituzione della società “Alpha” ha collegato un contratto a “Size dei dispositivi” al valore di 2.000.000 USSD con il Laboratorio Medico “AB” che opera nello stesso stato di “Alpha”.

Nell'accordo tra le parti ha convenuto che il pagamento sarebbe effettuato in rate applicando i tassi di interesse e facendo il valore totale da pagare dal laboratorio medico “AB” contro la società “Alpha” a 4.000.000 USD, quindi 2 volte il valore dell'attrezzatura.

Durante un periodo di sei anni di società “Alpha” ha beneficiato di questo contratto attraverso trasferimenti mensili multipli del totale di 4.000.000 USS. Valore utile è stato utilizzato per i trasferimenti a:

• La società “Alpha-S” registrata ma nello stesso luogo della società “Alpha” e con il cittadino partner Z
• Il resoconto personale dei cittadini X in Albania con una descrizione delle relazioni estere o di passaggio.
• Tassa di viaggio;
• Fatturazione a basso valore per s
• Vari impianti nel nostro paese;

Dalle verifiche risulta che la società “Alpha” non ha fatto alcuna importazione per l'attrezzatura venduta, e dai libri di commercio risulta che i prodotti sono acquistati a un valore complessivo di 2.000.000.000 USD dai due soggetti come segue:

• Società “AT” che ha avuto una prima cooperazione con il Laboratorio Medico “AB” (pagato secondo le fatture 1,500,000 USD);
• Società “Alpha-S”, il cui cittadino associato Z aveva una precedente cooperazione con il Laboratorio Medico “AB”; Sulla base del fatto che un soggetto commerciale senza esperienza nel settore rilevante di proprietà dei parenti dell'ex PPE, l'acquisto di attrezzature da due società di organi per vendere in seguito un altro soggetto commerciale a doppio prezzo, mentre le attrezzature potrebbero essere acquistate direttamente da quest'ultimo, i sospetti sono sorti che queste transazioni sono finalizzate a coprire fondi sospetti generati in Albania, con conseguente informazione è stata inviata per ulteriori indagini sulla legge di applicazione.

Tipologia 10:

Investimenti in Proprietà da PEP con valore dichiarato Sotto Prezzo di mercato

X cittadini hanno esercitato il dovere di PPE nel campo della giustizia per un lungo periodo di tempo. A questo proposito i cittadini provenienti da fonti aperte hanno portato a dati per possibili attività corrotte durante l'esercizio dell'ufficio.

Ulteriori verifiche sono state effettuate da parte nostra riguardo a lei e alla sua famiglia per quanto riguarda:

• X cittadini per un lungo periodo di circa 12 anni non hanno ritirato o utilizzato il suo stipendio, beneficiato dalla posizione del PPE, ma l'ha investito in depositi su scadenze accumulate circa 130.000 EUR;
• Questo cittadino nel suo conto personale aveva effettuato depositi di cassa sui valori che vanno da 3.000 EURO a 30.000 EURO, dichiarati proventi dal business familiare;
• Il marito ha portato a un salario minimo come lavoratore autonomo da un'impresa familiare, mentre i bambini sono stati coinvolti in rapporti di lavoro solo negli ultimi anni.

Inoltre, il marito di X cittadino aveva in questi anni fatto investimenti in alcuni immobili (valore nominale basso), rispetto al prezzo di mercato per poi collegare contratti di venture per condurre la costruzione residenziale, che avrebbe beneficiato del 50% dell'area di costruzione.

La verifica delle imprese dichiarate ha dimostrato che il marito aveva registrato due soggetti commerciali del tipo"Fisica personale, "in cui di volta in volta sono stati effettuati investimenti/miglioramento delle strutture. I conti aziendali per i profitti annuali che vanno da 400.000 LEK a 2.000.000 LEK. Non ci sono circolazione di tali fondi in queste imprese per giustificare la loro attività.

Sulla base dei dubbi:

• Deposito creato da nessun uso per anni di salari,
• crediti in contanti non giustificati sul conto personale;
• Investimenti effettuati su superfici a basso valore destinate a fornire loro la costruzione, questo regime noto nel settore del riciclaggio di denaro; il caso è stato inviato per ulteriori indagini sugli organismi di applicazione della legge.

Questo è un articolo esclusivo del Monitor Journal.