“Albania, effettuato il trasferimento di 10m euro con “offor” in cinque anni

I dati diventano noti al sistema dati Eurostat per i trasferimenti personali e sono stati elaborati dal Monitor.

Di questi, 8,2 milioni di euro sono trasferimenti che sono stati inviati verso l'Albania, e 2.3 milioni di euro sono stati inviati dall'Albania ai paesi esterni.

Il tasso più alto è stato segnato nel 2020, con trasferimenti a flusso di 3,8m e 0,5m euro in trasferimenti di uscita.

Nel 2021, le introduzioni erano di 1,3 milioni di euro, il più alto livello dopo il 2020, mentre le rimesse ai centri finanziari erano di 0,7 milioni di euro, il più alto livello dal 2017, quando i dati sono stati segnalati.

Secondo la definizione globale, “Un centro finanziario fuori mare, altrimenti noto come OFC, è definito come un paese o una giurisdizione che mette a disposizione dei non residenti servizi finanziari allo scopo di bypassare gli aspetti del paese o la giurisdizione del non residente.

Questi centri finanziari sono generalmente utilizzati come sedi per le società di azionisti per effettuare evasione fiscale. Molto spesso, sono utilizzati illegalmente per l'evasione fiscale

Eurostat elenca i seguenti punti: “Andorra, Antigua e Barbuda, Anguilla, Aruba, Barbados, Bahran, Bermuda, Bahamas, Belize, Cook Islands, Cirançao, Cayman Island, Domaina, Grenada, Guersey, Gibral, Hong Kong, Isule of Man, Jersey, Bits and Nevis, Lebanon, Saint Luciana, Liurenstein, Liserár

Schema utilizzando paesi offline per evadere e pagare tangenti

Gli esperti hanno sostenuto “Monitor” che le transazioni con i cosiddetti paesi offline sono comuni, soprattutto per le grandi aziende che hanno vinto offerte di alto valore e di concessione e non possono giustificare la spesa, da un lato, e devono pagare e corrompere dall'altro.

Per giustificare l'aumento dei costi e dei pagamenti di corruzione, viene utilizzato il triangolo di importazione e la destinazione finale (Albania). Ad esempio, un prodotto, che è effettivamente acquistato nel paese dell'importatore per 1.000 euro / unità, viene addebitato a uno degli ufficiali a 1500 euro / unità. In questo modo, il costo del prodotto è aumentato del 50%, mentre il trasferimento di 500 euro all'ossuario, che sono fiscali e utilizzati per pagare la corruzione. Così, per mezzo del triangolo offline, il valore dell'imprenditorialità aumenta, il costo si gonfia, e la busta è pagato.

Questo schema può essere utilizzato anche nella costruzione, mettendo gli azionisti attraverso i paesi alternativi o altri settori.

Eurostat, infatti, riporta solo i trasferimenti personali effettuati direttamente e dai paesi esteri, ma l'aumento dei dati negli ultimi anni mostra che questo meccanismo è sempre più utilizzato. La Macedonia settentrionale, ad esempio, ha zero trasferimenti personali all'ingresso delle uscite dai paesi esterni, mentre sono utilizzati in Serbia e molto poco in Montenegro. / MANITOR