Trafic de 250 millions d'euros, arrestation du chef albanais du blanchiment d'argent

Un Albanais de 52 ans a été arrêté en Grèce, après avoir été connu comme l'une des personnes qui a blanchi des millions d'argent sale du trafic de drogue en Europe. Selon Europol, c'est l'un des plus grands patrons du blanchiment d'argent, qui aurait fait l'objet d'un trafic d'environ 250 millions d'euros en 10 mois.

Son interdiction a été faite par le procureur des stupéfiants de SDSMOE à Glyfada, après une excellente coopération avec les services compétents des autorités néerlandaises.

Les médias grecs écrivent que 52 ans, il y avait un mandat d'arrêt européen émis contre lui par le biais d'applications et de fonds de messages chiffrés, aurait déplacé les “provans sales” où les circuits en avaient besoin.

Le contre-compte pour l'arrestation albanaise a commencé il y a six mois, lorsque les forces de l'ordre néerlandaises ont arrêté des personnes liées à un réseau de trafic de drogue. Après avoir cherché leurs appareils électroniques, ils ont trouvé un contact en trois lettres. Lorsqu'ils ont été identifiés, ils ont découvert qu'il était une vraie personne vivant en Grèce.

À cette époque, l'ambassade de Grèce a été annoncée et a lancé des enquêtes par le procureur des stupéfiants près du SDSMOE pour la capture de Saranda, née il y a 52 ans, en Grèce. On a vite découvert qu'il avait fondé et possédé une société immobilière à Glyfada.

Il a été immédiatement assisté et arrêté le 31 mai. Ce jour-là, les autorités avaient réussi à trouver les instructions qu'il avait données aux messagers d'argent pour le commerce par des applications cryptographiques.

Il a donc parlé avec des contacts aux Pays-Bas et donné des instructions sur la façon de déplacer l'argent, en l'envoyant d'un endroit à un autre en grandes sommes. Les messagers l'informent tous les soirs, à la fin de la journée, des sommes qu'ils traitent et où ils vont.

Après son arrestation, toutes ses richesses ont été saisies, y compris les appartements qui avaient été transférés à la société. Il a gardé un profil bas et prétend être innocent de ce dont il est accusé. /abcnews. Al