Ancien agent du FBI accusé de violations des sanctions russes

L'ancien agent Charles McGonial a été accusé séparément lundi dans un procès fédéral à Washington, D.C. A propos d'accepter 225 000 $ en liquide pendant qu'il travaillait au FBI. Il avait reçu cet argent d'une personne qui avait des intérêts commerciaux en Europe et avait été un employé du service albanais de renseignements étrangers, CNBC rapporte, Klankosova.tv.

La même personne est devenue plus tard une source du FBI dans une enquête criminelle sur le lobby politique étranger, ce que McGonial surveillait, disent les autorités.

McGonia, qui a été accusé de concessions de fausses déclarations et d'autres accusations à cette occasion, n'a pas non plus révélé, comme cela était nécessaire, que lors d'un voyage en Albanie et au Kosovo en octobre 2017, il avait rencontré le premier ministre albanais et un homme politique du Kosovo.

“Z. McGonial a trahi son serment aux États-Unis en échange de réalisations personnelles dans le compte de notre sécurité nationale”, a déclaré le sous-directeur du FBI Donald Alway.

Dans l'affaire Deripaskan, l'enquête en cinq points sur le tribunal de district de Manhattan accuse McGonial et Sergey Sestakov de violer les sanctions russes aux fins de blanchiment d'argent.

Sestakov est un ancien diplomate soviétique et russe qui a récemment travaillé comme interprète pour les procureurs et les procès fédéraux à Brooklyn. Il a également la citoyenneté américaine.

Comme Morris résidant au Connecticut, Sestakov est également accusé de mentir Le FBI pendant l'interrogatoire, cachant la nature de sa relation et McGonigal avec un employé de Deripaska qui était également rumeur pour être un espion russe.

Des interventions criminelles pour Deripaskan ont commencé dans l'année quand McGonial a pris sa retraite du FBI en 2018, après 22 ans dans le ministère.

L'enquête dit qu'il a également utilisé ses renforts juridiques avant la retraite pour engager la fille de Deripaska dans le département de police de New York comme pratique.

Tant qu'il était encore employé par le FBI, McGonial avait déjà enquêté sur Deripaskan, qui a gagné sa fortune avec son industrie de l'aluminium en Russie. En octobre 2021, des agents du FBI ont perquisitionné des biens à New York et à Washington en liaison avec Deripaskan.

McGonial arrêté à l'aéroport international samedi soir JFK à New York, retour du Moyen-Orient.

Sestakov a été arrêté le même jour, mais les deux ont été traduits en justice lundi.

McGononial a été acquitté et libéré sous caution de 500 000 $.

Mais ses peines et Sestakov pourraient s'élever à 20 ans de prison s'il était condamné.