vor 27 MinutenSPAK stellt 31 Assets und Bankkonten der beiden Betrügereien dar <x0nonline”
Periskopi(vor einem Jahr)
(vor einem Jahr)In Albanien hat die Sonderprosecution am Freitag angekündigt, dass sie zahlreiche Vermögenswerte im Besitz von zwei Leitern eines Betrugsschemas mit Investitionen “auf Linie”, Yusel Mici und Dom denken, sowie verwandte Personen platziert hatte. Ihre Opfer waren ausländische Bürger, vor allem Italiener, von denen [...] gedacht wird.
Es gibt drei Bankkonten, in denen über 210 Tausend Euro und 28 Immobilien, einschließlich Wohnungen, Garagen und Landflächen in Tirana, Villen an Resorts an der Küste und Quoten in einer Aktiengesellschaft. Die Verfolgung erbrachte keine Beurteilung von beschlagnahmten Eigenschaften, die mehrere Millionen Euro betragen sollten.
Die Ermittlungen wurden 2021 eingeleitet, nachdem die italienischen Behörden zuvor eine strafrechtliche Verfolgung von italienischen Bürgern aufgenommen hatten. Die Gründung eines gemeinsamen investigativen Teams führte zu einem Jahr später in der Crackdown auf dem von Mici und Dom eingerichteten Netzwerk, als Betrügereien. Die Operation wurde gleichzeitig in Albanien und Italien durchgeführt. Im Juli des letzten Jahres hat der Sonderstaatsanwalt den Fall zur Probe gestellt.
Nach Untersuchungen “OU, Luxor, Mm Consulting S.R.S. Scs Smart Communications Services S.R.L.S Estra und anderen für die Weitergabe von monetären Werten des Betrugs”.
Untersuchungen ergaben, dass <x0). Diese Gesellschaften wurden für kriminelle Aktivitäten eingesetzt, die Eröffnung ausländischer Konten (Livian, Großbritannien, Belgien, Luxemburg, Deutschland und Italien), die Verwaltung von Aktivitäten - Werbewebseiten und die Verwendung von Call Centers (Zentrumsruf), Italien und Albanien, durch die mehrere Opfer (Kühler) kontaktiert wurden, und sie überzeugen, an falschen Investitionsprogrammen teilzunehmen.
Die Autoren schlugen den Opfern vor, erhebliche Geldmengen durch Überweisungen auf der Linie in ausländischen Konten ihrer Unternehmen zu verbringen. Mit dem sofortigen Erwerb dieser Beträge aus der strukturierten Gruppe verschwand dieses Geld, das hauptsächlich in Kryptovaluta” umgewandelt wird, berichtet die VOA.
Nach Angaben des Sonderstaatsanwalts <x0] liegt der durch die Untersuchung nachgewiesene wirtschaftliche Schaden, der ausschließlich auf die Einnahmen aus Geldbetrug sowie die durch den Einsatz von Löschunternehmen erzielten, auf den Wert von 3 Millionen Euro”, ist aber unter Berücksichtigung der Verletzungen, die nicht auf Betrug gegen sie übertragen wurden, viel größer.
