il y a 9 minutesProcédures spéciales de poursuites contre trois personnes pour blanchiment d'argent
Periskopi(il y a 7 ans)
(il y a 7 ans)Le Procureur spécial de la République du Kosovo a porté plainte contre trois personnes, les initiales B.G., M.P. et A.I., en raison de la suspicion qu'elles avaient fait faillite. Voici la communauté officielle du Procureur spécial : Pristina, le 12 septembre 2019 -- le Procureur spécial de la République du Kosovo -- a porté plainte contre trois personnes [...]
Il s'agit de la communauté officielle du procureur spécial:
Pristina, le 12 septembre 2019 -- le Procureur spécial de la République du Kosovo -- a déposé des accusations contre trois personnes avec des initiales B.G., M.P. et A.I., en raison de la suspicion qu'elles ont commis un travail criminel “blanchiment d'argent”.
Le Procureur spécial signale que le défendeur B.G., au cours de la période 2012-2014, systématiquement, dans le but de cacher ou de stocker la nature, la source, le pays, la disposition, le mouvement ou la propriété de ces biens pour bénéficier illégalement, afin de rendre ces biens illégaux légitimes, de l'argent en grandes sommes qu'il a bénéficié de manière non légale, déposé et transféré à des entreprises internationales. De plus, le défendeur B.G., à partir de son compte de flux individuel, a effectué des transactions en différentes valeurs.
Le défendeur B.G., ces actes ont commis un travail criminel “blanchiment d'argent” en vertu de l'article 308 KPRK, paragraphe 2 de l'article 32 de la loi visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En outre, les défendeurs B.G. et MP, en coopération en 2012, dans le but de cacher ou de stocker la nature, la source, le pays, la disposition, le mouvement ou la propriété de biens acquis illégalement, de sorte que cette richesse illégale semble légitime, en profitant d'outils matériels en grandes sommes dont le défendeur B.G. a bénéficié illégalement, ont agi ensemble de manière que le défendeur, M.P.P., agissant selon les suggestions des défendeurs, ait ouvert les comptes individuels et prescrit divers dépôts matériels auxquels il avait accordé à B.G.
Par ces actions, deux défendeurs, B.G. et MP, ont systématiquement commis un travail criminel “blanchiment d'argent” par l'article 308 lié à l'article 31 de la KPRK, en ce qui concerne l'article 32, paragraphe 2, de l'article 2.1 de la loi visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Entre-temps, les défendeurs B.G. et A.I., en coopération au cours de la période 2012-2014, dans le but de cacher ou de stocker la nature, la source, le pays, les mouvements disponibles ou la propriété de biens acquis illégalement, et afin que ces biens illégaux semblent légitimes, en profitant des outils matériels dont le défendeur B.G. a bénéficié illégalement de la vente de produits du tabac, ont agi de manière que le défendeur initial A.I. agisse selon les suggestions des défendeurs. B. a ouvert et écrit diverses quantités de documents aux documents que les défendeurs avaient émis à partir de leurs dépôts et comptes privés.
Avec ces actions, les défendeurs B.G. et A.I. ont commis un travail criminel “blanchiment d'argent” par l'article 308 concernant l'article 31 de la KPRK, concernant l'article 32, paragraphe 2, du paragraphe 2.1 de la loi visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
