6 minuti faOperazione di massa del Procuratore Speciale ha identificato oltre 40 posizioni
Periskopi(2 ore fa)
(2 ore fa)Un'ampia azione condotta dal Procuratore Speciale è iniziata nelle prime ore del mattino in più di 40 sedi in tutto il Kosovo, a seguito di un'indagine pluriennale sulle accuse di un regime criminale organizzato.
Ha confermato l'operazione. Pericolo Speciale portavoce del Procuratore, Arbnor Luta, senza fornire ulteriori dettagli.
Possiamo confermare l'operazione di polizia. Per maggiori dettagli, vi annunceremo attraverso un comunicato congiunto con la Polizia, la Luta si è espressa Pericolo .
Come riporta il portale Indice, Prosecuzione speciale, unità di indagine fiscale ATK, polizia del Kosovo e unità di indagine doganale del Kosovo sono coinvolti nell'azione.
Le indagini sono collegate alle accuse di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e doganale, nonché all'estinzione delle transazioni nel settore dei derivati del petrolio.
Le indagini sono collegate alle accuse di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e doganale, nonché all'estinzione delle transazioni nel settore dei derivati del petrolio.
Fonti citanti, Portal Indexline riporta che ci sono dubbi su uno schema criminale, in cui importare le società dall'Albania presuntamente importate acqua invece di derivati del petrolio, utilizzando le società mobili e le società attive in Kosovo per effettuare il regime e nascondere tracce di transazioni.
Inoltre, secondo fonti, le indagini fiscali ATK sospettano che alcune delle imprese coinvolte abbiano emesso bollette illegali per presunte importazioni di derivati del petrolio, con l'obiettivo di evitare dazi fiscali e profitti finanziari illegali. /Pericolo/
