Ehemaliger FBI-Agent wegen Verstöße gegen russische Sanktionen

Der ehemalige Agent Charles McGonial wurde am Montag in einem Bundesprozess in Washington, D.C. Über die Annahme von $225.000 in bar, während noch am FBI. Er hatte dieses Geld von einer Person erhalten, die Geschäftsinteressen in Europa hatte und ein Mitarbeiter des albanischen Außendienst, CNBC-Berichte, Klankosova.tv.

Die gleiche Person wurde später eine Quelle des FBI bei einer strafrechtlichen Untersuchung der ausländischen politischen Lobby, die McGonial war Überwachung, Behörden sagen.

McGonia, der bei dieser Gelegenheit mit Zugeständnissen falscher Erklärungen und anderer Anklagen angeklagt wurde, konnte auch nicht nach Bedarf zeigen, dass er sich bei einer Reise nach Albanien und Kosovo im Oktober 2017 mit Albaniens Premierminister und einem Politiker im Kosovo getroffen hatte.

Z. McGonial verriet seinen Eid an die Vereinigten Staaten im Austausch für persönliche Leistungen im Konto unserer nationalen Sicherheit”, sagte FBI-Deputy-Direktor Donald Alway.

Im Fall von Deripaskan wirft die 5-Punkte-Untersuchung des Bezirksgerichts Manhattan McGonial und Sergey Sestakov vor, russische Sanktionen zum Zwecke der Geldwäsche zu verletzen.

Sestakov ist ein ehemaliger sowjetischer und russischer Diplomat, der vor kurzem als Performer für Staatsanwälte und Bundesprozesse in Brooklyn arbeitete. Er hat auch US-Bürgerschaft.

Als Morris in Connecticut lebt, wird Sestakov auch beschuldigt, das FBI während des Verhörs zu lügen, indem er die Natur seiner Beziehung verbirgt und McGonigal mit einem Deripaska-Mitarbeiter, der auch als russischer Spion gemunkelt wurde.

Angeblich begannen kriminelle Interventionen für Deripaskan im Jahr 2018, als McGonial sich nach 22 Jahren im Ministerium vom FBI zurückzog.

Die Untersuchung besagt, dass er seine rechtlichen Verstärkungen vor dem Ruhestand verwendet hat, um Deripaskas Tochter in der New York Police Department als Praxis zu engagieren.

Solange er noch beim FBI beschäftigt war, hatte McGonial zuvor Deripaskan untersucht, der mit seiner Aluminiumindustrie in Russland sein Vermögen gewann. FBI-Agenten im Oktober 2021 überfielen Eigentum in New York und Washington verbunden mit Deripaskan.

McGonial verhaftet am internationalen Flughafen Samstag Abend JFK in New York, Rückkehr aus dem Nahen Osten.

Während Sestakov am selben Tag verhaftet wurde, wurden beide Montag vor Gericht gebracht.

McGononial wurde freigesprochen und durch 500.000 $ Kaution entlassen.

Aber seine Strafen und Sestakov könnten bis zu 20 Jahre Gefängnis betragen, wenn sie verurteilt werden.