Actaza per Banjska: Come ha fatto Stevitch e la sua azienda ad aiutare Radichi?

Dice che tra il 1 gennaio 2017 e il 24 settembre 2023, attraverso la sua società RAD D.O.O., ha aiutato Milano Radoichi a nascondere l'origine del denaro.

Secondo l'accusa, che il Procuratore Speciale del Kosovo ha sollevato contro 45 persone l'11 settembre, e in cui Radio Free Europe aveva accesso, Steviq coscientemente e attraverso i suoi soggetti commerciali e le attività economiche ha aiutato Radocchia a riciclare denaro, trasferendo beni immobili a terzi, con l'obiettivo di nascondere la loro origine.

In precedenza, Stevic e le sue aziende hanno ricevuto offerte per progetti diversi dal Kosovo, e negli ultimi anni solo dalla Serbia.

L'ultima gara di milioni di euro ricevuta dalla Serbia un giorno dopo la costituzione dell'accusa in Kosovo.

Nell'accusa, Stevic si dice che abbia saputo che il reddito di Radojic deriva da attività criminali e, quindi, c'è un sospetto dato che ha commesso un lavoro criminale “money laundering±x1>, che è punibile con la legge per prevenire il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo.

La pena per questo crimine è fino a dieci anni di prigione.

Nonostante lo sforzo, Radio Free Europe non ha contattato Stevitch.

Con l'accusa, il processo della procedura preliminare ha emesso dei mandati per l'arresto di Stevic e, 20 agosto 2024, ha emesso un mandato per l'arresto.

Basato sulle informazioni che ha REL, Stevic non è stato trovato da tempo in Kosovo.

Chi è Radule Stevic e cosa si sa delle sue aziende?

L'uomo d'affari di Zvecani, Radule Steviq, ha due società registrate in Kosovo. RAD D.O. e RAD P.T.P. ) mentre in Serbia si chiama RAD 028.

Già nel dicembre 2021, Steviq è, così come Radoic. sanzionato dagli Stati Uniti per il coinvolgimento nella criminalità internazionale e nella corruzione. Anche le sue compagnie in Kosovo e Serbia sono sotto sanzioni.

Azienda RAD P.T.P. In Kosovo, Stevic lo ha registrato nell'aprile 2013, mentre nel febbraio 2018 ha registrato un altro RAD D.O.

Come si può vedere presso la Business Recording Agency in Kosovo, le principali attività delle aziende Steiqi sono la costruzione di strutture residenziali e altri lavori di costruzione.

Sulla base dei dati pubblicati sul portale del Kosovo “Open Procuration”, dove si possono trovare informazioni sui contratti pubblici in Kosovo dal 2018, Società Steviqi Hanno ricevuto circa 5 milioni di euro dal bilancio del Kosovo.

I servizi della sua azienda hanno sfruttato principalmente i comuni serbi nel nord del Kosovo, lavorando secondo il sistema del Kosovo: Northern Mitrovica, Leposaviq, Zvecan e Zubin Potok.

Stevic e la sua società RAD 028, registrata in Serbia nel gennaio 2014, hanno ricevuto milioni di euro per la realizzazione di vari progetti infrastrutturali dal bilancio della Serbia.

Stevic ha anche vinto le gare, che hanno portato principalmente le autorità municipali temporanee che operano in Kosovo sotto il sistema serbo.

Alcuni di questi organi sono stati chiusi quest'anno dalle autorità del Kosovo, con la spiegazione che hanno funzionato in contrasto con la costituzionalità e le leggi del Kosovo.

Qual è il record di riciclaggio di denaro?

Nel caso di Banjska, Radule Stevic è citato come un uomo d'affari, che ha partecipato consapevolmente al riciclaggio di denaro a favore di Milano Radojchiqi.

Cita anche aziende che, entro il 6 ottobre 2023, erano di proprietà di Milano Radojiciqi e Zvonko e Zarko Veselinovic: INCOP di Qureja, Novi Pazar Put, Betonerka Aleksinac, Velmortrans Plus e Dolly Bell Belgrado.

Aggiunge che dopo l'attacco a Banjska, Radoic è stato ritirato come co-proprietario di queste società in modo che non abbiano conseguenze legali.

Per questo Radio Free Europe ha anche riferito Ottobre dello scorso anno.

Il Procuratore Speciale del Kosovo ha elogiato che Radoic ha guadagnato grande potere attraverso il riciclaggio di denaro e ha controllato il nord del Kosovo attraverso attività criminali.

Secondo lei, ha usato questa influenza come <x0instrument per combattere contro la regola costituzionale del Kosovo, attraverso atti terroristici e bisogni personali

Il “tutto il sostegno istituzionale fornito dal bilancio del Kosovo per i cittadini del nord è finito nelle mani dell'accusato Milan Radojicic, che è riuscito a creare società che sembravano legali, e ha ricevuto contratti pubblici. Un simile schema è stato sviluppato in Serbia, ma con chiaro intento a combattere contro l’ordine giudiziario della Repubblica del Kosovo, è detto nell’accusa.

Aggiunge che il riciclaggio di denaro è stato condotto anche attraverso le società di proprietà di Radule Stevict (RAD D.O.O., RAD P.T.P. e RAD 028) e che Milano Radoicic, nominato come “leader del gruppo terroristico \x1>, ha deciso sulle operazioni delle sue società.

Il denaro si è concluso con l'indictee Milan Radoiciciq”, detto nell'accusa.

Tuttavia, l'accusa non specifica come Radule Steviq “chiarito prima di assumere il nome di Chiastri Radojici e come esattamente quei soldi finiti nelle sue mani.

Tendenze del bilancio del Kosovo

Le aziende di Stevick hanno vinto gare in Kosovo fino al dicembre 2021, quando è stato sanzionato dagli Stati Uniti.

Così, nell'agosto 2018, il comune di Leposaviqi ha firmato contratti con la società di Stevicz RAD P.T.P. per “la ricostruzione e l'espansione dell'edificio dell'amministrazione comunista a Leposaviq”, del valore di circa 345.000 euro.

Nello stesso anno, la stessa azienda ha vinto il bando dal comune di North Mitrovica per “la ricostruzione del marciapiede e la Ivo Lolla Ribar Road a nord di Mitrovica”, del valore di quasi 330.000 euro, mentre circa 325.000 euro sono stati stanziati per la costruzione <x2-> della sala sportiva a North Mitrovica, St. II”.

Inoltre, l'azienda RAD P.T.P. Ha anche ricevuto offerte per la costruzione di abitazioni per persone vulnerabili, per l'approvvigionamento di tecnologia, materiali da costruzione, o mobili.

L'altra società di Steich RAD D.O.O. ha ricevuto, inoltre, offerte valide, aperte dai comuni della maggioranza serba nel nord del Kosovo.

Uno dei contratti più importanti è stato quello di ricostruire l'infrastruttura di Kral Petri Street a North Mitrovica, che è stato collegato nel luglio 2020.

Il comune di North Mitrovica ha stanziato quasi 700.000 euro per queste opere.

L'ultima gara da parte delle istituzioni operanti nel sistema kosovaro, Steviq ha vinto nel settembre 2021 per ulteriori lavori nella ricostruzione della rete fognaria Zvecan.

Tende del bilancio della Serbia

Anche se dopo il dicembre 2021, quando è stato messo sulla lista nera americana, non ci sono voluti centesimi dalle istituzioni kosovare, Radule Stevic ha continuato “building” attraverso il Kosovo con i soldi dal bilancio della Repubblica di Serbia e con la società RAD 028.

Secondo l'Agenzia per i registri aziendali in Serbia, Stevic ha garantito l'accesso a più di 8 milioni di euro nel 2022 e 2023, mentre i dati per quest'anno non sono ancora disponibili.

Secondo il portale degli appalti pubblici in Serbia, l’azienda RAD 028 ha firmato l’ultimo contratto il 12 settembre con l’autorità municipale ad interim nel nord di Mitrovica per l’approvvigionamento di materiali da costruzione per la costruzione, la ricostruzione, la riabilitazione e l’adattamento di strutture residenziali per venti comuni sul territorio del Kosovo.

Ci sono dieci comuni a gestione serba in Kosovo, ma i serbi vivono anche in ambienti appartenenti a comuni prevalentemente albanesi.

Questa offerta ammonta a circa 407 m dinari, o circa 3,5 m di euro.

Tranne la società RAD ha vinto anche Beta Gradnja D.O.O. Kosovo Mitrovica, che è menzionato nella legge del Procuratore Speciale del Kosovo nel caso Banjska.

RAD 028 ha vinto gare per tutto l'anno, e alcuni di loro hanno a che fare con la costruzione di strutture residenziali per le esigenze delle persone sociali vulnerabili, che sono stati stanziati circa un milione di euro dal bilancio della Serbia, quindi decorare un oggetto culturale ed educativo di nuova costruzione, costruire un magazzino, ripristinare una facciata e costruire marciapiedi nel comune di Lipjan, vale circa 3m euro, e così via.

Alla fine di luglio 2023, Radio Free Europe ha riferito che RAD 028 stava ottenendo posti di lavoro finanziati dal bilancio della Serbia nei comuni a sud di Ibër, anche se in alcuni di loro quasi nessun membro della comunità serba vive.

Nei primi sei mesi del 2023, RAD 028 ha ricevuto più di sei milioni di euro dal bilancio del governo in Serbia.