il y a 2 minutesOpération contre les pétroliers -- tous connus jusqu'à présent et comment cette enquête a commencé il y a environ deux ans
Periskopi(il y a une heure)
(il y a une heure)La longue enquête et les informations disponibles montrent un système structuré qui, selon les sources, est vérifié par les autorités des deux pays. Au centre, on soupçonne qu'il s'agit d'un mécanisme complexe de circulation du pétrole et de manipulation des documents douaniers.
Les autorités vérifient toujours toutes les circonstances et tous les rôles de chaque sujet impliqué dans ce réseau présumé, alors que l'opération est en cours et devrait s'étendre au cours des prochains jours.
Une vaste opération de raids a été menée aujourd'hui dans certaines régions du Kosovo, ciblant des dizaines d'entreprises pétrolières et d'importateurs.
Selon les informations fournies par Insander, le début de l'action concerne un rapport de l'agence de renseignement kosovar (AKI), rédigé il y a environ deux ans.
Sur la base de ces informations, le Procureur spécial de la République du Kosovo (PSRK) a mené une longue enquête approfondie sur la coopération avec d'autres institutions, qui a abouti à l'intervention d'aujourd'hui.
Le réseau présumé de contrebande et de blanchiment d'argent aurait causé des dommages importants au budget de la Republika Srpska.
Mécanisme d'action suspecté avec <x0munated water”
Selon les premières allégations, le pétrole a été initialement importé par des sociétés kosovares et a transité par l'Albanie. En raison de l'écart entre les deux pays en matière de taxes pétrolières, une partie aurait été téléchargée en Albanie et vendue sur le marché noir.
Plus tard, les menus ont été remplis d'eau et retournés au Kosovo comme importations régulières.
Déclarant les douanes et profitant des accises les plus basses au Kosovo, le réseau aurait bénéficié de la différence de prix pour chaque litre de pétrole vendu illégalement en Albanie, selon les sources d'Isader.
Ce type de mécanisme a déjà été signalé comme une pratique possible d'évasion fiscale dans divers cas.
Graisses de fermeture et enquêtes parallèles
Pour couvrir les traces de l'activité alléguée, selon l'enquête, comme l'apprend Inseder, a également été utilisé pour éteindre les factures à vendre dans diverses stations-service et entreprises au Kosovo, dans le but de justifier les importations et la circulation financière dans la documentation.
Actuellement, l'opération est en cours en coordination avec des enquêtes parallèles menées en Albanie sur la même question.
Selon ces sources, les autorités du Kosovo se concentrent sur la vérification de l ' évasion fiscale présumée par l ' utilisation de fausses factures sur une plus longue période.Périscope/
