Tirana, Pristina, Suisse, comment fonctionne le blanchiment de cocaïne

Une route tranquille au milieu de Tirana trouve un échange de devises. Elle ne se démarque presque pas. Ici, écrit le portail suisse Zentralplus, a déménagé de l'argent suisse gagné du trafic de drogue. De l'autre côté de la longue route du transfert d'argent est une agence de voyage à Lucern, en Suisse centrale. Les personnes impliquées dans ce travail auraient utilisé le système “havala”. Dans ce système, une personne livre de l'argent à un endroit et reçoit un code; par ce code, elle peut tirer le même montant à un autre. L'argent physique est transféré plus tard.

On sait comment ce système de choses a été utilisé et qui est derrière. De nouveaux reportages des médias albanais, qui s'appuient sur des documents spéciaux du ministère public et sur des écoutes téléphoniques, montrent cela, écrit Zentralplus.

Le centre est un homme nommé “Visi”. Il appartenait en fait à la salle d'échange mentionnée à Tirana, même s'il était officiellement au nom d'un parent. Cela est dit dans un document du ministère public albanais, qui a fermé le barreau.

La tâche “Viss” était la coordination et la gestion du transfert. Il aurait organisé la collecte d'argent auprès des réseaux de drogue en Suisse, le transfert vers l'Albanie et la distribution des bénéficiaires.

Des conversations persistantes montrent qu'il a parlé à différentes personnes d'envoyer de l'argent de la Suisse en Albanie et de le distribuer. Dans un cas, pendant la pandémie, lorsque les frontières ont été fermées et que les fonds étaient rares, il a dit: “à l'heure actuelle il y a été fermé” et “dessous nous sommes vides”. “Up” renvoyé à la Suisse, “down” Albanie. D'autres discussions ont porté sur la collecte et le transport de l'argent.

Une fois les vols repris, les transferts pourraient également être effectués dans la direction opposée. Il disposait à cet effet d'un fonds de deux millions de francs suisses.

Le transport a souvent été effectué selon le même schéma : de Luzerni, “corriers” ont transporté l'argent par avion à Pristina. Elle a été prise et envoyée en voiture à Tiranë, où les caisses d'où les bénéficiaires du système ont été payés ont été chargées.

Souvent pour recevoir de l'argent à Pristina était “Vis”, appelé “Nipi”. Il a été arrêté en juillet 2020 à la frontière, où 77 000 francs suisses ont été trouvés. “Nip” était pratiquement la main droite de “Vis”: porté ou coordonné quand il ne pouvait pas.

Après l'arrêt de “Nip”, le rôle principal était “Papi”. Il est considéré comme un personnage clé. Selon des informations, il vivait auparavant en Suisse et était connu en Albanie comme “bos” de cocaïne. Il a été arrêté en 2018 mais a rapidement été libéré. Lui aussi était soupçonné d'avoir un remplaçant.

“Papi” voyage régulièrement à Pristina pour obtenir de l'argent. Quand il ne pouvait pas aller seul, il payait des chauffeurs d'autobus pour faire passer son argent en contrebande. On dit que c'est ainsi qu'au moins 800 francs ont été transportés.

Il était également actif à Lucerne, où il a reçu de l'argent et les a emmenés à l'agence de voyage ou à d'autres adresses.

Un parent du propriétaire de l'agence de voyage à Lucern était situé à Pristina, il était connu comme “Xen”. Il était un lien clé avec le réseau de distribution. Il y avait de l'argent provenant du trafic de drogue, habituellement par avion, et de là ils ont été pris par “Papi” et d'autres.

On ne sait toujours pas à quel point les opérateurs kosovars de l'agence sont impliqués dans ce réseau. En Suisse, en septembre 2024, six personnes ont été arrêtées. L'accusation : Le propriétaire et ses fils auraient aidé à transférer environ sept millions de francs à l'étranger.

Depuis 2022, la police surveille l'agence. En seulement un an, plus de 750 visites ont été enregistrées par des personnes soupçonnées d'être des passeurs de drogue.

Dans les conversations bugguées, l'agence s'appelait simplement “zyra”. Les opérateurs et “Visi” auraient reçu jusqu'à 6 pour la commission de transfert.

Les rapports offrent un miroir plus large du réseau albanais de trafic de drogues. On ne sait toujours pas s'il existe d'autres liens entre Luzerni et l'Albanie.

Les procureurs spéciaux suisses et albanais enquêtent sur cette affaire. “Visi” est en détention provisoire en Suisse. Papi est en prison en Albanie. Les autorités ont saisi de l'argent et des richesses, y compris des échanges, une villa côtière et un appartement à Tirana. Toutes les parties concernées sont la présomption d'innocence, écrit le portail suisse Zentralplus. /Périscope