Chasing chaîne: Comme Arben Ahmetaj assuré et meublé deux villas de luxe

L'enquête du Procureur spécial sur l'ancien Vice-Premier Ministre Arben Ahmetaj fait observer qu'une luxueuse villa à Gren Coastão a été sécurisée par des transactions non payées pour l'ancienne épouse, tandis qu'une seconde a été prévue pour la coexistence à Hamallaj, où le travail a été fait sans une entreprise qui a remporté des appels d'offres de reconstruction.

Quelque part vers août 2022, les opérateurs du système de distribution d'énergie électrique dans les villages de Wuno, Pala, Gjilek et Iliaz sur la côte sud de l'Albanie reçoivent une plainte du complexe de la Côte verte, une luxueuse communauté de villa fermée construite par la loi sur les controverses stratégiques d'investissement, adoptée en 2015 avec les propositions du ministère du Développement économique, du Commerce et des Entreprises à l'époque, sous la direction d'Arben Ahmetaj.

Interrogée par des policiers judiciaires en raison de SPAK plus tôt cette année, O employé SHEE a dit qu'elle avait été appelée par le résident de la 73e villa, qui lui a dit que le compteur n'était pas juste parce qu'elle est engraissée plus qu'elle consomme. L'employé s'est rendu dans le pays, a photographié l'horloge et l'identité de la plainte, et a transmis la plainte au bureau compétent. Les spécialistes du laboratoire ont testé et conclu que l'horloge était en ordre et qu'il n'y avait pas d'excès d'ardeur.

Seulement que l'incident mineur apparemment insignifiant ne devrait pas coûter une petite plainte, l'ancien mari de l'ancien vice-premier ministre Arben Ahmetaj, puisqu'elle a donc présenté des preuves documentaires sur lesquelles, The SPAK est venu à la conclusion que la 73e villa, officiellement sous la propriété d'une résidence albanaise en Suisse, est en fait la propriété non déclarée d'Ahmetaj et l'ancien mari, Albina Manchka.

L'enquête de l'accusation a révélé que deux villas, l'une sur la Côte verte et l'autre dans le village de Hamallaj à Durres, semblaient avoir bénéficié d'Ahmetaj grâce à divers programmes de blanchiment d'argent. Dans le cas de Hamallaj, les travaux de rénovation - dont la valeur a été déclarée par l'entrepreneur 137 000 euros - n'ont jamais été liquidés.

Le député Arben Ahmetaj est accusé du procureur spécial de la criminalité organisée et de la corruption, SPAK pour le blanchiment d'argent, la faillite immobilière et la corruption passive liée à la relation dite d'ingénierie. L'Assemblée a approuvé une demande du Procureur pour la levée de l'immunité et l'autorisation de l'arrestation d'Ahmetaj, mais, en attendant, a quitté le pays.

De la course Ahmetaj a nié les accusations et les a décrites comme des persécutions.

Interrogé plus tôt auprès du procureur, Ahmetaj a nié que la villa de Green Coast lui appartenait, tandis que Mancka a dit aux enquêteurs qu'elle n'avait que la villa utilisée, tandis que sa propriétaire est la citoyenne Elda Dinaj, vivant en Suisse, avec de vieilles amitiés.

Même Dinaj, interrogée par l'accusation, s'est montrée à la hauteur de la version de Manchka, bien que les procureurs aient signalé une montagne de preuves que ses relations avec les biens achetés ont été spordices, tandis que les relations de Manchka ont été intenses, y compris des plans de mobilisation interne et d'arrestation, ainsi que des objets personnels saisis par les officiers pendant le contrôle physique de la villa. Les procureurs notent que le jour où Dinaj a signé le contrat d'achat de villa, le système T L'IMS montre qu'il n'a pas été trouvé en Albanie, alors que convoqué, notaire qui a enregistré la transaction, était le frère de Manchka. Les procureurs notent également que les affirmations de Dinaj que le travail à la villa a payé elle-même avec de l'argent apporté Masse En Albanie, elle semble être en conflit avec le fait qu'elle n'a pas déclaré en douane de telles sommes, ce qui constitue une obligation légale lorsqu'elle franchit la frontière avec des moyens monétaires considérables.

La villa avec les noms des enfants

Les procureurs ont constaté que les villas dans le village touristique d'éren Costet '%, au prix de départ de 381mil euros, ont été initialement achetées Interte Express, la société sous la propriété de l'homme d'affaires controversé Mond Bego, qui n'a payé que 50mil euros et continue d'être considéré comme débiteur par le détaillant. Cette villa a ensuite été vendue par l'Inerte Express pour 300 mille euros dans l'État d'Elda Dina, qui n'a payé que 120 mille euros.

Malgré ces transactions, dans le registre du vendeur Green Coast shpek, la société Interte Express suit pour libérer le débiteur, malgré le délai de passation des marchés a été seulement 12 mois, tandis que le contrat prévoit des pénalités importantes pour les retards de paiement, qui, semble-t-il, n'ont pas été mises en œuvre par le détaillant.

D'après les enquêtes, il est douteux qu'il s'agisse même d'un bien caché des citoyens Arben Ahmetaj et Albina Mancka, déclassifiés par des revenus illégaux et par l'acte criminel de compensation de produits d'activités criminelles ou criminelles, ” rapporté dans le dossier envoyé à l'Assemblée par le Procureur spécial albanais.

Les procureurs notent que même le langage utilisé dans les communications d'un employé de l'entreprise Inerte Express semble lié aux opérations d'extinction.

Ainsi, au moyen d'un numéro de téléphone dont les propriétaires l'ont identifié avec des fichiers sans nom et sans nom, on a demandé à l'employé “s'il devait faire une diffusion”.

Le communicateur note en outre que “devrait fermer la 73e villa, après qu'ils n'ont recueilli qu'une cinquantaine et qu'ils doivent circuler 337 731 et choisir la banque à laquelle elle passera. ”

Le SPAK, cependant, n'a pas identifié la source d'argent utilisé pour acheter ce manoir, tout en accusant Ahmetaj et Mancka de blanchiment d'argent et de fausses déclarations de propriété.

Des preuves clés de l'accusation semblent avoir été fournies par la séquence de données dans un studio d'architecture employé par Ahmetaj et Mancka pour la rénovation de leurs nombreuses propriétés, ainsi que des factures et des preuves recueillies auprès d'un grand nombre de citoyens et d'entreprises qui ont travaillé pour la police de rénovation et les plaques de nettoyage.

Des concepteurs préparés par le studio d'architecture, les procureurs ont découvert comment les noms des chambres dans le manoir prétendument sous la propriété de Dinaj sont fournis avec les noms de Manchka et ses enfants, tandis que les commandes de meubles sont faites dans le même conflit.

L'histoire des deux villas, blanchie par les enquêtes SPAK, représente un lien étroit entre les entreprises qui obtiennent des contrats publics ou des licences et la corruption politique, illimitée au scandale intense, qui a été le début des enquêtes. Les enquêtes révèlent également des dépenses pour des meubles de luxe avec une paire de toux coûtant plus de 5 000 euros, ou un lit coûtant 48 000 euros.

Les enquêtes capturent un épisode dans lequel, le processus de réévaluation immobilière entrepris par le gouvernement “Rama” en 2019-2021, semble avoir également créé un espace de manœuvre pour le blanchiment d'argent à un coût minimum.

Ceci est noté dans le processus de ré-évaluation d'un appartement, initialement acheté pour 45 000 euros et réévalué pour 130 000 euros, légalisation effective de l'écart de 850 000 euros contre un coût fiscal minimum de 2 %.

Plusieurs transactions ont été utilisées dans les deux villas pour cacher l'origine et la destination de la richesse, des transactions impliquant plusieurs entreprises.

L'enquête, bien que limitée à Ahmetaj et les allégations de profits illégaux de lui, semble ouvrir de nombreuses pistes d'enquête pour d'autres allégations de corruption.

“D'après les enquêtes, il est douteux que même ce soit un bien caché des citoyens Arben Ahmetaj et Albina Mancka, motivés par des revenus illégaux et soumis au travail criminel de compensation de produits de travail criminel ou d'activités criminelles,” est écrit dans la demande de l'accusation de suppression de l'immunité au député Arben Ahmetaj arrêté du Parlement albanais.

Vila à Hamallaj

Klodian Zoto est un homme d'affaires évadé, inculpé par la SPAK avec son partenaire Mirel Mertri pour des actes criminels actifs “corruption” et “Nettoyage des produits criminels” dans le casier judiciaire pour l'intensif Elbasan et séparément Fier.

Selon les enquêtes, Zoro a payé par sa carte de crédit et la banque transfère des voyages touristiques de luxe à Ahmetaj, sa famille et ses proches, ainsi que d'autres responsables socialistes en Europe.

Le SPAK souligne dans sa demande au Parlement que le citoyen Klodian Zoro se cache après avoir commandé une réunion dans le village de Hamallaj dans un nouveau complexe touristique sur la côte Adriatique détenu par la société Mane TCI, qui est prétendument la propriété cachée de l'ancien vice-premier ministre.

Selon l'enquête, la villa a été initialement commandée en juin 2017 par Klodian Zoro, qui passe immédiatement la clé à Mirerit par ordre : Prenez un peu de phrase pour lui et regardez-le et parlez-moi des données qui sont ok.” On dirait que Frât Courte recherche fratello [frère en italien] est comment Zoro et Neri sont adressés à Ahmetaj en ce moment.

La villa de deux étages, avec 517m de terrain et 221m de construction, a un prix de 129mil euros. En novembre de cette année, la société annonce que la villa est terminée. Selon le contrat, le montant convenu devait être payé dès maintenant. En février 2018, le contrat est annulé, Zoro n'ayant pas payé.

Le citoyen Gerian Kuka, propriétaire de l'entreprise, se distingue par AE Distribution. Selon l'accusation, il avait un contrat d'échange avec la Compagnie Mane pour une superficie à Dherme, en vertu de laquelle Kuka offrait 13 mille mètres carrés de terrain pour le développement et recevait deux villas. Une modification du contrat en 2018 lui a également donné une villa à Hamallaj, une transaction pour laquelle l'accusation soulève des questions car elle ne semble pas justifiée par une logique commerciale valable. Sauf que, selon l'enquête de l'accusation, la villa n'a pas été remise à Kukes, mais à Erjola Hoxha national, qui est devenu plus tard un co-existant d'Arben Ahmetaj.

L'accusation note qu'en 2019, 2020 et 2021, Hoxha s'occupe de la rénovation de la villa et de ses meubles, mais seulement en mars 2022, Kuka vend la villa à Hoxha pour 220 mille euros. L'accusation dit que le paiement de la villa a assisté à une série d'opérations suspectes, auxquelles ont participé des entreprises et des particuliers, y compris les parents de la coexistence d'Ahmetaj et son compagnon d'enfance, Artan Gjokaj, qu'Ahmetaj avait trouvé comme directeur de Petrol Alba en 2013, après être devenu ministre.

Les fausses transactions suspectées commencent avec la société StarTT, pour laquelle les procureurs soulignent qu'elles ont été bénéfiques pour les fonds de reconstruction avec les entités d'approvisionnement municipales Tirana. En 2018, cette société vend aux parents d'Hoxha un appartement à la cinquième rangée du complexe Hamallaj, avec un total de 70 mètres carrés et un prix de 45 mille euros. L'accusation note que les acheteurs ont été obligés de payer la dernière tranche, qui a été compensée le 24 janvier 2022, un jour avant la signature du contrat final. Et le 26 janvier 2022, les propriétaires demandent la réévaluation des biens, en vertu de la loi provisoire qui a permis la réévaluation fiscale. La nouvelle valeur déclarée : 130 000 euros. Le 17 février, le citoyen Artan Gjona achète l'appartement pour le même montant. Peu de temps après, les parents donnent le montant obtenu à la fille, qui l'utilise pour payer 220 mille euros pour la villa.

Essentiellement, un appartement de 70 mètres carrés dans la cinquième rangée a été transformé, en une courte période, en une villa dans la première rangée du complexe touristique, avec 720 mètres carrés de construction et 500m de terrain.

L'accusation note que Djoko et sa femme vivent à Tirana pour la location, bien que choisissant de dépenser 130 mille euros par 70 mètres carrés d'appartement de vacances à Lalzi Bay, tandis que les enquêtes sur le studio d'architecture qui a été traité par la rénovation de la villa à Hamallaj ont constaté que même l'appartement acheté au nom des parents semble appartenir au citoyen Erjola Hoxha, coexistence de Arben Ahmetaj.

L'ajout de l'appartement tel que décrit ci-dessus, à l'estimation de 130 mille euros, serait effectué à cette valeur, seulement pour justifier le prix suivant d'Erjola Hoxha national pour l'achat de la villa,” dit l'accusation.

Avant d'acheter officiellement la villa, Hoxha semblait s'occuper de son travail et de ses meubles depuis 2019. Mais la plupart des travaux semblent avoir été réalisés en 2021. En février de cette même année, la société Egeu Stone reçoit une facture de 150 mètres carrés de parcs de la société Brunes d'une valeur de 13 mille euros. En avril de cette année, la communication électronique entre les employés de la société de vente détient la note : Gazim Kapar Mobile Coast, montant de 21 000 euros. La société en question fournit de nombreuses factures similaires en peu de temps.

Gazim Bregu, propriétaire d'Egeu Stone Company, a d'abord nié et fait l'accusé. Puis, après que l'accusation eut saisi des documents dans sa compagnie, il a admis effectuer de nombreux travaux de rénovation à la villa de Hamallaj avec l'excuse: “parce que les travaux étaient scandaleux et avaient besoin de restauration”. La villa était équipée de piscines, et le travail a été effectué en un temps record de trois mois. Une pierre a été achetée à Crewe pour les vêtements de la cour et tout le reste.

Au total, la société paierait au moins 137 000 euros en production et en maternité. L'accusation révèle que l'entreprise en question a été engagée dans le processus de reconstruction du pays à la suite du séisme du 29 novembre 2019, suivi par Arben Ahmetaj en tant que vice-premier ministre.

“ ... s'avère que cette société est impliquée dans le processus de reconstruction, au moment où le ministre de la reconstruction a été citoyen Arben Ahmetaj,” le ministère public souligne. “D'après les vérifications préliminaires, l'association d'Egeu Stone a bénéficié d'au moins 9 (neuf) appels d'offres dans le cadre du processus de reconstruction entre le 10.2020 et le 08.2022. Dans ces appels d'offres, la société Egeu Stone a participé en tant qu'union d'opérateurs économiques. La valeur de ces procédures d'approvisionnement est de 2 065 195 775.5, soit environ 16,8 millions d'euros, selon l'accusation.

L'accusation semble enquêter sur l'origine de l'argent de rénovation et a remarqué qu'Egeu Stone a vendu à A. E. La distribution, la compagnie de Gerian Kukes, vaut quelque 13 millions de dollars. L'accusation n'explique pas la nature de cette transaction.

En mai 2023, Gazim Bregu est allé à la police judiciaire pour faire une déclaration disant que le travail qu'il a accompli à la villa à Hamallaj vaut 137 mille euros et que c'est une facture non libérée de la course.

L'accusation dit qu'elle a réussi à prouver que la villa est effectivement sous le contrôle d'Ahmetaj et de sa coexistence depuis 2018, lorsque Zoro l'a commandée, tandis que des transactions ultérieures ont été effectuées dans le but de cacher la ressource réelle de la propriété, les citoyens Klodian Zoto. L'accusation note que les actes d'Ahmetaj constituent l'acte criminel de corruption, alors qu'en coopération avec le co-existencenaire, il semble être responsable du blanchiment d'argent et des fausses déclarations de biens.

“L'ensemble de la performance en tant que déplacement vers le citoyen Gerian Kuka puis vers Erjola Hoxha a été fait dans le seul but de couvrir l'origine, disent les procureurs”.

“... à partir de données gérées, il y a un doute raisonnable, sur la base de preuves que la Vila Sapire No. 22 est le produit de l'acte criminel de corruption, fourni par les citoyens Mirel Meriri et Klodian Zoto, citoyens Arben Ahmetaj. Ce dernier, par sa reconnaissance, a organisé un programme clair de blanchiment d'argent visant à couvrir la véritable origine de ce bien, ” les procureurs Altin Daman et Enkelede Milonai écrire.

Interrogé par les procureurs, Ahmetaj a dit qu'il n'était pas au courant de la villa parce que c'était Erjola et sa famille. Il ignorait ce que le travail a été fait et comment il a été payé.

Erjola Hoxha réclame la villa à Hamallaj achetée pour 220 mille euros, en utilisant 900 000 euros économisés en années et 130 mille euros en revenus de la vente d'un appartement de parents.