L'accusa mostra l'importo e i conti bancari finora congelati dal furto di 2.1m euro

Attraverso l'annuncio, il Procuratore di Stato ha detto due (2) persone che sono in custodia per atti penali “sono state arrestate finora. Disuso del dazio ufficiale e dell'autorizzazione Il rilascio di denaro” dall'articolo 302 della KPRK, relativo all'attività criminale “Money Laundering

Il Procuratore Speciale annuncia l'opinione pubblica che sono in corso azioni investigative multidimensionali, tra cui istituzioni e entità come: Financial Intelligence Unit (NJIF), Kosovo-Dipartimento Polizia per l'investigazione della corruzione, Kosovo Tax Administration (ATK), ecc.

Finora sono stati intervistati dai contabili in cui sono stati trasferiti i soldi, le interviste testimoniate, l'analisi dei documenti, l'indagine finanziaria e l'identificazione dei beni.

Inoltre, vi informiamo che 34 conti bancari sono stati congelati, di imprese a cui il denaro è stato trasferito dal convenuto K. S, proprietario di (LDA Group Sh.p,k.

È degno di nota che ormai la somma totale congelata è di circa 600.000 euro, 4 veicoli sono stati sequestrati, il cui valore stimato è di 100.000 euro.

Nel processo di realizzazione dei rendimenti di denaro che sono stati attratti dalle banche commerciali in nome del realismo, prestiti e così via, che sono stati generati dal trasferimento illegale effettuato dagli imputati del Tesoro di Stato.

Il Procuratore Speciale riferisce che, in base alla cooperazione giudiziaria internazionale, abbiamo fatto due (2) richieste rivolte alle autorità della Repubblica di Turchia, relative al trasferimento di 440.000 euro, effettuato dal conto del Gruppo S.C., di proprietà di K. The Sh, incriminato, a causa di un'attività di sede nella Repubblica di Turchia. È stata richiesta l'istituzione dell'account identificato, l'identificazione del proprietario del conto, le persone autorizzate, la visualizzazione degli specchi delle transazioni.