6 godzin temu18 aktywów o wartości 3 mln euro z 35-letniego pływaka Tirana jest skonfiskowanych, rzekomo zyskanych przez przestępczość
Periskopi(9 miesięcy temu)
(9 miesięcy temu)Istnieje 18 aktywów o wartości 3m euro, z rzekomych źródeł przestępczych rzekomo korzyści 35-letni, podczas postu jako pływak, zidentyfikowany jako Sanja Telhalari. Jednocześnie prowadzone są działania dochodzeniowe i proceduralne w celu śledzenia i sekwencjonowania innych właściwości 35 lat, z podejrzanymi źródłami, a także [...]
Równolegle prowadzone są działania dochodzeniowe i proceduralne mające na celu śledzenie i sekwencjonowanie innych właściwości 35 lat z podejrzanymi źródłami, a także dokumentowanie wraz z dowodami prawnymi źródła dochodów tego obywatela.
Ogłoszenie policji:
W ramach postępowania karnego wszczętego w Biurze Prokuratora Tirany, którego celem jest śledzenie mienia pochodzącego z przestępstwa, rzekomo korzystał obywatel S. T., 35, mieszkaniowy w Tiranie, wykonując obowiązki notariusza, Sekcja ds. Śledztwa Prania Pieniędzy i Aktywa Karne sfinalizowała operację “Podpisanie”.
Po przeprowadzeniu postępowania w ramach niniejszego postępowania decyzja sądu Tirana została wykonana w sprawie wykonania 18 35-letnich aktywów o wartości 3 mln euro, czyli 13 nieruchomości i 5 rachunków bankowych.
Badania i działania operacyjne następują.
Materiały procesowe skierowano do Prokuratury Tirany w celu podjęcia dalszych działań.
