Chasing chain: come Arben Ahmetaj ha assicurato loro e arredato due ville di lusso

L'indagine del Procuratore Speciale sull'ex vice primo ministro Arben Ahmetaj nota che una lussuosa villa a Gren Coastão è stata assicurata attraverso operazioni non pagate per l'ex moglie, mentre un secondo è stato previsto per la coesistenza a Hamallaj, dove il lavoro è stato fatto libero da una società che ha vinto gare di ricostruzione.

Da qualche parte intorno all'agosto del 2022, gli orologi del sistema di distribuzione dell'energia elettrica nei villaggi di Wuno, Pala, Gjilek e Ilyaz sulla costa meridionale dell'Albania ricevono una denuncia dal complesso della Costa Verde, una lussuosa comunità di ville chiuse costruita attraverso la legge strategica contro gli investimenti, adottata nel 2015 con le proposte del Ministero dello Sviluppo Economico, del Commercio e delle Imprese all'epoca, sotto la direzione di Arben Ahmetaj.

Chiesta da agenti di polizia giudiziari a causa di SPAK all'inizio di quest'anno, O dipendente SHEE ha detto che era stata chiamata dal residente della 73a villa, che le ha detto che il contatore non era giusto perché è ingrassata più di quanto consuma. Il dipendente è andato in paese, ha fotografato l'orologio e l'ID del reclamo, e ha inoltrato la denuncia all'ufficio pertinente. Gli specialisti del laboratorio hanno testato e hanno concluso che l'orologio era in ordine e non c'era sovraindulgenza.

Solo che l'incidente minore apparentemente insignificante dovrebbe costare non un piccolo reclamo, l'ex marito del vice primo ministro Arben Ahmetaj, così come ha offerto prove documentali su cui, La SPAK è giunto alla conclusione che la 73a villa, formalmente sotto la proprietà di un residenziale albanese in Svizzera, è in realtà la proprietà non dichiarata di Ahmetaj e ex marito, Albina Manchka.

L'indagine dell'accusa ha scoperto che due ville - una in Costa Verde e un'altra nel villaggio di Hamallaj a Durres - sembrano essere state beneficiate da Ahmetaj attraverso vari schemi di riciclaggio di denaro. Nel caso di Hamallaj, lavori di ristrutturazione - vale la pena dichiarato dall'imprenditore 137 mila euro -- non sono mai stati liquidati.

MP Arben Ahmetaj è accusato del Procuratore Speciale di Crimine Organizzato e Corruzione, SPAK per riciclaggio di denaro, fallimento di proprietà e corruzione passiva legata al cosiddetto rapporto di ingegneria. L'Assemblea ha approvato una richiesta del Procuratore per la rimozione dell'immunità e dell'autorizzazione dell'arresto di Ahmetaj, ma nel frattempo ha lasciato il paese.

Dalla corsa Ahmetaj ha negato le accuse e le ha descritte come persecuzione.

Chiesta in precedenza al procuratore, Ahmetaj ha negato che la villa in Costa Verde era di sua proprietà, mentre Mancka ha detto agli investigatori che ha solo la villa in uso, mentre il suo proprietario è il cittadino Elda Dinaj, che vive in Svizzera, con vecchie amicizie.

Anche Dinaj, interrogato dall'accusa, si è fermato alla versione di Manchka, anche se i procuratori hanno indicato una montagna di prove che i suoi rapporti con la proprietà acquistata sono stati sporchi, mentre le relazioni di Manchka sono state intense, compresi i piani di mobilitazione interna e di arresto, così come gli oggetti personali sequestrati dagli ufficiali durante il controllo fisico della villa. I procuratori notano che il giorno in cui Dinaj firmò il contratto di acquisto della villa, il sistema T The IMS mostra che non fu trovato in Albania, mentre convenently, notaio che registrò la transazione, era il fratello di Manchka. I procuratori notano anche che le affermazioni di Dinaj che il lavoro alla villa si è pagato con i soldi portati Messa In Albania sembra essere in conflitto con il fatto che non ha dichiarato in dogana di portare tali somme, che costituisce obbligo legale quando si attraversa la frontiera con notevoli mezzi monetari.

La villa con i nomi dei bambini

I procuratori hanno scoperto che le ville nel villaggio turistico di éren Costet '%, al prezzo di partenza di 381 mila euro, sono state acquistate inizialmente Interte Express, la società sotto la proprietà del controverso uomo d'affari Mond Bego, che ha pagato solo 50 mila euro e continua ad essere considerato debitori dal rivenditore. Questa villa è stata poi venduta dall'Inerte Express per 300 mila euro nello stato di Elda Dina, che ha pagato solo 120 mila euro.

Nonostante queste transazioni, nel registro Green Coast shpek del venditore, la società Interte Express segue a rilasciare debitor, nonostante la scadenza contrattuale sia stata di soli 12 mesi, mentre il contratto prevede sanzioni significative per i pagamenti ritardati, che, a quanto pare, non sono stati implementati da parte del rivenditore.

“Dalle indagini, c'è dubbio che anche questo è un bene nascosto dai cittadini Arben Ahmetaj e Albina Mancka, declassificato dal reddito illegale e dall'atto criminale di sgomberare i prodotti di attività criminale o penale, ” riportato nel fascicolo del procuratore speciale albanese inviato all'Assemblea.

I procuratori notano che anche la lingua utilizzata nelle comunicazioni di un dipendente dell'azienda Inerte Express suona collegata alle operazioni di estinzione.

Così, attraverso un numero di telefono i cui proprietari lo hanno identificato con file senza nome e senza nome, il dipendente “è stato chiesto se dovrebbero fare alcuna circolazione

Il portavoce nota inoltre che “sdovrebbe chiudere la 73a villa, a sinistra dopo aver raccolto solo una cinquantina e devono essere circolate 337,731 e deve scegliere la banca a cui passerà. ”

La SPAK, tuttavia, non ha identificato la fonte di denaro utilizzata per l'acquisto di questa villa, accusando Ahmetaj e Mancka di riciclaggio di denaro e false dichiarazioni di proprietà.

La prova chiave dell'accusa sembra essere stata fornita dalla sequenziamento dei dati in uno studio di architettura impiegato da Ahmetaj e Mancka per la ristrutturazione delle loro numerose proprietà, nonché delle fatture e delle prove raccolte da un gran numero di cittadini e imprese che hanno lavorato per la ristrutturazione della polizia e delle lastre di pulizia.

Dai progettisti preparati dallo studio di architettura, i pubblici ministeri hanno scoperto come i nomi delle stanze del palazzo presumibilmente sotto la proprietà di Dinaj sono arredati con i nomi di Manchka e dei suoi figli, mentre gli ordini di mobili sono fatti nello stesso conflitto.

La storia di entrambe le ville, sbiancate dalle indagini SPAK, rappresenta uno stretto legame tra aziende che ottengono contratti pubblici o licenze e corruzione politica, illimitate allo scandalo intensivo, che era l'inizio delle indagini. Le indagini rivelano anche le spese per mobili di lusso con un paio di tosse che costano oltre 5 mila euro, o un letto costa 48.000 euro.

Le indagini catturano un episodio in cui, il processo di rivalutazione immobiliare intrapreso dal governo “Rama” nel 2019-2021, sembra aver creato anche lo spazio di manovra per il riciclaggio di denaro a costo minimo.

Questo è noto nel processo di rivalutazione di un appartamento, inizialmente acquistato per 45 mila euro e rivalutato per 130mila euro, legalizzando efficacemente il gap di 850.000 euro contro un costo minimo fiscale del 2 per cento.

Varie operazioni sono state utilizzate in entrambe le ville per nascondere l'origine e la destinazione della ricchezza, operazioni che coinvolgono diverse aziende.

L'indagine, anche se limitata ad Ahmetaj e le accuse di profitti illegali da lui, sembra aprire numerose tracce investigative per altre presunte corruzione.

“Dalle indagini, c'è dubbio che anche questo è un bene nascosto dai cittadini Arben Ahmetaj e Albina Mancka, guidato dal reddito illegale e soggetto al lavoro criminale di sgomberare i prodotti del lavoro criminale o dell'attività criminale, \x1> è scritto nella richiesta dell'accusa di rimozione dell'immunità all'arresto del deputato Arben Ahmetaj dal Parlamento albanese.

Vila in Hamallaj

Klodian Zoto è un uomo d'affari sfuggito, incriminato dalla SPAK insieme al suo partner Mirel Mertri per atti criminali attivi “corruption” e “Cleaning di prodotti criminali

Secondo le indagini Zoro ha pagato attraverso la sua carta di credito e trasferimenti bancari viaggi turistici di lusso ad Ahmetaj, la sua famiglia e parenti, così come alcuni altri funzionari socialisti in Europa.

La SPAK sottolinea nella sua richiesta al Parlamento che il cittadino Klodian Zoro si nasconde dopo aver ordinato un raduno nel villaggio di Hamallaj in un nuovo complesso turistico sulla costa adriatica tenuto dalla società Mane TCI, che è presumibilmente la proprietà nascosta dell'ex vice primo ministro.

Secondo l'indagine, la villa è stata originariamente ordinata nel giugno 2017 da Klodian Zoro, che passa immediatamente la chiave di Mirerit per ordine: Dategli un po' di frase e date un'occhiata e parlami dei dati che stanno bene. Sembra Frattura Breve per la ricerca fratello [fratello in italiano] è come Zoro e Neri sono indirizzati ad Ahmetaj in questo momento.

La villa a due piani, con 517m di terreno e 221m di costruzione, è valutata a 129 mila euro. Nel novembre di quell'anno, l'azienda annuncia che la villa è terminata. Secondo il contratto, l'importo del denaro concordato doveva essere pagato ora. Nel febbraio 2018, il contratto viene annullato, dal momento che Zoro non ha pagato.

Citizen Gerian Kuka, proprietario dell'azienda, distingue AE Distribution. Secondo l'accusa, ha avuto un contratto di scambio con la Mane Company per una zona di terra a Dherme, sotto la quale Kuka ha offerto 13mila metri quadrati di terreno per lo sviluppo e ha ricevuto due ville. Un emendamento al contratto nel 2018 gli ha dato anche una villa a Hamallaj, una transazione per la quale l'accusa solleva domande perché non sembra essere giustificata da nessuna logica aziendale valida. Tranne, secondo l'indagine dell'accusa, la villa non fu consegnata a Kukes, ma a Erjola Hoxha nazionale, che in seguito divenne co-esistente di Arben Ahmetaj.

L'accusa nota che durante il 2019, 2020 e 2021, Hoxha gestisce la ristrutturazione della villa e dei suoi mobili, ma solo nel marzo 2022, Kuka vende la villa a Hoxha per 220 mila euro. L'accusa dice che pagare per la villa ha partecipato a una serie di operazioni sospette, frequentate da aziende e individui, tra cui i genitori della coesistenza di Ahmetaj e il suo compagno d'infanzia, Artan Gjokaj, che Ahmetaj aveva trovato lavoro come direttore di Petrol Alba nel 2013, dopo essere diventato ministro.

Suspettate false transazioni iniziano con la società StarTT, per la quale i procuratori sottolineano che è stato vantaggioso per i fondi di ricostruzione con enti di approvvigionamento municipale Tirana. Nel 2018, questa azienda vende ai genitori di Hoxha un appartamento alla quinta fila del complesso Hamallaj, con un totale di 70 metri quadrati e un prezzo di 45mila euro. L'accusa nota che gli acquirenti sono stati costretti in debito a pagare l'ultima tranche, che è stata liquidata il 24 gennaio 2022, un giorno prima della firma del contratto finale. E il 26 gennaio 2022, i proprietari si applicano per la rivalutazione della proprietà, secondo la legge provvisoria che ha permesso la rivalutazione fiscale. Il valore appena dichiarato: 130 mila euro. Il 17 febbraio, il cittadino Artan Gjona acquista l'appartamento per lo stesso importo. Poco dopo, i genitori donano l'importo ottenuto alla ragazza, che lo utilizza per pagare 220 mila euro per la villa.

In sostanza, un appartamento di 70 mq nella quinta fila è stato trasformato, entro un breve periodo, in una villa nella prima fila del complesso turistico, con 720 mq di costruzione e 500m di terreno.

L'accusa nota che Djoko e sua moglie vivono a Tirana in affitto, pur scegliendo di spendere 130 mila euro per 70 mq di appartamento di vacanza a Lalzi Bay, mentre le indagini sullo studio di architettura che è stato trattato dalla ristrutturazione della villa a Hamallaj hanno scoperto che anche l'appartamento acquistato in nome dei genitori sembra appartenere al cittadino Erjola Hoxha, coesistenza di Arben Ahmetaj.

L'aggiunta dell'appartamento come descritto sopra, a circa 130 mila euro, è presumibilmente effettuata a questo valore, solo per giustificare il seguente prezzo del nazionale Erjola Hoxha per l'acquisto della villa, ” dice l'accusa.

Prima di acquistare formalmente la villa, Hoxha sembra essere stato occupato con il suo lavoro e mobili dal 2019. Ma la maggior parte del lavoro sembra essere stato fatto durante l'anno 2021. Nel febbraio di quell'anno, l'azienda Egeu Stone riceve un disegno di legge per 150 metri quadrati di parchi dalla società Brunes del valore di 13mila euro. Nel mese di aprile di quell'anno, la comunicazione elettronica tra i dipendenti della società di vendita detiene la nota: Gazim Kapar Mobile Coast, importo, 21000 euro. La società in questione fornisce molte fatture simili in un breve periodo di tempo.

Gazim Bregu, proprietario di Egeu Stone Company, prima negato e fatto l'indictee. Poi, dopo che l'accusa ha sequestrato documenti nella sua azienda, ha ammesso di eseguire numerosi lavori di ristrutturazione presso la villa di Hamallaj con la scusa: “perché le opere erano scandalose e avevano bisogno di restauro La villa era dotata di piscine, e il lavoro è stato eseguito in un periodo record di tre mesi. Una pietra è stata comprata a Crewe per l'abbigliamento della corte e tutto il resto.

In totale, l'azienda paga almeno 137 mila euro nella produzione di produzione e maternità. L'accusa rivela che la società in questione è stata impegnata nel processo di ricostruzione del paese dopo il terremoto del 29 novembre 2019, che è stato monitorato da Arben Ahmetaj come vice primo ministro.

“ ... scopre che questa società è coinvolta nel processo di ricostruzione, nel momento in cui il ministro della ricostruzione è stato cittadino Arben Ahmetaj, ” l'accusa sottolinea. “Dalle verifiche preliminari è risultato che l'associazione di Egeu Stone ha beneficiato di almeno 9 (nove) gare nel processo di ricostruzione nel periodo dal 10.2020 al 08.2022. In queste gare, la società Egeu Stone ha partecipato come unione di operatori economici. Il valore di queste procedure di approvvigionamento è di 2.605.195.775.5, o di circa 16.8m euro, ” dice l'accusa.

L'accusa sembra indagare da dove provenivano i soldi per la ristrutturazione e ha notato che Egeu Stone ha venduto A. E La distribuzione, la società di Gerian Kukes, vale circa 13 milioni di nuovi dollari. L'accusa non spiega la natura di questa transazione.

Nel maggio 2023, Gazim Bregu è andato alla polizia giudiziaria per rilasciare una dichiarazione dicendo che il lavoro che ha eseguito alla villa in Hamallaj vale 137 mila euro e che questo è un disegno di legge non liberato dalla commissione.

L'accusa dice che è riuscito a dimostrare che la villa è stata effettivamente sotto il controllo di Ahmetaj e la sua coesistenza dal 2018, quando Zoro l'ha ordinato, mentre le transazioni successive sono state fatte con l'obiettivo di nascondere la vera risorsa di proprietà, cittadini Klodian Zoto. L'accusa nota che le azioni di Ahmetaj costituiscono l'atto criminale della corruzione, mentre in cooperazione con il co-esistente, sembra essere responsabile del riciclaggio di denaro e delle false dichiarazioni di proprietà.

“L'intera prestazione come spostamento al cittadino Gerian Kuka e poi a Erjola Hoxha è stato fatto con l'unico obiettivo di coprire l'origine, dicono i prosecutori di”.

“... da dati gestiti, c'è ragionevole dubbio, sulla base di prove che il Vila Sapire n. 22, è il prodotto dell'atto criminale di corruzione, fornito dai cittadini Mirel Meririri e Klodian Zoto, cittadini Arben Ahmetaj. Quest'ultimo, attraverso il suo riconoscimento, ha organizzato un chiaro schema di riciclaggio di denaro volto a coprire la vera origine di questa proprietà, i procuratori di imputazione di Altin Daman e Enkelede Milonai scrivono.

Chiesta dai procuratori, Ahmetaj disse che non era a conoscenza della villa perché era di Erjola e della sua famiglia. Non era a conoscenza di ciò che il lavoro è stato fatto e come è stato pagato.

Erjola Hoxha afferma che la villa di Hamallaj ha acquistato per 220 mila euro, utilizzando 900.000 euro salvati negli anni e 130 mila euro in ricavi dalla vendita di un appartamento per genitori.