vor 18 MinutenUS eröffnet Ermittlungen in Raiffeisen Bank für sein russisches Geschäft
Periskopi(vor 3 Jahren)
(vor 3 Jahren)Die Sanktionenbehörde der Vereinigten Staaten hat eine Untersuchung der Bank “Raiffeisen International” für ihr Geschäft in Bezug auf Russland eingeleitet, wodurch die Überwachung des österreichischen Kreditgebers eine entscheidende Rolle in der russischen Wirtschaft spielt. Als Antwort auf Fragen der Agentur “Reuters” sagte die Bank, dass sie eine Anfrage des Büros für [...]
Als Antwort auf Fragen der Agentur “Reuters”, sagte die Bank, dass sie eine Anfrage vom Auswärtigen Immobilienkontrollamt des US-Finanzministeriums angenommen hat “, um das Geschäft und die damit verbundenen Prozesse zu klären, die von RBI erhalten werden, nach den jüngsten Entwicklungen mit Russland und der Ukraine”.
Dieses Büro hat die Raiffesien Bank für Details ihrer Verteilung in Russland, in teilweise besetzten Donbas, in der Ukraine und Syrien, einschließlich Transaktionen und Aktivitäten bestimmter Kunden, gefragt, eine Quelle hat der Agentur mitgeteilt “Reuters”.
Die US-Agentur hat verlangt, dass die Antwort im Februar zurückgegeben wird, sagte eine Person, dass Bank Anwälte Fristverlängerungen ausgehandelt haben, und sie würden Fragen in drei Sätzen von Informationen beantworten, die Anfang April, Mai und Juni gesendet werden.
Ein Sprecher der Treasury Department weigerte sich zu kommentieren.
Raiffesen Bank sagte der Agentur “Reuters” in einer Erklärung, dass sie vollständig mit dem Außen-Immobilien-Kontrollamt zusammenarbeiten und dass sie versteht, dass die Anfrage nicht von einer bestimmten Transaktion oder einem Geschäft veranlasst wurde. Die Bank sagte, es hat in Kraft Prozesse, um die Einhaltung von Sanktionen zu gewährleisten.
Ein Banksprecher sagte, dass “sicher ist, dass die für das Außeneigentumskontrollamt bereitgestellten Informationen ihren “Anspruch erfüllen werden, indem er fügte hinzu, dass die Fragen der allgemeinen “natural” gewesen sind.
Die Raiffeisen Bank wurde in der Vergangenheit nicht sanktioniert, aber Januars Aufforderung zur Bereitstellung von Informationen besteht darin, die europäischen Finanzaufsichtsbehörden zu kümmern, die aufgrund des Potenzials für diese Nachfrage verantwortlich sind, was zu sofortigen Strafen gegen die Bank führt, zwei Personen mit direkter Kenntnis über das Problem sagte.
Die Raiffesien Bank ist tief in das Finanzsystem Russlands eingebettet und ist einer der einzigen beiden ausländischen Banken auf der russischen Zentralbankliste von 12 “kontinuierlichen bedeutenden Kreditinstituten” und unterstreicht ihre Bedeutung für die russische Wirtschaft, die starke westliche Sanktionen ausgesetzt ist.
Ein Jahr nach der Invasion Russlands in die Ukraine gehört die Raiffeisen Bank zu den wenigen europäischen Banken, die noch in Russland bleiben.
