Indice del riciclaggio di denaro di Basilea Albania a rischio superiore alla regione

Questa posizione ha avuto un miglioramento di appena due in proporzione ad un anno fa, ma l'Albania porta come il paese di rischio più alto della regione in termini di riciclaggio di denaro. Il totale dei punteggi raccolti per i 6 indicatori ricevuti nella valutazione è 4.92.

Il Kosovo secondo l'indice ha una posizione migliore con un punteggio totale di 4.14, Serbia con 4.87, Macedonia settentrionale con 3.94, Montenegro con 3.99. L'indice stima il rischio 0 più basso e il rischio 10 più alto. Altri paesi vicini a noi come la Grecia o l'Italia classificano con un punteggio migliore di 3.71 e 4.55, rispettivamente.

I paesi di riciclaggio di denaro a più alto rischio di cui all'indice sono il Sudan del Sud, la Repubblica del Congo, l'Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran, Mozambico o Guinea, mentre i paesi con il rischio più basso sotto l'indice sono Estonia, Finlandia, Andora, Monaco per gli ultimi due sono diventati la nota che mancano alcuni importanti dati non segnalati, Svezia o Islanda.

Ma quali sono gli elementi presi in considerazione per trarre il punto finale?

In primo luogo è il quadro giuridico per prevenire il riciclaggio di denaro dove l'Albania è stimata a 4.6, poi viene corruzione e corruzione, dove l'Albania segna 5.95 essendo uno degli indicatori più negativi nella valutazione, ma la presidenza mantiene effettivamente la trasparenza finanziaria ad una stima di 6.14. La trasparenza pubblica è meglio presentata con un punteggio di 3.4, mentre a livelli meno positivi i rischi politici e giuridici appaiono a 5.54.

Nonostante questi indicatori, l'Albania è chiamata come un paese con il rischio medio di riciclaggio di denaro mentre contro di essa ci sono “sanctions” come ad esempio l'accesso all'elenco dei paesi terzi a rischio dalla Gran Bretagna o l'aumento del monitoraggio (grG list).

Nel febbraio 2020, l'Albania tornò alla lista grigia dei paesi che rischiano il riciclaggio di denaro a causa dei deficit strategici rilevati dalla Task Force per l'azione finanziaria.

Secondo le raccomandazioni del 2020, l'Albania ha dovuto lavorare per attuare il suo piano d'azione, tra cui:

(1) Esecuzione di un'ulteriore analisi di approfondimento per comprendere abbastanza riciclaggio di denaro e altri rischi, e rafforzare il coordinamento e la cooperazione istituzionale;

(2) Migliorare il trattamento tempestivo dei requisiti di assistenza giudiziaria reciproca;

(3) Stabilire meccanismi efficaci per scoprire e prevenire l'infiltrazione criminale dell'economia, compreso il rafforzamento delle competenze delle autorità competenti per intraprendere azioni necessarie;

(4) garantire che le informazioni accurate e aggiornate sulla proprietà siano disponibili in tempo;

(5) L'aumento del numero e del miglioramento delle procedure penali e delle convulsioni per il riciclaggio di denaro, in particolare nei casi di dichiarazioni estere o riciclaggio di denaro di terzi;

(6) Migliorata l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate, in particolare attraverso un'azione di vigilanza e un approccio obiettivo e attivo. /Monitor. al