il y a 6 minutesEnquête de la Deutsche Bank sur le blanchiment d'argent
Periskopi(il y a 8 ans)
(il y a 8 ans)Le siège de la Deutsche Bank à Francfort a été perquisitionné par des procureurs dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Le procureur allemand affirme que deux membres du personnel ont aidé les clients à dégager de l'argent provenant d'activités criminelles. Aujourd'hui, [29 novembre], de nombreux véhicules de police ont été vus à l'extérieur du siège de la banque...
Le procureur allemand affirme que deux membres du personnel ont aidé les clients à dégager de l'argent provenant d'activités criminelles.
Dans la matinée du 29 novembre, de nombreuses voitures de police ont été vues à l'extérieur du bâtiment où a lieu le siège de la plus grande banque allemande, écrit la BBC.
Entre-temps, d'autres bureaux de la Deutsche Bank ont été fouillés lors d'une opération impliquant environ 170 policiers et fonctionnaires efficaces.
Les procureurs enquêtent pour savoir si le personnel de la Deutsche Bank a aidé les clients à ouvrir des comptes hors ligne pour “convertir de l'argent provenant d'activités criminelles”.
L'enquête a commencé après la découverte de “Panama Papers 2016, une grande quantité d'informations provenant de l'une des entreprises les plus secrètes dans le monde, un cabinet juridique Panama appelé Moscou Fonseca.
