hace 17 minutosPaysera, que también opera en Kosovo, es condenada por violar las normas contra el blanqueo de dinero
Periskopi(hace 6 años)
(hace 6 años)El banco central de Lituania ha multado a la compañía de pagos de capital lituano Paysera LT por violar las normas contra el blanqueo de dinero, la empresa que ahora opera en Kosovo. Estos delitos han sido identificados durante una inspección de abril-mayo, que Pathera LT no logró [...]
Estos delitos han sido identificados durante una inspección de abril-mayo, que la Paysera LT no pudo evaluar adecuadamente los riesgos del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y el debido respeto de la legislación existente en la dirección de la identificación remota de los clientes, y tampoco pudo garantizar la aplicación fortalecida de las medidas de identificación de los clientes del grupo de mayor riesgo, explica Periscope.
El Banco de Lituania emitió una multa de 370.000 euros y ordenó a la empresa que eliminara las violaciones, indicó el banco central.
Sobre esta multa, la empresa Paysera LT ha reaccionado, lo que dijo que planea apelar, declarando que 370.000 euros lograrían el beneficio neto de tres meses de la empresa este año.
A diferencia de todos aquellos que no tienen conocimiento de la función de PaySera, que recibieron condenas por violaciones, Paysera es un sistema de servicios de pago que está autorizado por el BQKU y opera en Kosovo también. PRISCOPIA
