för 8 timmar sedanRezart Taci döms av domstolen i Schweiz: Finansiellt bedrägeri för oljehandel
Periskopi(för 10 månader sedan)
(för 10 månader sedan)Taci har begått sofistikerade bedrägerier och smidda dokument genom att allvarligt skada det internationella certifikatföretaget SGS. Albanska affärsmannen Rezart Taci har dömts till 30 månader i fängelse av en domstol i Schweiz för ekonomiskt bedrägeri i samband med oljehandeln. Av dessa är 24 månader villkorade och 195 dagar kommer [...] att minska.
Albanska affärsmannen Rezart Taci har dömts till 30 månader i fängelse av en domstol i Schweiz för ekonomiskt bedrägeri i samband med oljehandeln.
Av dessa är 24 månader villkorade och 195 dagar kommer att släppas i förvar i Zürich.
Straffet har överlämnats av Geneva Criminal Court för en rad bedrägerier relaterade till dess verksamhet i oljeindustrin i vårt land, med flera länkar till Schweiz, rapporterar den schweiziska tidningen ganska Le Tempu.
Enligt åtalet har Taci begått sofistikerade bedrägerier och smidda dokument genom att allvarligt skada det internationella avhandlingsföretaget SGS, som tills nyligen hade huvudkontor i Genève.
Den 54-årige, som förklaras internationellt eftertraktade av albanska myndigheter, har prövats i frånvaro.
En av hans advokater bekräftade att han nyligen hade kontaktat honom och att affärsmannen har erkänt anklagelserna mot honom. Rättegången mot Taci hölls i frånvaro.
Taci har kommit överens om att betala av SGS-företaget med 8,8 miljoner dollar, utan att inkludera årliga intressen på 5 %, och kommer också att täcka en del av rättskostnaderna.
Rezart Taci har misstänkts i minst fyra år i Albanien av penningtvätt och kopplingar till organiserad brottslighet, inklusive påstådda kontakter med den sciiliska maffian.
På höjden av sin karriär, enligt albanska medier, hade Taci genererat upp till 1,5 miljarder dollar från sin verksamhet i oljehandeln, som han lanserade i slutet av 1990-talet med inrättandet av företaget “Taci Oil”.
Enligt domstolen inkluderade ett av de mest sofistikerade bedrägerisystemen manipulation av bränslebränsle i tankfartyg genom installation av hemliga ventiler, så att varor kan laddas ner utan att SGS eller andra parter upptäcktes. Han använde också förfalskade dokument för att täcka bristen på olja.
Vi minns att Rezart Taci förklarades internationellt eftertraktades av SPAK i november 2021, efter att ha debiterats för att vara involverad i en finansiell operation för att dölja över 18 miljoner euro, Report.tv-rapporter, sändningar. Periskop
