SPAK/Raiffeisen Bankvarning beviljas kredit till medlemmar i gruppen som begraver miljontals euro

Dumans uttalande (2024):

En av Albaniens komplexa penningtvättssystem inkluderar användning av banker från albanska företag som medlare för internationella kriminella organisationer, såsom den italienska maffian. I ett fall samarbetade ett albanskt företag för att ge internationell maffia tillgång till integration av intäkter i banksektorn, genom stratifiering av överföringar som skulle passera genom denna verksamhet.

En undersökning avslutades för några dagar sedan med arresteringsåtgärder och en officiell SPAK-rapport om anfallet av 17 ton kokain och tillgångar, bland dem “Ayman Park Resort”, har avslöjat Raiffeisen Banks engagemang.

Enligt dokument som tillhandahålls av webnews.com visar det sig att alla aktie- och förmögenhetsrättigheter Fadil Balla har förts vidare till Raiffeisen den 25 april 2023. Denna överföring har gjorts nästan två år innan SPAK-strejken och åtgärden, en period som sammanfaller med lanseringen av utredningar till medlemmar i Balla-gruppen.

Insättning av säkerhetsavtalet nr 1166 Rep, nr 593/2 date 25.04.23, för att skapa en 100% kapitalsäkerhetsbörda som Fadil Balla i samhället “AMR” KPS, till förmån för “RA IFFEYEN BANK” USA.

Aktiepassagen utfördes efter att Balla hade tagit ett lån till Raiffeisen Bank och som en garanti för hennes försoning hade lämnat sin andel 100% av “Ayman Park”.

Denna fastighet, sedan den 14 augusti, har överförts till statlig administration som beslagtagen egendom, medan banken ger lånet har meddelats för flytten.

Källor nära SPAK föreslog webb news.com att en del av utredningen av penningtvätt och internationell narkotikahandel också kommer att vara det kreditavtal som beviljats av Raiffeisen Bank.

Fadil, alias Julian Balla, har förklarats på jakt efter denna operation. I åratal har han varit känd i Albanien som tidigare president för fotbollsklubben “Erzeni”, samt som ägare till “Ayman Park”/Periscopi/