15 minuti fa4 Arrestato per Schema Programma
Periskopi(8 anni fa)
(8 anni fa)Il Dipartimento di Investigazione del Crimine Economico e Finanziario in collaborazione con il Procuratore distrettuale della Corte Tirana e il Fiscale hanno arrestato quattro cittadini che, in collaborazione tra loro, avevano sviluppato un sistema di frode con imprese estinguenti finalizzate ad evitare l'IVA e i pagamenti fiscali. Secondo la Polizia di Stato, sono stati dichiarati anche nella ricerca [...]
Secondo la Polizia di Stato, altri sei sono stati dichiarati alla ricerca.
All'interno del codice di funzionamento “VAT”, arresto cittadino: G. C., F. Z., J. K. e Y.M., tutti i residenti di Tirana.
Questi cittadini in cooperazione tra di loro avevano creato un regime di frode creando sei imprese estinti con nipoti in viaggio, con sede nella città di Tirana, con l'obiettivo di evitare i pagamenti IVA e la tassazione, causando i danni dello stato del valore di T. VV e l'utile fiscale al valore di $350 milioni.
Anche riportato nella ricerca, e 6 altri cittadini, per i quali l'indagine non rivela altri dati.
I materiali procedurali sono stati trasmessi alla Corte Prosecutoria del Primo Secolo Tirana, responsabile dei cittadini sopra citati, per gli atti criminali di “Falsificazione dei francobolli e dei moduli di assunzione.
