משפחה אלבנית

משרד האוצר האמריקאי אמר כי “Hysa (HOCG) קבוצת פשע מאורגנת נפגעה היום לאחר מאמץ משותף בין ארצות הברית לבין ממשלת מקסיקו”.

ארה"ב ומקסיקו עובדים יחד כדי להילחם בכספים בתעשיית משחקי המזל של מקסיקו. המסר שלנו לאלה התומכים בקרטלים ברור: אתה תהיה אחראי”, אמר האוצר תחת סודיות לבעיות טרור ואינטליגנציה פיננסית ג'ון הארלי.

בדרך כלל, 27 אנשים וגופים הוצבו ברשימה השחורה. המונחים.

משפחת היינסה בעבר הכחישה בפומבי כל קשר לפשע מאורגן.

מי היא משפחת הייסה ומה הם מאשימים?

על פי משרד האוצר, משפחת Hysa, או HOCG, כולל בני משפחה, Warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa ו Fabjon Hysa.

משפחה זו מואשמת בשימוש בהשפעתה באמצעות השקעות או בקרות על עסקים מבוססי מקסיקו שונים, כולל מתקני הימורים ומסעדות, כדי להלבנת כסף שהושג מסחר בסמים.

ארה"ב מאמינה כי HOCG פועל בהסכמת הקרטל Sinaloa, אשר שומר על שליטה פלילית על רוב השטח שבו הקבוצה מבצעת את פעילותה.

הלוחם, שחי בין מקסיקו לקנדה, נראה לעתים קרובות בתקשורת כאחד מבני משפחת הייסה, נותן ראיונות ציבוריים על עסקים משפחתיים במקסיקו ובאירופה.

הלוחם, ה Fatos, Arben ו- Fabjon עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם אדם אמריקאי, כולל העברת כמויות גדולות של מזומנים ממקסיקו לארה"ב, שם החברה של ארה"ב שימשה להלבנת כספים, על פי משרד האוצר האמריקאי.

המלחמה וארבן השתמשו בישות אירופאית המבוססת על מועשרת באמצעות משלוח של כסף בלתי חוקי השייך לאנשים החשודים בסחר בסמים. המלחמה מחזיקה או מנהלת מספר חברות המשמשות את משפחת Hysa.

Arben מחזיקה או מנהלת חברות המשמשות את משפחת Hysa במקסיקו. הוא גם היה מעורב בהברחת כמויות גדולות של מזומנים לארה"ב במטרה לשטוף אותם, כמו גם באמצעות משחק הון ומסעדות יוקרה במקסיקו כדי לספק כסף סמים.

Ramisi היה מעורב בשימוש בממסדי משחקי הון ומסעדות יוקרה במקסיקו ככיסוי עבור הלבנת כספים על ידי מכירת סמים.

Fatos, יחד עם המלחמה, Arben ו Fabjoni, היו מעורבים בהברחת כמויות גדולות של מזומנים לארצות הברית לאחר מכן.

Fatosi ו- Fabjon מעורבים גם בשימוש בישות המבוססת על אירופה כדי להעשיר על ידי הלבנת כסף בלתי חוקי השייך לאנשים החשודים בסחר בסמים.

עם הפעולה של היום, O FAC גם מטרות מספר אנשים וגופים בתוך רשת המשפחה Hysa.

החברה המבוססת על מקסיקו Entretemiento Palmero, S.A. de C.V, בבעלות Arben, היא מרכזית בפעולות HOCG.

האזרח המקסיקני גילברטו לופז פועל כמפקח שלה. בעוד האזרח האלבני אך מבוסס מקסיקו Esedda Baku (לשעבר Esedda Hysa), בתו של רמיז, היא חברה במועצת המנהלים שלה.

מה המשמעות של סנקציות נגדם?

כל נכס משפחתי של Hysa בארצות הברית, או תלוי במערכות פיננסיות אמריקאיות, חסום ולא ניתן להשתמש בו ללא אישור עסקי.

אנשים או גופים בארה"ב לא יכולים לעשות עסקים איתם (העברת כסף, סחורות, שירותים) ללא רישיון.

מוסדות פיננסיים, אמריקאים או בינלאומיים, המשתמשים במערכת האמריקנית חייבים לטפל בהם או לא לשתף פעולה עם גופים או ישויות כאלה שהם יותר מ-50 אחוזים בבעלותם.REL