Kosovo wird in den Kampf gegen Geldwäsche stecken, das EU-Büro: Fälle werden nicht adäquat behandelt

Ende 2021 wurden die beiden Brüder aus Pristina, Mirsad und Fatlum Soopyan den Satz für kriminelle Arbeit bestätigt “Geldwäsche”. Neben der Einziehung von Immobilien von fast einer Million Euro wurden sie sogar mit zwei Jahren Gefängnisstrafen und fünftausend Euro Geldstrafen ausgezeichnet.

Das war das erste Mal, dass eine Anklage nur für die Durchführung von kriminellen Arbeiten eingereicht wurde “Geldwäsche” in Kosovo, ohne jede andere Straftat in der Anklage. Doch auch in diesem Fall wurde ihr Satz nur dann ausgeführt, wenn sie in den nächsten zwei Jahren einen anderen kriminellen Akt begehen würden.

Seither hat die Europäische Union sich geäußert, dass Kosovo nicht genug Schritte unternommen hat, um dieses Phänomen zu bekämpfen.

“Geldwäschefälle werden in der Tat nicht ausreichend von den Justizbehörden des Kosovo behandelt”, sagt die Antwort der EU auf REL.

Laut Daten dieser Institution wurden im Jahr 2022 nur zwei Personen mit diesem Verbrechen in Verbindung gebracht, verglichen mit neun im Vorjahr, während insgesamt drei in diesem Jahr verurteilt wurden.

Im Oxford-Wörterbuch wird Geldwäsche als rechtswidriger Prozess definiert, durch den die Herkunft von illegal erworbenem Eigentum verborgen ist, sei es durch Überweisungen oder rechtswidrige Unternehmen.

In Kosovo wird laut einem Bericht der Financial Intelligence Unit von 2020 die Geldwäsche durch Immobilien- und Bausektoren, Nichtregierungsorganisationen und künstlich aufgeblasene Rechnungen mit hohem Wert wahrscheinlicher.

Warum wird Geldwäsche nicht mehr schwer bestraft?

Das Büro der Europäischen Union in Kosovo sagt, dass eine der Hauptgründe dafür ist, dass die Staatsanwälte und Richter nicht bewusst sind, dass Fälle von Geldwäsche ohne andere Straftaten begangen werden können.

Mit dieser Bewertung, die im neuesten Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission am 8. November 2023 veröffentlicht wurde, wurde Gzim Shala, Forscherin am Kosovo-Institut für Justiz (IKD), erneut aufgegriffen.

“Prosecutors und Richter betrachten Geldwäsche Handlungen nicht als kriminelle Handlungen, sagt Shala.

Es ist fast untermauert, dass Geldwäsche irgendwelche anderen kriminellen Handlungen vorausgegangen ist. Da jedoch kein anderer grundlegender krimineller Akt aufgedeckt werden kann, kann er nicht daran hindern, das Verbrechen der Geldwäsche” zu bekämpfen, fügt er hinzu.

Der Geschäftsführer der Gruppe für Rechts- und Politische Studien (GLPS), Arbresha Loja, sagt, dass in den letzten drei Fortschrittsberichten einige Verbesserungen des Justizsystems, wie die Rekrutierung neuer Richter und Staatsanwaltschaften und die Erhöhung der Anzahl ausgewählter Fächer, berichtet wurden. Doch einige Dinge haben sich nicht verändert, fügt sie hinzu.

“Raporti, aber wir als Zivilgesellschaft haben das Problem aufgeworfen, dass Kosovo weiterhin mit dem niedrigen Niveau der endgültigen Vermögensanfall gekennzeichnet ist, obwohl es eine Rechtsgrundlage gibt”, sagt Loxha.

Laut einer Studie, die GLPS im Jahr 2020 durchgeführt hat, haben die Mehrheit der Anschuldigungen über Geldwäsche keine Forderungen nach Beschlagnahmen von Eigentum enthalten.

Loja betont, dass dies geändert werden sollte, da laut ihr die Beschlagnahme von Eigentum ein hochwirksames “approach in der wirtschaftlichen Schwächung von Individuen und kriminellen Gruppen” und “signalisiert, dass staatliche Institutionen ernsthaft mit dem Kampf gegen Kriminalität” umgehen.

Nach dem Gesetz zur Vorbeugung dieses Phänomens kann jeder, der die kriminelle Geldwäsche-Arbeit begangen hat, mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden und bis zu dreimal den Wert des Eigentums bestraft werden, der der kriminellen Arbeit unterliegt.

Und trotz der unteren als die gesetzliche Strafe, in einem der Berichte der internationalen Organisation Egmont, der Fall zweier Brüder aus Pristina als eines der beeindruckendsten Fälle der Geldwäsche. Es stellt fest, dass dies der erste Fall war, der zu Anklage und Bestrafung nur für die Geldwäsche in Kosovo geführt hat, ohne dass andere kriminelle Handlungen.

“In diesem Geldwäsche-Schema bewegten Betrugsgelder aus zahlreichen Gerichtsbarkeiten, die sie angenommen hatten, schwache bilaterale Kooperationswerkzeuge, da Kosovo nicht Mitglied der Vereinten Nationen oder Interpol ist, noch wird es von einigen dieser Gerichtsbarkeiten anerkannt”, der Bericht 2021 berichtet.

Es wird jedoch beschrieben, dass durch die Zusammenarbeit mit den Financial Intelligence Units anderer Mitglieder der Egmont-Gruppe das Kosovo-Unternehmen geschafft hatte, den Fall zu untersuchen.

Die Egmont Group of Financial Intelligence Units ist eine internationale Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Staaten der Welt in der Untersuchung und Verhinderung von Fällen der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus ermöglicht.

Nach den Daten des neuesten Berichts der Financial Intelligence Unit sind Banken die Institute, die die meisten Fälle berichten, die zu Geldwäsche-Indikatoren führen könnten, die über verdächtige Transaktionen berichten.

Die Kosovo-Zentralbank definiert durch Gesetze bestimmte Verfahren, die Bankenbeamten bei Transaktionen und Einzahlungen in großen Summen von Bargeld von Kunden folgen müssen, um die Geldwäsche zu bekämpfen.

Ein Bankbeamter hat sich jedoch über die REL beschwert, dass diese Verfahren manchmal zu lang sind und viele Dokumente ausfüllen, die nach ihm erhebliche Belastungen für Bankangestellte verursachen, die anderen Kunden dienen sollen.

Welche Änderungen werden empfohlen?

Loxha, von GLPS, glaubt, dass ein positiver Schritt mit der Entscheidung getroffen wurde, dass selbst Grundgerichte Geldwäschefälle bewältigen können, wenn der Wert des Reichtums nicht über 500 Tausend Euro erreicht, wie es sagt, dass es die Last für Sonderanwälte erleichtert.

Für einen wirkungsvolleren Kampf gegen dieses Phänomen empfiehlt die EU, dass die Staatsanwaltschaften auf die Handhabung dieser Fälle spezialisiert werden, sowie aktiver in der Erforschung und Identifizierung dieser Arbeit.

Radio Free Europe fragte den Sonderstaatsanwalt (PSRK), wo es insgesamt sechs Staatsanwaltschaften in der Abteilung für Korruption und Finanzkriminalität gibt, wie viele Fälle sie begonnen haben, nach strafrechtlichen Anklagen der Kosovo-Polizei zu untersuchen, aber keine Antworten erhalten.

Die Untersuchung von GLPS zu diesem Thema 2020 hatte herausgefunden, dass sieben der letzten neun Geldwäsche-Untersuchungen erst nach der von der Kosovo-Polizei eingereichten Strafanzeige eingeleitet worden waren.

Aber obwohl die Polizei eine rechtliche Verpflichtung zur Darstellung von Strafvorwürfen hat, müsste die PSRK bei der Verfolgung dieser Arbeit aktiver sein, denn nach Verfassungs- und Rechtskompetenzen ist es ein Trackingorgan”, sagt der Bericht.

Kosovo-Polizei sagte im Jahr 2022, haben insgesamt neun Fälle für kriminelle Aktivitäten eingeleitet “Geldwäsche” und acht weitere während 2023.

Es gibt keine Erwähnung im Programm der Regierung 2021-2025 der Regierung des Kosovo zur Schaffung der Effizienz des Kampfes gegen Geldwäsche.

Der Wert der informellen Wirtschaft im Kosovo beträgt bis zu 30 Prozent des BIP (die lokale Produktion), so dass das Geschäft nicht einmal Haushaltsausstattung besitzt. Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung kann zu dem Versuch führen, Geld zu verlieren, da Unternehmen illegale Gewinne generieren.

Nach dem Fortschrittsbericht 2023 hat ATK im Zeitraum von Juni 2022 bis April 2023 mehr Untersuchungen über Fälle durchgeführt, die von Steuerhinterziehung vermutet wurden, als vor dem gleichen Zeitraum pro Jahr.

Nach Angaben der EU, obwohl diese Inspektionen mehr als 181,5 Millionen Euro für den Kosovo-Haushalt generiert haben, arbeiten die Behörden im Kosovo noch daran, die rechtzeitige Vorurteile von Steuerhinterziehungsfällen und Finanzbetrug zu gewährleisten”.

Die EU hat ein 20m-euro-Budget zur Unterstützung des Kosovo u.a. im Kampf gegen Geldwäsche vergeben. In einem ersten Schritt hofft die EU, dass das Kosovo das aktuelle Recht auf Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung ändern wird, um es mit den EU-Gesetzen zu harmonisieren.

Es ist eine Tatsache auf der ganzen Welt, dass ineffiziente Strafjustiz die Möglichkeit erhöht, die Gewinne aus kriminellen Aktivitäten zu halten. In diesem Zusammenhang wäre ein effizienteres Justizsystem, auch im Kosovo, ein vorbeugender Faktor”, sagt das Amt der Europäischen Union in Kosovo.