Comment 2 millions d'euros volés dans le budget du Kosovo

Le Kosovo a été troublé par les informations selon lesquelles un agent du Trésor du Kosovo aurait effectué quatre opérations différentes, ce qui aurait permis de transférer plus de 2 millions d'euros de budgets au compte d'une société privée, le groupe LDA Shpk.

L'acte d'accusation a souligné que le 9 octobre 2020, Kadri Shala, en tant que responsable de l'entreprise “Le LDA GROUP KPS” a permis à Labinot Gruda, fonctionnaire au ministère des Finances, que des fonds du Trésor public d'une valeur de 2 millions, 77 mille euros et 90 euros soient transférés illégalement à la même société.

Le tribunal de Pristina du 07.12.2022 avait condamné Labinot Gruda et Kadri Shala, accusés d'avoir volé 2 millions d'euros au Trésor public. Le tribunal a condamné Labinot Gruda à une peine unique, une peine de prison de 11 ans et une amende de 8 500 euros. Il a également prononcé la peine supplémentaire contre laquelle il interdit la fonction publique. Pendant que l'accusé Kadri Shala, le tribunal l'a condamné à une peine unique, une peine de prison de 10 ans et une amende de 33 mille euros.

Le tribunal a annoncé dans le verdict que tous les biens acquis illégalement avaient été confisqués. Nous nous souvenons que Labinot Gruda était coupable du travail que l'accusation lui a imposé, mais le tribunal a refusé d'admettre sa culpabilité.

Alors que Kadri Shala avait négocié avec l'Accusation un accord sur le plaidoyer, ils n'en étaient pas parvenus à un accord.

Le Procureur spécial de la République du Kosovo (PSRK) avait porté plainte devant la Cour constitutionnelle de Pristina, le Département spécial, contre les accusés Labionot Gruda et Kadri Shala.

Selon l'accusation, l'accusé Labinot Gruda est accusé d'actes criminels “Utilisation de la position ou de l'autorité officielle, “Identification et équipement d'accès, ainsi que “La libération de l'argent en coordination avec l'accusé Kadri Shala.

Pendant ce temps, les accusés ayant des initiales, Kadri Shala, ont porté plainte pour des actes criminels “La libération anticipée de l'article 308 de la KPRK en relation avec l'article 56 de la loi sur la prévention du financement de l'argent et du terrorisme, en coopération avec le défendeur Labinot Gruda, et pour l'aide au travail au pénal prévue à l'article 33, paragraphe 2, concernant le paragraphe 1, de la KPRK en relation avec le travail au pénal “L'utilisation de la position ou de l'autorité officielle par l'article 414 du KPRK.

Le Procureur spécial signale qu'à la suite des actes d'accusation des accusés L.G. et K. Les États-Unis, le budget de la République du Kosovo a été endommagé d'une valeur de 2 millions de soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (2 077 995,90 euros).

À cet égard, la poursuite a exigé la saisie de quatre (4) voitures qui sont le résultat de cette activité criminelle, le montant d'argent qui a été gelé sur l'ordonnance du tribunal.

D'après l'accusation, les accusés seront indemnisés pour les pertes ou dommages causés par le budget de la République du Kosovo jusqu'à ce que la valeur des dommages causés par des actes criminels, ou au contraire, le tribunal qui s'y rapporte saisit les biens des accusés jusqu'à l'indemnisation complète des dommages causés au budget de la République du Kosovo.

Le ministre des Finances du gouvernement du Kosovo Hykmete Bajrami, lors d'un rapport de jeudi devant la Commission parlementaire pour la supervision des finances publiques, a indiqué que le transfert de plus de deux millions d'euros du Trésor du Kosovo à un compte d'entreprise privée a été effectué par la cybercriminalité.

Après les trois minutes d'information, nous avons immédiatement dénoncé l'affaire à la police. Il s'agit d'un crime économique commis par le biais de la cybercriminalité profonde, où l'accès non autorisé a été fait, au-delà des autorisations légales, il est devenu un abus du devoir officiel, et le mot de passe (mots)” a été rompu, a déclaré Bajrami.

Comment l'argent a été transféré ?

La structure du transfert des fonds budgétaires du Kosovo est distribuée à plusieurs fonctionnaires, avec de nombreux liens de contrôle, tandis que certains fonctionnaires ont des compétences plus spécifiques. Les responsabilités et la gestion des moyens financiers, sur le site Web officiel du Ministère des finances, sur lequel travaille le Trésor du Kosovo, sont publiées dans le Processus de gestion financière du Kosovo, Processus d'examen des utilisateurs du Système d'information sur la gestion financière du Kosovo, intitulé SIMFK février.

Dans ce système, outre les agents du Trésor, les droits d'accès sont accordés aux employés des organisations budgétaires, qui sont affectés par les organisations concernées, mais seulement après avoir passé le processus de formation et de certification pour le module concerné.

Les organisations budgétaires relèvent de divers ministères et organismes publics. Les utilisateurs du système sont constamment surveillés.

L'utilisateur de ce système, au moment où il accepte la demande approuvée par le Trésor pour l'accès à SIMFK, fait le recensement, attribue l'ID utilisateur, mot de passe, classe fonctionnelle et groupe de sécurité.

Le numéro d'identification et le mot de passe sont fournis uniquement à l'utilisateur. Les classes fonctionnelles, qui sont 33, déterminent l'accès à certaines fonctions pour les utilisateurs, selon leurs responsabilités. Parmi ces classes, l'accès à toutes les fonctions et modules du système ne peut comprendre que le chef de la Division de la gestion et du contrôle internes et les analystes fonctionnels, ainsi qu'un autre fonctionnaire avec l'autorisation du directeur opérationnel adjoint.

Dans d'autres classes, ils n'ont le droit d'accéder qu'aux fonctionnaires des organisations budgétaires, aux responsables de l'enregistrement des biens immobiliers, aux fonctionnaires compétents pour les besoins des achats, etc.

Mais tous ces fonctionnaires ont différents codes et mots de passe pour effectuer les transferts. Et dans la division des salaires de Thesar, seuls les agents du Trésor ont des droits. Tout transfert enregistré à la fin de la journée doit être vérifié, lorsque la personne responsable de l'exécution des transferts doit être constamment surveillée, contrôlée par d'autres fonctionnaires.

Selon les procédures, tout transfert enregistré à la fin de la journée doit être vérifié, principalement de grandes quantités d'outils. Il est également nécessaire de contacter les organismes budgétaires et de leur demander s'ils ont réalisé la valeur des coûts spécifiques.

Le suivi des transferts de véhicules complète un autre département, complétant le dossier de paiement de toutes les organisations budgétaires.

Moniteur utilisateur SIMFK

Dans le cas où l'unité de surveillance constate que l'utilisateur fait des erreurs systématiques lors de l'enregistrement des transactions dans le SIPFK, le Trésor prend des mesures en commençant par des remarques, une suspension temporaire de l'accès, pour obtenir le certificat de SIMF émis par le Trésor. Dans ces cas, pour la reprise de l'accès, le processus sera lancé dès le début, ainsi que pour les nouveaux utilisateurs, où si l'organisation budgétaire estime toujours que le fonctionnaire financier peut exercer ce rôle. /Kosovo press