Il Kosovo si blocca nella lotta contro il riciclaggio di denaro, l'Ufficio UE: i casi non sono gestiti in modo adeguato

Alla fine del 2021, i due fratelli di Pristina, Mirsad e Fatlum Soopyan sono stati confermati la sentenza per il lavoro criminale “money laundering Oltre a confiscare proprietà di quasi un milione di euro, sono stati anche premiati condanne condizionali di due anni in carcere e cinquemila euro in multe.

Questa è stata la prima volta che un'accusa è stata presentata solo per l'esecuzione del lavoro penale “money laundering” in Kosovo, senza alcun altro reato penale associato nell'accusa. Tuttavia, anche in questo caso, la loro sentenza era stata decisa ad essere eseguita solo se dovevano commettere un altro atto criminale nei prossimi due anni.

Da allora l'Unione europea ha espresso preoccupazione per il fatto che il Kosovo non abbia compiuto abbastanza passi per combattere questo fenomeno.

“I casi di riciclaggio di denaro, infatti, non sono adeguatamente gestiti dalle istituzioni del sistema giudiziario kosovaro, la risposta dell'UE a REL dice.

Secondo i dati di questa istituzione, solo due persone sono state accusate di questo crimine durante il 2022, rispetto a nove nell'anno precedente, mentre un totale di tre sono stati condannati per tutto l'anno.

Nel dizionario di Oxford, il riciclaggio di denaro è definito come un processo illegale attraverso il quale l'origine di beni acquistati illegalmente è nascosta, sia attraverso trasferimenti bancari o imprese illegali.

In Kosovo, secondo un rapporto del 2020 dell'Unità di Intelligenza Finanziaria, il riciclaggio di denaro è più probabile che sia fatto attraverso settori immobiliari e di costruzione, organizzazioni non governative e fatture artificialmente gonfiate con alto valore.

Perché il riciclaggio di denaro non viene più punito gravemente?

L'ufficio dell'Unione europea in Kosovo afferma che uno dei motivi principali è la mancanza di consapevolezza tra i procuratori e i giudici che i casi di riciclaggio di denaro possono essere provati senza altri atti criminali commessi.

Con questa valutazione, riesposta nell'ultima Relazione sui progressi, pubblicata dalla Commissione europea l'8 novembre 2023, Gzim Shala, ricercatore dell'Istituto di giustizia del Kosovo (IKD).

“I procuratori e i giudici non considerano il riciclaggio di denaro come atti criminali, dice Shala.

E' quasi sottovalutato che il riciclaggio di denaro ha preceduto altri atti criminali. Tuttavia, dal momento che nessun altro atto criminale di base può essere scoperto, non può essere impedito di affrontare il crimine criminale di riciclaggio di denaro

Il direttore esecutivo del Gruppo per gli studi legali e politici (GLPS), Arbresha Loja, afferma che alcuni miglioramenti nel sistema giudiziario, come l'assunzione di nuovi giudici e procuratori, e l'aumento del numero di soggetti selezionati, sono stati riportati negli ultimi tre rapporti di progresso. Tuttavia, alcune cose non sono cambiate, aggiunge.

“Raporti, ma noi come società civile abbiamo sollevato il problema che il Kosovo continua ad essere caratterizzato con il basso livello di asset sequestro finale, anche se c'è una base giuridica

Secondo una ricerca condotta da GLPS nel 2020, la maggior parte delle accuse di riciclaggio di denaro non hanno incluso richieste di convulsioni di proprietà.

Loja insiste sul fatto che questo dovrebbe essere cambiato, poiché, secondo lei, il sequestro di proprietà è un'approssimazione “altamente efficace nell'indebolimento economico di individui e gruppi criminali, пx1> e “potrebbe segnalare che le istituzioni statali hanno seriamente a che fare con la lotta contro la criminalita'

Secondo la legge per la prevenzione di questo fenomeno, chiunque commette il lavoro di riciclaggio di denaro penale può essere punito con fino a dieci anni di carcere e multa fino a tre volte il valore di proprietà soggetto al lavoro criminale.

E nonostante la pena più bassa della legge, in una delle relazioni dell'organizzazione internazionale Egmont, il caso stesso di due fratelli di Pristina come uno dei casi più impressionanti di riciclaggio di denaro. Si nota che questo è stato il primo caso che ha provocato l'accusa e la punizione solo per il riciclaggio di denaro in Kosovo, senza nessun altro atto criminale.

“In questo schema di riciclaggio di denaro, le frodi hanno spostato fondi da numerose giurisdizioni, che hanno assunto avevano strumenti di cooperazione bilaterali deboli, poiché il Kosovo non è membro delle Nazioni Unite o dell'Interpol, né è riconosciuto da alcune di queste giurisdizioni

Tuttavia, è stato descritto che attraverso la cooperazione con le Unità di Intelligenza Finanziaria di altri membri del gruppo Egmont, l'entità del Kosovo era riuscita a indagare il caso.

Il Gruppo Egmont delle Unità di Intelligenza Finanziaria è un'organizzazione internazionale che consente la cooperazione tra i vari stati del mondo nell'indagine e nella prevenzione dei casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Secondo i dati dell'ultimo rapporto pubblicato dall'Unità di Intelligenza Finanziaria, le banche sono le istituzioni che riferiscono la maggior parte dei casi che potrebbero portare a incriminazioni riciclaggio di denaro, segnalando su transazioni sospette.

La Banca centrale del Kosovo definisce dalle leggi alcune procedure che i funzionari bancari devono seguire durante le transazioni e le entrate di deposito in grandi somme di denaro dai clienti, nel tentativo di combattere il riciclaggio di denaro.

Tuttavia, un funzionario della banca ha lamentato il REL che queste procedure sono a volte troppo lunghe e includono il completamento di molti documenti che, secondo lui, causano enormi oneri sui lavoratori bancari che dovrebbero servire altri clienti.

Quali cambiamenti sono raccomandati?

Loxha, da GLPS, ritiene che sia stato fatto un passo positivo con la decisione che anche i tribunali di base possono gestire i casi di riciclaggio di denaro quando il valore della ricchezza non raggiunge oltre 500 mila euro, come dice che facilita l'onere per i procuratori speciali.

Per una lotta più efficace di questo fenomeno, l'UE raccomanda che i pubblici ministeri siano ulteriormente specializzati nella gestione di questi casi, nonché più attivi nell'indagine e nell'identificazione di questo lavoro.

Radio Free Europe ha chiesto al Procuratore Speciale (PSRK) dove ci sono un totale di sei procuratori nel Dipartimento per la Corruzione e il Crimine Finanziario quanti casi hanno cominciato a indagare dopo l'accusa penale presentata dalla polizia del Kosovo, ma non ha ricevuto risposte.

L'indagine del 2020 di GLPS, su questo argomento, aveva scoperto che sette delle ultime nove indagini sul riciclaggio di denaro erano state avviate solo dopo la denuncia penale presentata dalla polizia del Kosovo.

Ma anche se la polizia ha l'obbligo legale di presentare accuse penali, il PSRK dovrebbe essere più attivo nel perseguire questo lavoro, perché, secondo le competenze costituzionali e legali, è un organo di tracciamento”, dice il rapporto.

La polizia kosovara ha detto durante il 2022, hanno avviato un totale di nove casi per attività criminale “money laundering” e altri otto durante il 2023.

Non vi è alcuna menzione nel programma del governo 2021-2025 del governo del Kosovo per stabilire l'efficienza della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il valore dell'economia informale in Kosovo è fino al 30 per cento del PIL (la produzione locale) in quanto gran parte dell'azienda non possiede nemmeno attrezzature fiscali. L'evasione fiscale, o l'evasione fiscale, può portare al tentativo di riciclaggio di denaro in quanto le imprese generano profitti illegali non dichiarati.

Secondo il Progress Report 2023, ATK ha condotto più ispezioni di casi sospettati di evasione fiscale durante il periodo tra giugno 2022 e aprile del 2023 rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Secondo l'UE, anche se queste ispezioni hanno generato 181,5 milioni di euro per il bilancio del Kosovo, le autorità del Kosovo hanno ancora da fare per garantire il pregiudizio tempestivo dei casi di evasione fiscale e delle frodi finanziarie

L'UE ha stanziato un bilancio di 20 milioni di euro per aiutare il Kosovo, tra l'altro, nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Come primo passo, l'UE spera che il Kosovo cambierà l'attuale legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo Finanziamento per armonizzarlo con le leggi dell'UE.

È un fatto in tutto il mondo che la giustizia criminale inefficiente aumenta la possibilità di criminali che mantengono i profitti dalle attività criminali. A questo proposito, un sistema giudiziario più efficiente, anche in Kosovo, sarebbe un fattore di prevenienza, dice l'Ufficio dell'Unione europea in Kosovo.