6 ore faIncursione di polizia Deutsche Bank sulle indagini di riciclaggio di denaro
Periskopi(8 anni fa)
(8 anni fa)Il quartier generale della Deutsche Bank a Francoforte è stato raidato dai pubblici ministeri sotto un'indagine sul riciclaggio di denaro. Il pubblico ministero tedesco sostiene che due membri del personale hanno aiutato i clienti a liberare i soldi dalle attività criminali. Oggi, [novembre 29], numerosi veicoli di polizia sono stati visti al di fuori della sede della banca....
Il pubblico ministero tedesco sostiene che due membri del personale hanno aiutato i clienti a liberare i soldi dalle attività criminali.
La mattina del 29 novembre) numerose auto della polizia sono state viste al di fuori dell'edificio dove si svolge la sede della banca più grande della Germania, scrive la BBC.
Nel frattempo, altri uffici della Deutsche Bank sono stati perquisiti durante un'operazione che coinvolge circa 170 agenti e polizia efficaci.
I procuratori stanno indagando se il personale della Deutsche Bank ha aiutato i clienti ad aprire i conti offline per “convertire i soldi dalle attività criminali
L'indagine è iniziata dopo la scoperta di “Panama Papers 2016, una grande quantità di informazioni provenienti da una delle aziende più segrete del mondo, una società legale Panama chiamata Moscow Fonseca.
