Stany Zjednoczone sankcje albańskiej rodziny

Amerykański Skarb Państwa powiedział, że “Hysa (HOCG) Grupa Zorganizowanej Przestępczości została dziś uderzona po wspólnym wysiłku Stanów Zjednoczonych i rządu meksykańskiego”.

Stany Zjednoczone i Meksyk współpracują w walce z praniem pieniędzy w meksykańskim sektorze gier. Nasze przesłanie dla tych, którzy popierają kartele jest jasne: Będziesz odpowiedzialny”, powiedział podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego John K. Hurley.

Generalnie na czarnej liście umieszczono 27 osób i podmiotów. Peryskop.

Rodzina Hysy w przeszłości publicznie zaprzeczyła jakimkolwiek powiązaniom z przestępczością zorganizowaną.

Kim jest rodzina Hysa i o co są oskarżani?

Według Skarbu Państwa, rodzina Hysa, czyli HOCG, obejmuje członków rodziny, Warra Hysy, Arbena Hysy, Ramiza Hysy, Fatosa Hysy i Fabjon Hysa.

Ta rodzina jest oskarżona o wykorzystanie jej wpływu poprzez inwestycje lub kontrolę nad różnymi meksykańskimi przedsiębiorstwami, w tym zakładami zakładów i restauracjami, do prania pieniędzy uzyskanych z handlu narkotykami.

Stany Zjednoczone uważają, że HOCG działa za zgodą kartelu Sinaloa, który kontroluje większość terytorium, na którym grupa prowadzi swoją działalność.

Wojownik, który mieszka między Meksykiem a Kanadą, jest często postrzegany w mediach jako jeden z głównych członków rodziny Hysa, udzielając publicznych wywiadów na temat firm rodzinnych w Meksyku i Europie.

Warger, Fatos, Arben i Fabjon ściśle współpracowali z amerykańską osobą do prania brudnych pieniędzy, w tym transportując duże ilości gotówki z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, gdzie amerykańska firma została użyta do prania pieniędzy, według Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Wojna i Arben wykorzystali jednostkę europejską do wzbogacenia jej dostarczaniem nielegalnych pieniędzy należących do osób podejrzanych o handel narkotykami. Wojna jest również własnością lub prowadzi kilka firm wykorzystywanych przez rodzinę Hysa.

Arben jest właścicielem lub właścicielem firm używanych przez rodzinę Hysa w Meksyku. Był również zaangażowany w przemyt dużych ilości gotówki do Stanów Zjednoczonych w celu płukania ich, jak również w użyciu gry fortuny i luksusowych restauracji w Meksyku, aby dostarczyć pieniądze na narkotyki.

Ramisi jest zaangażowany w korzystanie z zakładów gier fortunowych i luksusowych restauracji w Meksyku jako pokrycie prania pieniędzy poprzez sprzedaż narkotyków.

Fotos wraz z wojną, Arben i Fabjoni, byli zaangażowani w przemywanie dużych ilości gotówki do Stanów Zjednoczonych w celu płukania później.

Fatosi i Fabjon również uczestniczyli w wykorzystywaniu podmiotu z siedzibą w Europie, aby wzbogacić je praniem nielegalnych pieniędzy należących do osób podejrzanych o handel narkotykami.

Poprzez dzisiejsze działania, O FAC jest również celem kilku osób i podmiotów w sieci rodziny Hysa.

Mexico-based company Entretemiento Palmero, S.A. de C.V., owner by Arben, is central to HOCG operations.

Obywatel meksykański Gilberto Lopez jest jej komisarzem. Podczas gdy albański, ale meksykański obywatel Esedda Baku (była Esedda Hysa), córka Ramiza, jest członkiem zarządu.

Co znaczą wobec nich sankcje?

Każdy majątek rodziny Hysa w Stanach Zjednoczonych, lub zależny od amerykańskich systemów finansowych, jest zablokowany i nie może być używany bez zgody OFAC, Amerykański Skarb Państwa ogłosił.

Amerykańskie osoby lub podmioty nie mogą prowadzić z nimi interesów (przelewy pieniężne, towary, usługi) bez licencji.

Instytucje finansowe, amerykańskie lub międzynarodowe, które korzystają z systemu amerykańskiego, muszą zachować szczególną ostrożność lub nie współpracować z takimi podmiotami lub podmiotami, które są przez nie ponad 50 procent. /REL