10 Wie Geld in Albanien im Jahr 2021 gereinigt wurde, Von Bau bis Medizin

Die Geldwäsche hat sich im vergangenen Jahr als problematisch erwiesen, wo die Zahl der Berichterstattung in der Generaldirektion Geldwäsche-Prävention steigt.

Während des Jahres 2021 ist die Zahl der Typologien, wie diese Geldwäsche in der Wirtschaft durchgeführt wird, zu erhöhen, wo die DPPPP es geschafft hat, einige Modelle auf Basis konkreter Fälle zu bringen. Im Jahresbericht des vergangenen Jahres hat der DPPPP klargestellt, dass es insgesamt 10 Typologie gibt, und die Namen von Unternehmen oder Personen, die in diesen Arten platziert sind fiktiv.

Wir bringen diese Typologien ein, für die der Direktor erklärt, dass sie die Typologie von Fällen sind, die an die Strafverfolgungsbehörden gesendet werden, und sie umfassen Bereiche wie Bau, Themen im Bereich Medizin, IT, kriminelle oder politische Gruppen. “Im Rahmen der Darstellung dieser Technologien stellen wir fest, dass die verwendeten Namen häufig sind und sich nicht auf bestimmte Namen oder Subjekte beziehen” werden in dem Bericht gesagt.

Typologie 1

Übergänge von Personen, die an kriminellen Gruppen beteiligt sind

Albanischer Staatsbürger Ein Bürger hat nach einem langen Aufenthalt in einem südamerikanischen Staat nach Albanien zurückgekehrt, von dem er Beweise hatte, dass er an den Drogenhandel beteiligt war.

Dieser Bürger, der sich in Albanien, der Handelsgesellschaft DEF) mit Feldaktivitäten eingeschrieben hat?importieren von verschiedenen Waren, so dass Waren aus dem Land importiert werden, in dem sie seit vielen Jahren waren.

Für die Entwicklung dieses Bürgerhandelsevents Ein Darlehen von 300.000 UR durch Bürger B, das negative Ergebnisse für die Beteiligung an kriminellem Betrug offenbarte.

Aus den von Bürger A durchgeführten Verifizierungen hatte mehrere Verträge für Investitionen in Immobilien und eine Mediationsvereinbarung mit dem X-Bürger für den Verkauf des Letzteren Immobilien, wo Bürger A in vielen wichtigen Geldern profitieren würde, von seiner Rolle als Vermittler verbunden.

Wie für den X-Bürger erwies es sich als Frau von Bürgern mit dem Namen Y, wo Daten für letztere über die Beteiligung an kriminellen Aktivitäten verfügbar sind.

Die Prüfung der Aktivitäten von X- Staatsangehörigen ergab einige Abweichungen wie folgt:

• X Bürger hatten durch die Gewährung eines Immobiliens von hohem Marktwert, das von einigen Bürgern, Familienmitgliedern unter ihnen gehört, profitiert. Die Immobilie befindet sich in einer Verwaltungseinheit, deren Manager Bürger C war, die die entsprechende Bestätigung erteilte, um die Entfernung der Immobilie zu ermöglichen. Aus Daten, die von offenen Quellen generiert wurden, führten Bürger C zu engen familiären Verbindungen mit dem Bürger Y (BiH Bürger Frau X).

Der X-Bürger stellt sich heraus, dass er mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen über den Verkauf von Immobilien durchgeführt hat, gegen die Parteien, über die Zweifel an der Beteiligung an kriminellen Aktivitäten bestehen;

Basierend auf Zweifeln:

• Aufnahme einer Handelstätigkeit durch Personen, die an der Drogenhandel beteiligt sind, und Zweifel an ihrer tatsächlichen Tätigkeit;
• Involvieren von Handelstransaktionen, das Schenken von Immobilien in Hochwertbürgern, die Verdacht auf eine Beteiligung an kriminellen Aktivitäten haben;
• Die Rolle des mutmaßlichen Bürgers von A als Vermittler im Eigentumshandel; der Fall wurde zur weiteren Untersuchung an Strafverfolgungsbehörden geschickt.

Heading 2

Inklusive Menschen mit kriminellen Präzedenzen in der Baugesellschaft

Bürger A, 2016 hat eine Baugesellschaft, Beta '%s', als Partner registriert. Diese Gesellschaft hat 2019 die Erlaubnis erhalten, einen Komplex in einem Küstengebiet in unserem Land zu bauen.

Aus der Überprüfung ergab sich, dass Bürger A, Schwester der Bürger B, die vor dem internationalen Drogenhandel von Drogen angeklagt wird.

Die Analyse der Aktivitäten der Gesellschaft ergab, dass diese Gesellschaft über drei Jahre Mindestgewinne oder finanzielle Verluste in der Nähe von Steuerorganen deklariert hatte.

Für die Realisierung der Konstruktionen hat das Unternehmen es zu einer Finanzierungsvereinbarung mit der Firma Alphaj bei 2.000.000 Mmm gemacht. Basierend auf dem Fördervertrag wurden sie von der Firma Alpha auf das Unternehmen Beta '%s' bei shpk übertragen, 20% des Wertes (über 400.000) Der EuroUR, der verwendet wurde, um Dienstleistungsverträge zu entrichten, die mit der Baufunktion verbunden sind. Ein Monat nach der Unterzeichnung wurde der Vertrag von beiden Seiten widerrufen.

Aus weiteren Verifizierungen hat das Unternehmen '%Beta' shpk Finanzierung und verdächtige Darlehen von Dritten wie folgt erhalten:

• 2.000.000 Gesamterfolg von 2 Gesellschaften Gamaé shpk (1,5 Mio. EUR) und ÉZeta shpk (500.000 EUR) im Handelsbereich;
• 200.000 UR von der Handelsperson Mega shpk, im Besitz von 100% von Bürger B;
• 200.000 EURO aus drei verschiedenen Bürgern in ausländischer Form;
• 800.000 EURO von einem albanischen Staatsbürger “Der X ist, mit dem er einen Kreditvertrag hatte.

Gekreditte Fonds (von 800.000 EUR) von Bürger CHAXU wurden durch den Verkauf von zwei Vermögenswerten profitiert

Immobilien an den Käufer. In Bezug auf den Bürger '%XX' wurde festgestellt, dass es enge Freundschaften mit dem Bürger B (Bruder des einzigen Gesellschaftspartners Beta) gab, der vermutet wurde, der Eigentümer und wirklicher Sponsor der Baugesellschaft zu sein.

Alle diese Mittel (3,2 Mio. EUR) wurden von Betas Korb für Steuerzahlungen im Zusammenhang mit dem Bauprozess verwendet.

Basierend auf Zweifeln:

• Hohe Investitionswert und der Mangel an wirtschaftlichen Kapazitäten der Gesellschaft, Beta '%s' im Großen;
• Die verdächtige Sicherung von Geldern durch Dritte für Investitionen;
• Links zu Menschen mit kriminellen Präzedenzen;

Typologie 3

Darlehen und verdächtige Sponsoring durch eine EPP

 Im August 2021, das Geschäft - Profil Bürger A verliehen die Summe 70.000 Der USSD ist ein offizieller Staatsbürger B, der die Rückzahlung des Darlehens auf die Hypothek einer Immobilienart von Land, die ihm gehört, garantiert hat. In offenen Quellen gibt es Beweise, dass Bürger A vor einigen Jahren mit kriminellen Handlungen im Steuerbereich angeklagt wurde. Eine indirekte Verbindung (Konfliktinteresse) wurde auch zwischen dem Objekt der Geschäftstätigkeit der Bürger A und dem Tätigkeitsbereich etabliert.

Die Institution, in der Bürger B Büro ausübt.

Im September 2021 hat die National B die ausgeliehenen Gelder (70.000 USD) aus ihrem Bankkonto zurückgenommen und ihm einen pensionierten Verwandten gegeben, den Bürgern von X in finanzieller Unterstützung. Letzterer hat innerhalb des gleichen Tages die Gelder im Bankkonto einer Baugesellschaft hinterlegt, mit der der X-Bürger mehrere Monate früher einen benutzerdefinierten Errand-Vertrag verknüpft hatte, der auf den Kauf einer Handelseinheit in Tirana abzielte. Der Wert des Vertrages beträgt 150.000 Die USSD und die Parteien haben zugestimmt, dass die Zahlung des Gesamtwerts der Immobilie in Raten erfolgen würde.

Basierend auf Zweifeln:

• Die vage Art des Darlehens bewusst ausgeliehene Investitionen in Immobilien durch Dritte, die mit der EPP verbunden sind;
• Der unklare Link zwischen den an diesen Transaktionen beteiligten Parteien; der Fall wurde zur weiteren Untersuchung an Strafverfolgungsbehörden vorgelegt.

Typologie 4:

Immobilienkauf unter Wert und Neubewertung innerhalb kurzer Zeit

Im Februar 2021 hat Bürger A (der ein physischer Geschäftstyp besitzt) mit 30.000 USD ein Immobilien der 1.500m2-weiten Landart erworben. Zwei Monate später hat der Bürger zunächst eine Neubewertung der Immobilie2 bei 240.000 vorgenommen. Die USSD und dann das Land an einen Geschäftsmann verkauft, der im Baufeld zum gleichen Preis von (240,000 USD) arbeitet.

Innerhalb von zwei Monaten hat die Immobilie also nur 30.000 $ gekauft Die USD hat sie zu einem achtfachen höheren Preis verkauft, während sie nicht zu Investitionen auf dieser Seite führt, die den Wert des Reichtums erhöhen könnten.

Ebenfalls im Weg, im April 2021, hat Bürger A 80.000 EUR von Bürger B geliehen (im Bereich der Dienstleistungen eine private Tätigkeit ausüben), mit dem Ziel, ein spielbares Eigentum (Automs) zu erwerben. Citizens B hat die aus dem Verkauf eines Immobiliens der Art des Grundstücks 30.000 m2 an den Bürger C (Geschäft im Feld) zum Preis von 150.000 geliehenen Fonds generiert. Nach der Kreditaufnahme kaufte Staat A ein Auto für 80.000. EUR an Bürger C und ein paar Tage später verkaufte er das Wort an Bürger B, das zuvor durch Darlehen finanziert wurde.

Von oben, unter Berücksichtigung:

• Verkauf von Immobilien des Typs CHAtrual zu einem Preis achtmal höher als der Kaufpreis;
• Die Komplexität der bilateralen Transaktionen zwischen den drei Seiten, in denen Bürger B zunächst Land an Bürger C verkaufen und ein Teil der profitablen Fonds (80,000 EUR) gewährt Bürger A, die diese Mittel für automatische Einkäufe an C verwenden und dann die Autoveture an B verkaufen;
• Die finanziellen Ergebnisse der Bürger A und seiner Familie rechtfertigen nicht die hohen Summen, die von ihm verteilt wurden; der Fall wurde zur weiteren Untersuchung an die Strafverfolgungsbehörden geschickt.

Typologie 5:

Finanzbetrugsfälle durch eine juristische Person

Das Unternehmen '%X' wurde im März 2021 von ausländischen Bürgern A und B (im Besitz von 50% der Quoten) in unserem Land registriert, und sein Tätigkeitsobjekt besteht darin, Dienstleistungen im Informationsbereich anzubieten.

Wenige Tage nach seiner Gründung hat die Gesellschaft Konten an vier Handelsbanken in unserem Land geöffnet. Durch die Analyse der Bankentätigkeit der Gesellschaft wurden mehrere Transfers in Anomalien identifiziert und nicht im Einklang mit dem sozialen Tätigkeitsprofil.

Diese Transfers aus verschiedenen europäischen Ländern wie Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Zypern, Österreich, Polen, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Spanien, Großbritannien und so weiter.

• Sie werden von verschiedenen kommerziellen Subjekten mit Beschreibungen der Abrechnung gesendet.
• Sie sind hauptsächlich im Juli, November 2021 konzentriert;
• Sie sind fast das gleiche, und sie schwingen an 2.000 Grenzen. Andere als 2.500:

Aus weiteren Verifizierungen hat die Gesellschaft ʹX in diesem Zeitraum nicht dazu geführt, Aktivitäten zu erklären.

Basierend auf den oben genannten Erkenntnissen wurden weitere Forschungen durchgeführt, was dazu führte:

• Für einen bedeutenden Teil der ankommenden Transfers zugunsten dieser Gesellschaft gibt es Berichte über/Berichte über die Renditen von Geldern, die von Geldgebern als Betrug bezeichnet wurden

Transfers.

• In offenen Quellen stellte sich eine der gesellschaftlichen Partner XC heraus, dass sie an einem Missbrauchsschema im Steuer- und Steuerbereich beteiligt waren.
• Eine internationale Organisation hatte auch m gemeldet.
• Und der Name des Unternehmens"XX."Das verwendete Schema ist, um die Schaltereingange an die Kunden / betroffen gegen die verschiedenen Dienstleistungen im Informationsbereich zu präsentieren.

• Durch das Vergleichen der Rechnungen wurde festgestellt, dass es mit den Rechnungen der Firma JX identisch ist. Unter Berücksichtigung der oben genannten Informationen wurden weitere Untersuchungen an Strafverfolgungsbehörden gesendet, und eine Sackgassenbestellung des DPSPPPPPPPPP wurde mit sequentieller Finanzierung weiter herausgegeben.

Typologie 6:

Verwendung von Dritten für Investitionen in den Bau

Bürger A, die für eine lange Zeit von etwa acht Jahren von Lagerpflicht mit einem Mindestlohn auf einem Handelsgegenstand beschäftigt wurde, waren als Partner in zwei Unternehmen im Baubereich beteiligt.

Konkretisch kaufte dieser Bürger 2018 50% der Quoten der Gesellschaft bei 900.000 UR Look

Sie erklärte, dass die Zahlung durch die zukünftigen Gewinne der Gesellschaft realisiert werden würde, die sie die Beteiligung erworben hatte. Im Hinblick auf das Profil der X-Gesellschaft wird es sich seit 20 Jahren im Inlandsmarkt mit hohem Ergebnis bekannt sein.

Ein Jahr später kaufte der Bürger A 100 % der Quoten in einem anderen Bauunternehmen HINA, im Wert von 150.000.

Wenige Monate vor dem Kauf von Quoten von Bürger A, hatte dieses Unternehmen (‘Y’) die Erlaubnis erhalten, eine zu bauen

Der Palastkomplex, obwohl er in den letzten Jahren finanzielle Verluste erklärt hatte.

Nach dem Kauf von Kontingenten der Baugesellschaften wurde festgestellt, dass dieser Bürger immer höhere Gehälter von X- und Y-Gesellschaften erhalten hat, die bis zu 10.000 DAS Vormonat erreicht haben, obwohl die zweite Gesellschaft (‘Y’) weiterhin Verluste erklärt.

Andererseits, außer Investitionen in Unternehmen, Bürger A zusammen mit

Seine Frau, Bürger B, über einen Zeitraum von zwei Jahren, investierte in Immobilien (Eigentümer, Land, Hütte) die Summe von 3 Millionen EUR, davon ein Stück in Bankkrediten.

Basierend auf Zweifeln:

• Investitionen in hohem Wert in Unternehmen und Immobilien durch eine Person ohne vorheriges Geschäftsprofil;
• Unbekannte Quelle der investierten Gelder;
• Verwenden Sie Kredit, die als Front für die Bezahlung von Immobilien als Villen und so weiter vermutet werden;
• Die Möglichkeit, dass dieser Bürger von anderen Personen für die Investition ihrer Gelder verwendet wird;

Der Fall wurde zur weiteren Untersuchung von Strafverfolgungsbehörden vorgelegt.

Typologie 7:

Börse von Vermögenswerten und verdächtige Verwendung von Darlehen

Im Jahr 2021 haben Bürger A (Wettbewerb von Bürger B) und Bürger B (ish The EPP) einen Schwimmvertrag mit einem Bauunternehmen für den Austausch von 2 Immobilien der Wohnung auf ihrem gemeinsamen Namen an eine Villa in einem Baukomplex in einem beliebten Wohngebiet geknüpft.

Die Apartments (ein Gesamtbesuch von 130 m2 m) waren vor zwei Jahren in einem Vorort erworben, während Bürger B noch im Büro war. Der erklärte Wert ihres Kaufs lag bei 80.000 GBP, wo 80% der mit Bankkrediten finanzierten Betrag und der Rest der Ersparnisse. Nach dem Kauf der Apartments wurde der Markt für 110.000 GBP neu bewertet.

Im Rahmen des Austauschs von Vermögenswerten zwischen den Bürgern A, B und der Baugesellschaft hatte sich vereinbart, dass ein zusätzlicher Wert von 120.000 GBP bezahlt werden würde, der mit einem Bankkredit mit 1.000 GBP monatlichen Raten gedeckt wäre.

Unterdessen wurde die Villa, die von einem Bereich von 350 m2 aus dem Tausch beschlagnahmt wurde, in der Funktion der Erlangung des neuen Darlehens gesichert und zum Marktpreis von 400.000 GBP bewertet.

Aus Verifizierungen, die auf der Quelle ihrer Fonds, persönlichen Einkommen und

und die Handelstätigkeit der Mitbürger B.

Basierend auf Zweifeln:

• Der Gewinn durch den Austausch von Immobilien unter dem realen Marktpreis;
• Die Verwendung von Kreditinstrumenten, die auch als Typologie in Investitionsfällen von PEP/ish PEP bekannt sind, zielt darauf ab, die eigentliche Geldquelle zu decken;

• Entschuldigung nicht die Zahlung von hohen Kreditraten aus legitimen Quellen, die von ihnen erklärt wurden. Der Fall wurde zur weiteren Untersuchung von Strafverfolgungsbehörden vorgelegt.

Typologie 8:

Hochwertige Investition in Immobilien nicht direkt

X-Bürger im Alter von 80 Jahren in der Qualität der Kaufpartei hat einen Vertrag für den Kauf von Immobilien unterzeichnet.

Realismus bei 2.000.000 Mmm. Aus den von dem X-Bürger durchgeführten Verifizierungen ergab sich, dass der relative Senior Public Citizen Y (PEP).

In Bezug auf die Art und Weise, wie die Zahlung bezahlt wurde, würde der Gesamt Kaufpreis von der Gesellschaft DXA gedeckt werden, die wiederum Darlehen von der Bank AEF erhalten hatte.

In Übereinstimmung zwischen den Parteien würde der X-Bürger nach vollständiger Rückzahlung der Verpflichtung weitere Verfahren für den Übergang des Eigentums zugunsten der Gesellschaft DX durchführen.

Aus weiteren Verifizierungen hat sich gezeigt, dass der Gesellschaftspartner DXA ein Bürger namens F war, für den eine strafrechtliche Verfolgung sowie negative Gleichgültigkeit zu offenen Quellen für kriminelle Aktivitäten geführt hat. Die von offenen Quellen verwalteten Indien weisen auf Links zwischen den Bürgern F und dem ehemaligen Y-Funktionär hin, verstärkt und einem Kreditvertrag.

sie durch zwei Gesellschaften, die EXU der Bürger F und Gesellschaft LM) der von ihnen gehörenden Bürger Y.

Basierend auf Zweifeln:

• Investitionen in Immobilien, in ungerechtfertigte hohe Werte;
• Inklusive Menschen mit kriminellen Präzedenzen;
• die Verwendung von Dritten als X-Bürger in Bezug auf eine EPP;

Der Fall wurde zur weiteren Untersuchung von Strafverfolgungsbehörden vorgelegt.

Typologie 9:

Gesuchte Übergänge Von Rechtsthemen bis M GerichtFineness

X-boy Bürger von Y former The EPP, 2016 in einem der Länder der Region gegründet, die Gesellschaft“Alpha” mit dem Objekt: “Das Equipment Trade”. Seit den frühen Tagen der Gründung der Gesellschaft “Alpha” verknüpfte einen Vertrag mit “Größe der Geräte” mit einem Wert von 2.000.000 USSD mit medizinischem Labor “AB” im gleichen Zustand wie “Alpha”.

In der Vereinbarung zwischen den Parteien stimmte es zu, dass die Zahlung in Raten erfolgen würde, indem sie Zinsen anwendet und den Gesamtwert, den das medizinische Labor “AB” gegen die Gesellschaft “Alpha” zu zahlen hat, um 4.000.000 USD, also 2 Mal den Wert der Ausrüstung.

Während einer sechsjährigen Gesellschaftsperiode “Alpha” hat durch mehrere monatliche Transfers von insgesamt 4.000.000 USS aus diesem Vertrag profitiert. Der Vorteilswert wurde für Transfers zu:

• Das Unternehmen “Alpha-S” registriert, aber am selben Ort wie die Gesellschaft “Alpha” und mit Partnerbürger Z
• Das persönliche Konto der X-Bürger in Albanien mit einer Beschreibung der Außenbeziehungen oder dem Abgehen.
• Reisegebühr;
• Niedrigwertige Abrechnung pro s
• Verschiedene Pflanzen in unserem Land;

Aus den Verifizierungen ergibt sich heraus, dass das Unternehmen “Alpha” keinen Import für die verkauften Geräte gemacht hat, und aus den Handelsbüchern ergibt sich, dass Produkte mit einem Gesamtwert von 2.000.000 USD von den beiden Fächern wie folgt gekauft werden:

• Unternehmen “AT” das eine frühere Zusammenarbeit mit dem medizinischen Labor “AB” (gezahlt nach Rechnungen 1.500,000 USD);
• Gesellschaft “Alpha-S”, dessen assoziierter Bürger Z zuvor mit dem Medizinischen Labor “AB” zusammenarbeitete; Aufgrund der Tatsache, dass ein Gewerbeobjekt ohne Erfahrung im relevanten Bereich, das von Verwandten des ehemaligen EPP gehört, Ausrüstung von zwei Organunternehmen zu verkaufen später ein weiteres dual-preisiges Gewerbeobjekt, während Ausrüstung direkt von Letzteren gekauft werden konnte, ist der Verdacht, dass diese Transaktionen auf die Deckung verdächtiger Gelder ausgerichtet sind, die in Albanien generiert wurden, was zu weiteren Ermittlungen in das Vollstreckungsgesetz führt.

Typologie 10:

Investitionen in Immobilien durch PEP mit erklärtem Wert unter Marktpreis

X Bürger haben die Pflicht als EPP auf dem Gebiet der Gerechtigkeit für eine lange Zeit ausgeübt. In diesem Zusammenhang führten Bürger aus offenen Quellen zu Daten für mögliche korrupte Aktivitäten während der Ausübung des Büros.

Weitere Verifizierungen wurden in unserem Teil in Bezug auf ihre Familie durchgeführt, soweit es sich herausstellt:

• X Bürger für eine lange Zeit von etwa 12 Jahren haben ihr Gehalt nicht zurückgenommen oder genutzt, profitiert von der Position von EPP, sondern investierte es in Einlagen auf Fristen, indem sie etwa 130.000 EUR angesammelt haben;
• Dieser Bürger in ihrem persönlichen Konto hatte Bargeldablagerungen auf Werte von 3.000 EURO bis 30.000 EURO durchgeführt, die aus dem Familienunternehmen stammen.
• Ihr Mann führte zu einem Mindestlohn als selbständige Familienunternehmen, während Kinder nur in den letzten Jahren an Arbeitsverhältnissen beteiligt waren.

Auch der Mann des X-Bürgers hatte in diesen Jahren Investitionen in einige Immobilien (konservativ niedriger Wert) gemacht, verglichen mit dem Marktpreis, um dann Venture-Verträge zur Durchführung von Wohnbau zu verbinden, was 50% der Baufläche zugute kommen würde.

Die Verifizierung der erklärten Unternehmen hat bewiesen, dass ihr Mann zwei kommerzielle Subjekte des Typs"Personphysik registriert hatte,"in denen von Zeit zu Zeit Investitions-/Versteigerungseinrichtungen durchgeführt wurden. Geschäftskonten für Jahresgewinne von 400.000 LEK bis 2.000.000 LEK. In diesen Unternehmen gibt es keine Umlaufmöglichkeiten solcher Fonds, um ihre Tätigkeit zu rechtfertigen.

Basierend auf Zweifeln:

• Kaution, die durch keine Nutzung für Jahre des Löhnes erstellt wurde,
• Unbereinigte bargeldbezogene Ansprüche auf persönlichem Konto;
• Investitionen an Low-Value-Oberflächen, die darauf abzielen, sie für den Bau zu sorgen, diese Regelung im Bereich der Geldwäsche bekannt; der Fall wurde zur weiteren Untersuchung an Strafverfolgungsbehörden gesendet.

Dies ist ein exklusiver Artikel aus dem Monitor Journal.