Chasing chain: Als Arben Ahmetaj versicherte sie und möblierte zwei Luxusvillen

Die Untersuchung des Sonderstaatsanwalts über den ehemaligen Vizepremierminister Arben Ahmetaj stellt fest, dass eine luxuriöse Villa in Gren Coastão durch unbezahlte Transaktionen für die ehemalige Frau gesichert wurde, während eine Sekunde für die Koexistenz in Hamallaj vorgesehen wurde, wo die Arbeit frei von einem Unternehmen, das Wiederaufbau Ausschreibungen gewonnen hat.

Um August 2022 erhalten die Betreiberuhren des Electric Energy Distribution Systems in den Dörfern Wuno, Pala, Gjilek und Ilyaz an der Südküste Albaniens eine Beschwerde von der Green Coast-Komplex, eine luxuriöse geschlossene Villa-Gemeinschaft, die durch das Strategic Investment Controvers Law gebaut wurde, die 2015 mit den Vorschlägen des Economic Development, Trade and Enterprise Ministry zur Zeit, unter der Leitung von Arben Ahmetaj angenommen wurde.

Gefragt von Justizbeamten wegen SPAK Anfang dieses Jahres, sagte O Mitarbeiter SHEE, sie sei von dem Bewohner der 73. Villa aufgerufen worden, der ihr das Meter sagte nicht richtig, weil sie fettt mehr als sie verbraucht. Der Mitarbeiter ging ins Land, fotografierte die Uhr und die Beschwerde-ID und leitet die Beschwerde an das jeweilige Büro. Laborspezialisten haben getestet und kamen zu dem Schluss, dass die Uhr in Ordnung war und es keine Überindulgence gab.

Nur dass der scheinbar unbedeutende geringfügige Vorfall nicht eine kleine Beschwerde zu kosten erwartet wird, ist der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Arben Ahmetajs ehemaliger Ehemann, wie sie so dokumentarische Beweise bot, auf die die SPAK kam zu dem Schluss, dass die 73. Villa, formal unter dem Besitz eines albanischen Wohnhauses in der Schweiz, tatsächlich Ahmetajs unklares Eigentum und ehemaliger Ehemann Albina Manchka ist.

Die Ermittlungen der Strafverfolgung ergaben, dass zwei Villen – eine in der Grünen Küste und eine andere im Dorf Hamallaj in Durres – von Ahmetaj durch verschiedene Geldwäsche-Systeme profitiert wurden. Im Fall von Hamallaj wurden Renovierungsarbeiten - von Unternehmern erklärten Wert 137 Tausend Euro - nie liquidiert.

MP Arben Ahmetaj wird mit dem Sonderstaatsanwalt für Organisierte Kriminalität und Korruption, SPAK für Geldwäsche, Immobilienausfall und passive Korruption im Zusammenhang mit der sogenannten Engineering-Beziehung beauftragt. Die Versammlung hat einen Antrag der Staatsanwaltschaft für die Entfernung von Immunität und Genehmigung der Verhaftung von Ahmetaj genehmigt, hat aber inzwischen das Land verlassen.

Ahmetaj hat aus dem Lande die Anklagen verweigert und sie als Verfolgung beschrieben.

Ahmetaj hat früher beim Staatsanwaltschaft befragt, dass die Villa in der Grünen Küste von ihm gehört wurde, während Mancka den Ermittlern erzählt hat, dass sie nur die Villa in Gebrauch hat, während ihr Besitzer der Bürger Elda Dinaj ist, der in der Schweiz lebt, mit alten Freundschaften.

Selbst Dinaj, die von der Strafverfolgung befragt wurde, steht auf die Manchka-Version, obwohl die Staatsanwaltschaften auf einen Berg von Beweisen hingewiesen haben, dass ihre Beziehungen zu der erworbenen Immobilie spordisch gewesen sind, während Manchkas Beziehungen intensiv waren, einschließlich Pläne für interne Mobilisierung und Verhaftung, sowie persönliche Gegenstände, die von Beamten während der physischen Kontrolle der Villa beschlagnahmt wurden. Die Staatsanwaltschaften weisen darauf hin, dass der Tag Dinaj den Kaufvertrag der Villa unterzeichnet hat, das System T Die IMS zeigt, dass es nicht in Albanien gefunden wurde, während gleichzeitig, Notar, der die Transaktion aufgenommen hat, Manchkas Bruder war. Staatsanwaltschaften weisen auch darauf hin, dass Dinaj behauptet, dass die Arbeit an der Villa selbst mit Geld bezahlt hat Maß Maß Maß In Albanien scheint es mit der Tatsache in Konflikt zu sein, dass es nicht in den Zollen, die solche Summen, die eine gesetzliche Verpflichtung darstellen, bei der Überquerung der Grenze mit erheblichen geldpolitischen Mitteln erklärt hat.

Die Villa mit den Namen der Kinder

Staatsanwaltschaften haben herausgefunden, dass Villen im touristischen Dorf éren Costet '%, zum Startpreis von 381 Tausend Euro, zunächst Interte Express, das Unternehmen unter dem Besitz von umstrittenen Geschäftsmann Mond Bego, die nur 50 Tausend Euro bezahlt hat und weiterhin als Schuldner vom Einzelhändler angesehen werden. Diese Villa wurde später vom Inerte Express für 300 Tausend Euro im Bundesstaat Elda Dina verkauft, der nur 120 Tausend Euro bezahlt hat.

Trotz dieser Transaktionen folgt das Unternehmen Interte Express im Register des Verkäufers Green Coast shpek auf die Freigabe von Debitoren, obwohl die Vertragsfrist nur 12 Monate beträgt, während der Vertrag erhebliche Sanktionen für verspätete Zahlungen vorsieht, was es scheint, nicht vom Einzelhändler implementiert wurde.

“Aus Untersuchungen besteht Zweifel daran, dass selbst dies ein verborgenes Vermögen der Bürger Arben Ahmetaj und Albina Mancka ist, das durch illegales Einkommen und den kriminellen Akt der Clearing von Produkten krimineller oder krimineller Tätigkeit entschlüsselt wurde, ” in der Datei Albaniens Sonderstaatsanwaltschaft, die an die Versammlung gesendet wurde.

Staatsanwaltschaften weisen darauf hin, dass selbst die Sprache, die bei der Kommunikation eines Mitarbeiters des Inerte Express-Unternehmens verwendet wird, mit Löschvorgängen verbunden ist.

So wurde durch eine Telefonnummer, deren Eigentümer ihn mit Namenlosen und Namenlosen Dateien identifiziert haben, der Mitarbeiter “gefragt, ob sie einen Umlauf machen sollten”.

Der Kommunikationsmann weist weiter darauf hin, dass “die 73. Villa schließen sollte, nachdem sie nur fünfzig gesammelt haben und 337,731 verteilt werden sollen und die Bank auswählen muss, an die es vorbeigeht. ”

Der SPAK hat jedoch nicht die Quelle des Geldes identifiziert, die für den Kauf dieser Mansion verwendet werden, während Ahmetaj und Mancka von Geldwäsche und falschen Immobilien Aussagen zu nutzen.

Die sequentisierung der Daten in einem von Ahmetaj und Mancka beschäftigten Architekturstudio zur Renovierung ihrer zahlreichen Eigenschaften, sowie der Rechnungen und Beweise, die von einer großen Anzahl von Bürgern und Unternehmen gesammelt wurden, die für die Sanierung von Polizei- und Reinigungstafeln gearbeitet haben, scheint eine wichtige Beweiskraft der Strafverfolgung zu haben.

Von Designern, die vom Architekturstudio vorbereitet wurden, stellten die Staatsanwaltschaften heraus, wie die Namen der Räume im Herrenhaus angeblich unter Dinajs Besitz mit den Namen von Manchka und ihren Kindern eingerichtet sind, während die Möbelaufträge im gleichen Konflikt erfolgen.

Die Geschichte beider Villen, die von SPAK-Untersuchungen bekannt sind, stellt einen engen Zusammenhang zwischen Unternehmen dar, die öffentliche Verträge oder Lizenz und politische Korruption erhalten, unbegrenzt auf den intensiven Skandal, der den Beginn der Ermittlungen war. Untersuchungen zeigen auch Kosten für Luxusmöbel mit einem Paar Husten, die über 5 Tausend Euro kosten, oder ein Bett kostet 48.000 Euro.

Untersuchungen erfassen eine Episode, in der der von der Regierung durchgeführte Immobilienrevaluationsprozess “Rama” im Jahr 2019-2021 scheint auch Manövrierraum für Geldwäsche zu minimalen Kosten geschaffen zu haben.

Dies wird im Prozess der Neubewertung einer Wohnung bemerkt, die ursprünglich für 45 Tausend Euro gekauft und für 130 Tausend Euro neu bewertet wurde und die 850.000 Euro-Kluft effektiv gegen einen Mindesthaushaltskosten von 2 Prozent legalisiert.

Mehrere Transaktionen wurden in beiden Villen verwendet, um den Ursprung und das Ziel des Reichtums zu verstecken, Transaktionen mit mehreren Unternehmen.

Die Untersuchung, obwohl auf Ahmetaj beschränkt und Anschuldigungen über illegale Gewinne von ihm, scheint zahlreiche Ermittlungswege für andere angebliche Korruption zu öffnen.

“Aus Untersuchungen besteht Zweifel daran, dass selbst dies ein verborgenes Vermögen der Bürger Arben Ahmetaj und Albina Mancka ist, das durch illegales Einkommen getrieben wird und dem kriminellen Werk der Clearing von Produkten der kriminellen Arbeit oder der kriminellen Tätigkeit unterliegt, ” ist in der Strafverfolgungsanfrage zur Entfernung der Immunität von MP Arben Ahmetajs Verhaftung vom albanischen Parlament geschrieben.

Vila in Hamallaj

Klodian Zoto ist ein entronter Geschäftsmann, der von der SPAK zusammen mit seinem Partner Mirel Mertri für aktive kriminelle Handlungen “Korruption” und “Cleaning von kriminellen Produkten” im Strafregister für Elbasan-Intensor und separat Fier's angeklagt wird.

Nach Untersuchungen hat Zoro durch seine Kreditkarte und Banküberweisungen Luxusreise nach Ahmetaj, seine Familie und Verwandten sowie einige andere sozialistische Beamte nach Europa bezahlt.

Der SPAK zeigt in seiner Anfrage an das Parlament, dass der Bürger Klodian Zoro nach der Bestellung eines Treffens im Dorf Hamallaj an einem neuen touristischen Komplex an der Adriaküste, das von der Mane TCI-Gesellschaft gehalten wird, versteckt, das angeblich das verborgene Eigentum des ehemaligen stellvertretenden Premierministers ist.

Nach der Untersuchung wurde die Villa ursprünglich im Juni 2017 von Klodian Zoro bestellt, die sofort den Schlüssel zu Mirerit durch Bestellung übergibt: Nehmen Sie ein wenig Phrase zu ihm und schauen Sie ihn an und sagen Sie mir über die Daten, die ok.” Sieht so aus Frat Kurze Suche fratello [Bruder auf Italienisch] ist, wie Zoro und Neri zu dieser Zeit an Ahmetaj gerichtet werden.

Die zweistöckige Villa, mit 517m Land und 221m Bau, wird mit 129 Tausend Euro veranschlagt. Im November dieses Jahres gibt das Unternehmen bekannt, dass die Villa fertig ist. Nach dem Vertrag musste nun der Geldbetrag vereinbart werden. Im Februar 2018 wird der Vertrag abgesagt, da Zoro nicht bezahlt hat.

Bürger Gerian Kuka, Firmeninhaber, steht aus AE Distribution. Nach der Verfolgung hatte er einen Austauschvertrag mit der Mane Company für ein Landgebiet in Dherme, unter dem Kuka 13 Tausend Quadratmeter Land für Entwicklung angeboten und zwei Villen erhielt. Eine Änderung des Vertrages im Jahr 2018 gab ihm auch eine Villa in Hamallaj, eine Transaktion, für die die Strafverfolgung Fragen erhebt, weil sie nicht durch eine gültige Geschäftslogik gerechtfertigt ist. Außer nach der Untersuchung der Strafverfolgung wurde die Villa nicht an Kukes übergeben, sondern an die nationale Erjola Hoxha, die später als Mitexistenzer von Arben Ahmetaj wurde.

Die Anklage stellt fest, dass Hoxha in den Jahren 2019, 2020 und 2021 die Renovierung der Villa und ihrer Möbel, aber erst im März 2022 verkauft Kuka die Villa nach Hoxha für 220 Tausend Euro. Die Anklage besagt, dass die Bezahlung der Villa eine Reihe von verdächtigen Transaktionen, die von Unternehmen und Einzelpersonen besucht wurden, einschließlich der Eltern von Ahmetajs Koexistenz und seines Kindheitsgefährten Artan Gjokaj, die Ahmetaj 2013 als Direktor von Petrol Alba gefunden hatte.

Gespürte falsche Transaktionen beginnen mit der StarTT-Firma, für die Staatsanwaltschaften darauf hinweisen, dass es für Wiederaufbaufonds mit kommunalen Beschaffungsstellen Tirana vorteilhaft war. Im Jahr 2018 verkauft dieses Unternehmen die Eltern von Hoxha eine Wohnung in die fünfte Reihe des Hamallaj-Komplexes, mit insgesamt 70 Quadratmetern und einem Preis von 45 Tausend Euro. Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass Käufer zu Schulden gezwungen wurden, die letzte Tranche zu zahlen, die am 24. Januar 2022 freigestellt wurde, einen Tag vor Unterzeichnung des endgültigen Vertrages. Und am 26. Januar 2022 gelten die Eigentümer für eine Neubewertung der Immobilie nach dem vorläufigen Gesetz, das eine steuerliche Neubewertung ermöglichte. Der neu deklarierte Wert: 130 Tausend Euro. Am 17. Februar kauft Bürger Artan Gjona die Wohnung für die gleiche Menge. Kurz danach spenden die Eltern den erhaltenen Betrag an das Mädchen, das es verwendet, um 220 Tausend Euro für die Villa zu zahlen.

Im Wesentlichen wurde eine 70 Quadratmeter Wohnung in der fünften Reihe innerhalb kurzer Zeit in eine Villa in der ersten Reihe des Touristenkomplexes umgewandelt, mit 720 Quadratmetern Bau und 500m Land.

Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass Djoko und seine Frau in Tirana zu vermieten leben, trotz der Wahl, 130 Tausend Euro pro 70 Quadratmeter Ferienwohnung in Lalzi Bay zu verbringen, während Untersuchungen in das Architekturstudio, das von der Renovierung der Villa in Hamallaj behandelt wurde, fanden, dass auch die im Namen der Eltern erworbene Wohnung dem Bürger Erjola Hoxha, Mitexistenz von Arben Ahmetaj gehört.

Die Zugabe der Wohnung, wie oben beschrieben, zu einem geschätzten 130 Tausend Euro, wird angeblich zu diesem Wert durchgeführt, nur um den folgenden Preis der nationalen Erjola Hoxha für den Kauf der Villa zu rechtfertigen, ” sagt die Anklage.

Bevor sie die Villa offiziell gekauft hatte, schien Hoxha seit 2019 mit ihrer Arbeit und Möbel beschäftigt zu sein. Aber die meiste Arbeit scheint während des Jahres 2021 getan worden zu sein. Im Februar dieses Jahres erhält das Unternehmen Egeu Stone eine Rechnung für 150 Quadratmeter Parks von der Firma Brunes mit einem Wert von 13 Tausend Euro. Im April dieses Jahres hält die elektronische Kommunikation unter den Mitarbeitern des Vertriebsunternehmens die Note: Gazim Kapar Mobile Coast, Höhe 21.000 Euro. Das betreffende Unternehmen bietet in kurzer Zeit viele ähnliche Rechnungen.

Gazim Bregu, Inhaber von Egeu Stone Company, wurde zuerst abgelehnt und machte die Anklage. Danach, nachdem die Anklage in seinem Unternehmen Dokumente beschlagnahmt hatte, zugelassene er, zahlreiche Renovierungsarbeiten in der Villa in Hamallaj mit der Entschuldigung durchzuführen: “weil die Werke skandal und benötigte Restauration”. Die Villa war mit Pools ausgestattet, und die Arbeit wurde in einer Rekordzeit von drei Monaten durchgeführt. Ein Stein wurde in Crewe für die Kleidung des Hofes und alles andere gekauft.

Insgesamt zahlt das Unternehmen angeblich mindestens 137 Tausend Euro in Produktion und Mutterschaftsproduktion. Die Anklage zeigt, dass das betreffende Unternehmen nach dem Erdbeben vom 29. November 2019, das von Arben Ahmetaj als stellvertretender Premierminister überwacht wurde, in den Wiederaufbauprozess des Landes beschäftigt ist.

“ ... stellt sich heraus, dass diese Gesellschaft am Wiederaufbauprozess beteiligt ist, zu dem Zeitpunkt, in dem der Wiederaufbauminister Bürger Arben Ahmetaj war,” die Staatsanwaltschaft betont. “Aus vorläufigen Verifizierungen hat ergeben, dass Egeu Stones Verband in der Zeit von 10.2020 bis 08.2022 mindestens 9 (nin) Ausschreibungen im Wiederaufbauprozess profitiert hat. In diesen Ausschreibungen beteiligt sich die Egeu Stone Gesellschaft als Vereinigung der Wirtschaftsakteure. Der Wert dieser Beschaffungsverfahren liegt bei 2,065,195,775.5, oder etwa 16,8 m Euro,” sagt die Anklage.

Die Strafverfolgung scheint zu untersuchen, wo das Renovierungsgeld stammt und bemerkt, dass Egeu Stone an A. E verkauft hat. Die Distribution, die Firma von Gerian Kukes, ist im Wert von etwa 13 Millionen neuen Dollar. Die Strafverfolgung erklärt nicht die Art dieser Transaktion.

Im Mai 2023 hat Gazim Bregu zur Justizpolizei gegangen, um eine Erklärung zu liefern, die besagt, dass die Arbeit, die er in der Villa in Hamallaj durchgeführt hat, 137 Tausend Euro wert ist und dass dies eine befreite Rechnung vom Rand ist.

Die Verfolgung besagt, dass es gelungen ist, zu beweisen, dass die Villa seit 2018 effektiv unter der Kontrolle von Ahmetaj und seiner Koexistenz steht, als Zoro es bestellt hat, während spätere Transaktionen mit dem Ziel gemacht wurden, die echte Ressource der Immobilie zu verstecken, Bürger Klodian Zoto. Die Klagen von Ahmetaj stellen den kriminellen Akt der Korruption dar, während in Zusammenarbeit mit dem Mitstreiter es scheint für Geldwäsche und falsche Immobilienaussagen verantwortlich zu sein.

“Die gesamte Leistung als Schicht zum Bürger Gerian Kuka und dann zu Erjola Hoxha wurde mit dem einzigen Ziel, den Ursprung zu decken, ” Staatsanwaltschaften sagen.

“... aus verwalteten Daten, gibt es zumutbare Zweifel, basierend auf dem Nachweis, dass die Vila Sapire Nr. 22 das Produkt des Korruptionsverbrechergesetzes ist, der von den Bürgern Mirel Meriri und Klodian Zoto, den Bürgern Arben Ahmetaj, zur Verfügung gestellt wird. Letzteres hat durch seine Anerkennung ein klares Geldwäsche-System organisiert, das auf die Bedeckung des wahren Ursprungs dieser Eigenschaft abzielt, ” Staatsanwaltschaften Altin Daman und Enkelede Milonai schreiben.

Gefragt von Staatsanwaltschaften, sagte Ahmetaj, er war nicht bewusst von der Villa, weil es Erjola und ihre Familie war. Er war nicht bewusst, was die Arbeit gemacht wurde und wie sie bezahlt wurde.

Erjola Hoxha behauptet, dass die Villa in Hamallaj für 220 Tausend Euro gekauft hat, mit 900.000 Euro, die in Jahren gespeichert wurden, und 130 Tausend Euro Umsatz aus dem Verkauf einer Wohnung der Eltern.