Liens Balkans de l'ancien agent arrêté du FBI

Les accusations portées contre une ancienne agence de haut rang du Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI), selon lesquelles il a violé les sanctions contre l'oligarque russe, Oleg Deripaska, viennent à un moment où les autorités américaines exercent une pression croissante sur les riches Russes en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

Ce cas montre comment les oligarques russes peuvent pénétrer le cœur des services de sécurité américains, écrit la presse mondiale.

La loi contre l'ancien agent montre qu'il a eu des relations d'affaires suspectes avec des politiciens d'Albanie et de Bosnie-Herzégovine.

Travail sur Derippaca

L'ancien haut agent du FBI, Charles McGonigal, a été accusé de violations des sanctions américaines et de participation au blanchiment d'argent, tout en travaillant pour Deripaska, qui a aidé à enquêter sur un oligarque russe rival, écrit The Financial Times.

McGonigal, qui a servi comme agent spécial de renseignement au bureau du FBI à New York et a enquêté sur Deripaska pendant qu'il était à l'agence, a été arrêté le 21 janvier, le ministère américain de la Justice a annoncé le 23 janvier.

L'ancien agent du FBI a été arrêté avec l'ancien diplomate russe et soviétique Sergei Sesettakov, qui a obtenu la citoyenneté américaine et a travaillé comme traducteur judiciaire. Selon les procureurs, en 2019 les deux ont travaillé à lever les sanctions contre Deripaska.

À l'encontre de Derrapaca qui a été enrichi de métaux raffinés aux États-Unis, des sanctions ont été imposées pour la première fois en 2018 en réponse à l'annexion de la péninsule criminelle ukrainienne de Russie en 2014.

Washington a pris des sanctions et des restrictions de visa contre plusieurs hommes d'affaires russes après l'invasion de l'Ukraine, visant à punir Moscou et à limiter ses liens financiers avec le reste du monde.

Deripaska est l'un des rares oligarques qui parle contre l'invasion de l'Ukraine, l'appelant “crazy” et <x2) erreur colossale”, bien qu'il ait évité les critiques directes contre le président russe Vladimir Poutine.

Ses conflits avec le Kremlin pour la guerre ont fait peu pour améliorer ses relations avec les gouvernements occidentaux, a écrit le Financial Times.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que McGongal, qui a pris sa retraite du FBI en 2018, après 22 ans de travail, a convenu en 2021 que “enquête sur un oligarque russe rival en échange de paiements secrets de Derpaska”.

Les procureurs ont dit que l'ancien agent travaillait pour l'oligarque à la fois par l'intermédiaire d'une société juridique et directement, prenant des dizaines de milliers de dollars pour ses services.

Dans une affaire divisée en Washington, McGonali est accusé d'accepter 225 000 $ en espèces prêts par un ancien agent du renseignement albanais.

Liens avec l'Albanie

Selon le Washington Post, les accusations portées contre McGonigali ont révélé les liens de l'ancien agent du FBI avec les politiciens des Balkans.

Dans une affaire distincte présentée à Washington, les procureurs ont déclaré que, du moins depuis août 2017, McGonigal ne l'a pas révélée. Le FBI a des relations avec un ancien responsable albanais des services de renseignement décrit dans l'acte d'accusation comme étant “Personne A”.

De plus, selon l'acte d'accusation, il n'a pas indiqué que “a eu des contacts” avec le premier ministre albanais, Edi Rama.

À la fin de 2017, selon les autorités, McGonigal a reçu un total de 225 000 $ de “Personne A” à l'origine dans une voiture garée à l'extérieur d'un restaurant à New York et les deux prochaines fois chez cette personne dans le New Jersey. Selon l'acte d'accusation, McGonigal “a dit"Personne A"que l'argent serait remboursé”.

Quelques mois plus tard, avec l'encouragement de McGonigali, le FBI a ouvert des enquêtes contre un lobbyiste américain qui a travaillé pour un parti politique albanais rival Rama. Dans cette enquête, “Personne A” a été identifiée comme une source d'information.

L'ancien agent devrait comparaître devant le tribunal mercredi pour des accusations concernant l'Albanie.

Réactions en Albanie

Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a déclaré que les accusations portées contre d'anciens fonctionnaires du FBI n'ont rien à voir avec cela.

Il y a un fonctionnaire du FBI sur des choses qui n'ont même pas de lien avec moi... et en Albanie le procès de moi commence dans le Grand Frère de la politique, portails ! J'ai l'habitude, mais j'ai récemment décidé de ne pas traiter avec l'extraction de toute pierre qui est larguée chaque jour sur le 148x1>, a dit Rama.

Sali Berisha, président du Parti démocratique (PD) la plus grande opposition en Albanie, a demandé au Procureur spécial contre le crime organisé et la corruption (SPAK) d'enquêter sur les liens supposés de Rama avec la relation. Il a dit que le SPAK sert le parti au pouvoir à moins qu'il n'ouvre des enquêtes sur l'affaire.

Parti démocratique MP Gazmend White a dit qu'il s'est tourné vers SPAK sur la question.

Le juge américain confirme qu'Edi Rama, par l'intermédiaire d'un ancien employé de la sécurité de l'État, a payé son ami McGonigal, un total de 225 000 $ pour constituer le lobby russe-dollar PD conte. SPAK n'a rien à voir avec cette relation criminelle. Tant qu'il recherche le fichier aux États-Unis”, il a écrit une barre Facebook.

Liens avec la Bosnie-Herzégovine

Ceci, selon le Washington Post, n'est pas le seul cas dans lequel les accusations suggèrent que McGonigal a utilisé son travail pour profiter aux personnes avec lesquelles il n'avait pas déclaré de relations financières ou personnelles.

Lors d'un voyage en Autriche en 2017, McGonigali et un procureur du département de la Justice américain ont interviewé un homme d'affaires et un homme politique albanais qui a dit à McGonigali plus tôt qu'ils voulaient que quelqu'un enquête sur une menace de mort contre eux, a déclaré l'acte d'accusation. McGonigal a été avisé avec cette personne de “.

Un an plus tard, McGonigal aurait demandé au service du FBI des liens avec les Nations Unies d'organiser une réunion avec l'ambassadeur américain à l'ONU Nikki Haley, ou un autre haut fonctionnaire, ainsi qu'avec l'ancien ministre de la Défense de Bosnie et le fondateur d'une société pharmaceutique en Bosnie, écrit The Washington Post.

C'est l'actuel ministre de la Sécurité de la Bosnie, Selmo Cikotic, et le défunt homme d'affaires de Gracanica dans le nord-ouest de la Bosnie, Davud Zahirovic.

L'acte d'accusation aurait demandé cette réunion pour des raisons politiques, ce qui aurait des avantages financiers pour “Personne A”. McGongal plus tard, selon l'acte d'accusation, a proposé que la compagnie pharmaceutique verse un demi-million de dollars à une compagnie enregistrée à “Personne A” comme frais d'organisation de la réunion.

Axé sur les poursuites américaines

Une accusation comme celle-ci contre elle McGongal est une mesure juridique rare contre un ancien haut responsable de l'application de la loi, écrit The Wall Street Journal. Selon elle, l'acte d'accusation intervient à un moment où le ministère américain de la Justice tente d'intensifier les efforts pour enquêter sur les avocats et autres aidant les oligarques russes. Cela se fait sous la pression de l'administration américaine sur la Russie, après l'invasion de l'Ukraine.

Selon le journal, Deripaska est au centre du ministère public américain, car il est soupçonné depuis longtemps de liens avec le crime organisé russe. Pendant des années, il aurait dépensé d'importantes sommes d'argent pour tenter d'améliorer sa réputation en Occident et d'obtenir la permission d'entrer aux États-Unis.

Il a nié avoir quelque chose à voir avec le crime organisé. À Washington, il a engagé des consultants coûteux, dont le regretté sénateur américain Bob Dole, alors qu'il avait organisé des fêtes au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Cependant, ses efforts ont fait face à des obstacles, écrit le Wall Street Journal. Même si certains agents du FBI ont essayé de le considérer comme une source potentielle, le Département d'État américain a refusé à plusieurs reprises de délivrer un visa.

oligarch doigts dans les services américains

Les accusations rares et graves portées contre un ancien haut fonctionnaire du FBI qui a surveillé certaines des enquêtes les plus secrètes et les plus sensibles de l'agence montrent que les oligarques russes peuvent pénétrer le cœur des forces de l'ordre américaines, écrit le New York Times.

L'arrestation a choqué ses anciens collègues, écrit le journal. Selon elle, ils ont montré que la longue carrière de McGonigal a largement impliqué une enquête sur l'espionnage russe. Il a également travaillé sur des tâches très délicates, dirigeant une équipe du FBI qui a enquêté sur l'arrestation et le meurtre en Chine de plusieurs informateurs de l'US Central Intelligence Agency (CIA).

McGonigal a également participé à l'enquête sur l'intervention russe aux élections présidentielles américaines en 2016.

Au cours de ses dernières années au FBI, McGonial a dirigé la division des renseignements du FBI à New York avant de se retirer en septembre 2018.

La même année, le ministère des Finances des États-Unis a imposé des sanctions contre Deripaska.

Selon l'acte d'accusation, McGongal, alors qu'il travaillait pour le FBI en 2018, est connecté par Sestakkov, par courriel, à une personne qui travaillait pour Deripaska.

Sestakov a également demandé à McGonigali d'aider la fille de l'espion russe à acquérir l'apprentissage au département de police de New York, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la collecte de renseignements ou “connexion internationale” respectivement. Selon l'acte d'accusation, McGonigal l'a accepté et a demandé l'aide d'un supérieur du Département de police de New York. / REL