2 godziny temuAkcje przeciwko czterem obywatelom zagranicznym za pranie pieniędzy i nadużywanie folderów bankowych
Periskopi(9 miesięcy temu)
(9 miesięcy temu)Prokurator Konstytucyjny w Prisztinie wniósł zarzuty przeciwko czterem osobom -- trzem obywatelom Republiki Turcji -- i obywatelowi Republiki Północnej Macedonii -- za udział w przestępczej działalności związanej z praniem pieniędzy, niepokrytymi kontrolami i nadużywaniem kart kredytowych i bankowych. Według oskarżenia, oskarżonych A.S., A.S., [...]
Według oskarżenia, oskarżeni A.S., A.S., S.O. i S.E., w czasie 11 listopada 2024 roku 2025 roku, działali w koordynacji z nielegalnymi celami zysku. Rzekomo zarejestrowały przedsiębiorstwa w Agencji Rejestracji Kosowa Biznesu (ARBK), otworzyły dla nich konta bankowe, a następnie sklonowały setki międzynarodowych kart bankowych, głównie obywateli Danii i innych krajów, zgłaszają nowes.net.
Poprzez terminale POS- swoich firm, przeprowadzili podejrzane transakcje i przelali środki na swoje osobiste konta. Wartość szkód spowodowanych tymi działaniami wynosi 372,900.42 euro.
Ponadto w tym samym okresie oskarżeni są oskarżani o dostarczenie pieniędzy poprzez wycofanie gotówki z bankomatów i przeprowadzenie transferów za granicę, a mianowicie w Republice Turcji, w celu ukrycia pochodzenia i uniknięcia odpowiedzialności prawnej.
Podatek akcyzowy został ustanowiony dla przestępstw:
“Przekazywanie kontroli bez pokrycia lub fałszywych i nadużywanie folderów kredytowych lub kredytowych” przez art. 301 KPRK, oraz
“Zwolnienie pieniędzy” na mocy art. 302 dotyczącego art. 31 KPRK i art. 56 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Oskarżony jest obecnie w areszcie, natomiast oskarżenie zaproponowało kontynuację tego posunięcia do czasu zakończenia postępowania sądowego.
