Les États-Unis lancent une enquête sur la Raiffeisen Bank pour ses activités liées à la Russie

En réponse aux questions de l'agence “Reuters”, la banque a déclaré qu'elle avait accepté une demande du ministère du Trésor des États-Unis du Bureau de contrôle des biens étrangers “afin de clarifier les processus commerciaux et connexes, qui sont maintenus par RBI, suite aux récents développements associés à la Russie et à l'Ukraine”.

Ce bureau a demandé à la Banque Raiffesien des détails sur sa distribution en Russie, dans Donbas partiellement occupée, en Ukraine et en Syrie, y compris les transactions et les activités de certains clients, une source a déclaré à l'agence “Reuters”.

L'agence américaine a demandé que la réponse soit retournée en février, a déclaré une personne, ajoutant que les avocats des banques ont négocié des prorogations de délai, promettant qu'ils répondraient aux questions dans trois séries d'informations qui seront envoyées au début avril, en mai et juin.

Un porte-parole du Département du Trésor a refusé de commenter la question.

Raiffesen Bank a déclaré à l'agence “Reuters” dans une déclaration qu'elle coopère pleinement avec le Bureau de contrôle des biens étrangers et qu'elle comprend que la demande n'a pas été motivée par une transaction ou une entreprise particulière. La banque a déclaré qu'elle avait des processus en vigueur pour garantir le respect des sanctions.

Un porte-parole de la banque a déclaré que “est confiant que l'information fournie pour le Bureau de contrôle des biens étrangers répondra à son exigence “, ajoutant que les questions ont été du général “naturel”.

La banque Raiffeisen n'a pas été sanctionnée par le passé, mais la demande de janvier de fournir des informations est d'inquiéter les régulateurs financiers européens responsables de sa surveillance en raison du potentiel de cette demande conduisant à des sanctions immédiates contre la banque, deux personnes ayant une connaissance directe de la question a déclaré.

La Banque Raiffesien est profondément ancrée dans le système financier russe et est l'une des deux seules banques étrangères sur la liste de la Banque centrale russe de 12 établissements de crédit importants “, soulignant son importance pour l'économie russe, qui fait face à de fortes sanctions occidentales.

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Raiffeisen Bank est l'une des rares banques européennes encore présentes en Russie.