4 ore faMinistro Murati: 1 milione di congelati, sospettati di finanziare il terrorismo
Periskopi(5 anni fa)
(5 anni fa)Il Ministro delle Finanze, del Lavoro e dei Trasferimenti Hekuran Murati è apparso in una conferenza stampa, affermando di aver fatto l'identificazione di alcuni trasferimenti sospetti e di doppio pagamento irregolari. Murati ha anche detto che circa 1m euro sono stati raccolti e relativi al riciclaggio di denaro e finanziamento [...]
Murati ha anche detto che sono stati raccolti circa 1m di euro, che interessano il finanziamento del denaro e del terrorismo.
Non si sa quale sia l'area del terrorismo.
“Abbiamo fatto l'identificazione di diversi trasferimenti sospetti, dove sono identificati dall'estrazione che abbiamo richiesto, 11 maggio. Ci sono altri casi in cui ci sono pagamenti doppie e irregolari. Gli autori saranno seguiti fino alla fine. Nella capacità del presidente del Financial Intelligence Unit Board, che è stato congelato una stima di 1m euro, presumibilmente trattando di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
