Podejrzani pieniędzy narkotykowych, SPAK zbadać nieruchomości 89 Kosowa w Albanii

Prowadzono działania dochodzeniowe w ramach wdrażania literatury wysłanej przez władze wymiaru sprawiedliwości Kosowa, w której bada się 31 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami i praniem pieniędzy.

Każdy został zidentyfikowany ze względu na komunikaty na aplikacji SCY ECC, na podstawie danych otrzymanych przez belgijskie i francuskie organy wymiaru sprawiedliwości, sprawozdania Peryskop.

Wniosek specjalnego prokuratora Republiki Kosowa został zatwierdzony przez Specjalny Trybunał, który dał SPAK zielone światło do prowadzenia dochodzeń w imieniu Kosowa.

W wyniku dochodzenia w tym państwie oskarżeni osiągnęli zysk wynikający z przeniesienia działalności przestępczej do różnych przedsiębiorstw, które zostały utworzone przez samych oskarżonych i innych. Ponadto, niektóre z bogactw skutkują przekształceniem się w grywalne i prawdziwe nieruchomości, takie jak grunty, domy, domy, samochody itp., w celu ukrycia prawdziwego źródła.

Odnosząc się do dochodzenia w Kosowie, okazuje się, że oskarżeni zainwestowali pieniądze z handlu narkotykami w aktywne i nieruchome nieruchomości, zarówno na terytorium Republiki Kosowa, jak i w innych krajach, w tym tutaj i w Republice Albanii.

Z tego powodu strona kosowska chce przenieść na filtr nie tylko swoje aktywa, ale także 58 innych członków rodziny, w imieniu których nielegalne aktywa mogły zostać zarejestrowane.

Wdrażając wniosek o wymiar sprawiedliwości w Kosowie, SPAK będzie śledził nie tylko ich potencjalne nieruchomości, ale nawet jeśli otworzą one rachunki bankowe w bankach drugiego szczebla w Albanii, sprawozdania A2. CNN.