SPAK / Raiffeisen Alert bankowy przyznał kredyt członkom grupy, chowając miliony euro

Oświadczenie Dumana (2024):

“Jeden z złożonych systemów prania pieniędzy w Albanii obejmuje wykorzystanie banków z przedsiębiorstw albańskich jako mediatora międzynarodowych organizacji przestępczych, takich jak włoska mafia. W jednym przypadku przedsiębiorstwo albańskie współpracowało w celu zapewnienia międzynarodowej mafii dostępu do integracji dochodów w sektorze bankowym poprzez stratyfikację transferów, które przechodziłyby przez tę działalność.

Dochodzenie zakończone kilka dni temu środkami aresztowania i oficjalnym sprawozdaniem SPAK w sprawie zajęcia 17 ton kokainy i aktywów, wśród nich “Ayman Park Resort”, ujawniło zaangażowanie Raiffeisen Bank.

Zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez webnews.com okazało się, że wszystkie prawa własności i akcji Fadil Balla zostały przekazane Raiffeisen 25 kwietnia 2023 roku. Przeniesienie to nastąpiło prawie dwa lata przed strajkiem i działaniem SPAK, co zbiega się z rozpoczęciem dochodzeń w sprawie członków grupy Balla.

Depozytując umowę o bezpieczeństwie nr 1166 Rep, nr 593 / 2 date 25.04.23, za stworzenie 100% obciążenia bezpieczeństwa kapitałowego, które Pan Fadil Balla w społeczeństwie “AMR” KPS, na rzecz “RA IFFEYEN BANK” USA.

Przejście na akcje przeprowadzono po tym, jak Balla zaciągnął pożyczkę na rzecz Raiffeisen Bank i jako gwarancja jej odkupienia opuścił swój udział 100% “Ayman Park”.

Ta nieruchomość, od 14 sierpnia, została przeniesiona do administracji państwowej jako przejęta nieruchomość, podczas gdy bank udzielający pożyczki został ogłoszony do przeniesienia.

Źródła w pobliżu SPAK sugerowały news.com, że częścią dochodzenia w sprawie prania pieniędzy i międzynarodowego handlu narkotykami będzie również umowa kredytowa udzielona przez Raiffeisen Bank.

Fadil, alias Julian Balla, został ogłoszony w poszukiwaniu tej operacji. Od lat jest znany w Albanii jako były prezes klubu piłkarskiego “Erzeni”, jak również jako właściciel “AMR Ayman Park”Periscopi