6 godzin temuRezart Taci jest skazany przez sąd w Szwajcarii: Oszustwa finansowe w handlu ropą naftową
Periskopi(10 miesięcy temu)
(10 miesięcy temu)Taci dopuścił się wyrafinowanych oszustw i sfałszowanych dokumentów poprzez poważne uszkodzenie międzynarodowej firmy certyfikacyjnej SGS. Albański biznesmen Rezart Taci został skazany przez sąd w Szwajcarii na 30 miesięcy więzienia za oszustwa finansowe związane z handlem ropą naftową. Z nich 24 miesiące są warunkowe i 195 dni [...] zostanie zmniejszone.
Albański biznesmen Rezart Taci został skazany przez sąd w Szwajcarii na 30 miesięcy więzienia za oszustwa finansowe związane z handlem ropą naftową.
Z nich 24 miesiące są warunkowe i 195 dni zostanie zatrzymanych w Zurychu.
Kara została przekazana przez Genewski Trybunał Karny za serię oszustw związanych z jego działalnością w przemyśle naftowym w naszym kraju, z wielu linków do Szwajcarii, donosi szwajcarskiej gazety dość Le Tempu.
Zgodnie z aktem oskarżenia Taci dopuściła się skomplikowanych oszustw i sfałszowanych dokumentów, poważnie niszcząc międzynarodową firmę ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji SGS, która do niedawna miała siedzibę w Genewie.
Czterdziestoletni, który został ogłoszony międzynarodowym żądaniem władz albańskich, został sądzony zaocznie.
Chociaż jeden z jego prawników potwierdził, że niedawno się z nim skontaktował i że biznesmen przyznał się do zarzutów. Proces przeciwko Taci odbył się zaocznie.
Taci zgodził się spłacić firmę SGS 8,8 mln dolarów, bez uwzględniania rocznych odsetek w wysokości 5%, a także pokryje część kosztów sądowych.
Rezart Taci od co najmniej czterech lat jest podejrzany w Albanii o pranie pieniędzy i powiązania z przestępczością zorganizowaną, w tym rzekome kontakty z mafią scilijską.
Według albańskich mediów, na szczycie swojej kariery Taci wygenerował do 1,5 miliarda dolarów z działalności w handlu ropą naftową, którą rozpoczął w późnych latach 90-tych, zakładając firmę “Taci Oil”.
Według sądu jednym z najbardziej zaawansowanych systemów oszustw była manipulacja paliwem w zbiornikowcach poprzez instalację tajnych zaworów, co pozwoliło na pobranie towarów bez wykrycia SGS lub innych stron. Używał podrobionych dokumentów, by pokryć brak ropy.
Pamiętamy, że Rezart Taci został ogłoszony międzynarodowym poszukiwaniem przez SPAK w listopadzie 2021, po tym jak został oskarżony o udział w operacji finansowej, aby ukryć ponad 18m euro, Report.tv raporty, transmisja Peryskop
