209 comptes bancaires, 121 biens immobiliers et des dizaines de véhicules SPAK de luxe ont frappé le groupe de trafic

Poursuites spéciales contre la corruption et la criminalité organisée, dans le cadre des poursuites pénales no. 138 de 2020, il a finalisé une opération complexe contre un groupe criminel structuré, impliqué dans le trafic international de stupéfiants et le nettoyage des produits criminels soupçonnés d'actes criminels:

“Trafic de stupéfiants”, effectué sous forme de coopération spéciale, celle du groupe criminel structuré;

“Nettoyage des produits du travail criminel”, effectué sous forme de coopération spéciale, celle du groupe criminel structuré;

“L'organisme criminel structuré” et “retient les actes criminels commis par des organisations criminelles ou un groupe criminel structuré”;

Sur la base de la demande du Procureur spécial, le Tribunal spécial pour la corruption et la criminalité organisée a nommé la mesure de sécurité d'austérité personnelle, “arrêt en prison”, pour 10 citoyens albanais : S.A., D. J., D.M., A.P., S.B., F.M., O. E. Y., N.B., I.A.

Le 16 6.2026, la Direction générale de la police d ' État a procédé à des perquisitions dans des résidences et d ' autres lieux pour exécuter des mesures de sécurité. Mesures de sécurité à l'encontre de l'homme faisant l'objet de l'enquête, rapporte TCh, Périscope.

Entre-temps, la recherche et l'arrestation de deux autres personnes qui seraient situées en Albanie se poursuivent, tandis que sept personnes faisant l'objet d'une enquête ne sont pas situées en Albanie. Pour leur arrestation, le SPAK coopère avec les organismes juridiques d'autres pays.

Dans le cadre des décisions judiciaires, 23 perquisitions ont été effectuées sur des personnes, des résidences, des bureaux d'affaires et des personnes physiques.

Trafic international de drogues

Au cours de la période 2019-2021, ce groupe a opéré en Amérique latine, au Brésil, en Belgique et aux Pays-Bas. Les enquêtes menées ont mis en doute le fait que les enquêteurs ont fait un trafic d'au moins 50 tonnes de cocaïne pendant la période susmentionnée.

Au cours de l'enquête, des éléments de preuve nécessaires ont été recueillis, dont cinq épisodes de trafic de cocaïne ont été testés en grande quantité. Au total, 8 tonnes de stupéfiants de type cocaïne ont été saisies et concrètement :

Episode 1 11 mai 2020, États-Unis Trafic d'un 700kg de stupéfiants de cocaïne, saisi au port de Waasland (Antverp), Belgique, trouvé dans un conteneur avec des pièces d'automobile tirées d'un navire de Chine.

Episode 2 (6 juin 2020) Trafic de Tentativa de 2010kg de stupéfiants semblables à de la cocaïne, saisie à Guayaquil, Équateur. Les stupéfiants avaient trois logos différents (Jaguer, Eagle et BB) comme destination finale.

Episode 3 - 16 août 2020 - preuve d'environ 1 000 livres de cocaïne saisie à Rotterdam, en Hollande. Cette cargaison avait atteint le port de Rotterdam sur un navire de Port de Guayaquil, en Équateur.

Episode 4-Décembre 16, 2020) Trafic de 4,1 tonnes de stupéfiants de cocaïne saisis au port de Rotterdam, Hollande. Cette cargaison avait atteint le port de Rotterdam sur un navire de Port de Guayaquil, en Équateur.

Episode 5 03 février, 2021) Trafic de Tentativa de 1 à 50 kg de stupéfiants de cocaïne, saisi en Colombie à la destination finale de la France.

Les enquêtes ont montré qu'en plus des épisodes susmentionnés, les membres du groupe criminel ont fait du trafic de l'Amérique latine vers les pays européens des dizaines d'autres tonnes de cocaïne, qui ont fait l'objet d'un trafic et d'un commerce avec d'autres personnes. Des recettes importantes ont été fournies par la réalisation de cet événement.

Le blanchiment d'argent

Les enquêtes ont prouvé qu'une part considérable des revenus tirés du trafic international de cocaïne a été transférée en Albanie, sous la forme monétaire “cash” pour éviter le système bancaire dans la première phase, puis investi dans l'immobilier, la création et l'achat d'actions de sociétés commerciales, différentes sociétés principalement dans le domaine de la construction, de l'hôtellerie, du consensus, etc.

Grâce à ces investissements, on soupçonne que le nettoyage des produits d'activité criminelle a été réalisé, qu'ils ont caché leur origine illégale et qu'ils ont permis leur intégration dans l'économie et la circulation légales.

Après les injections d'argent <x0 seed” dans les comptes “A de l'entreprise. R.. H...” sh.p.k, visant à “wix5> d'investissements futurs, dans les mois de mai 2021 juin 2021, résultats dans l'entreprise “A. R.. H...” sh.p.k, a commencé ses activités dans le secteur de la construction. Il est allégué que pour éviter d'attirer immédiatement l'attention sur les structures législatives, la personne faisant l'objet de l'enquête, l'I.A. a demandé à l'entreprise de se présenter d'abord comme sous-traitant pour la construction d'appartements. La preuve de cette façon serait “valider” à nouveau les flux futurs de trésorerie et l'extension prévue du secteur de la construction.

Selon les enquêtes préliminaires, il est suspecté que le régime de blanchiment d'argent ait été réalisé par l'achat extintable de quotas de capital dans la société commerciale, à des prix multiples inférieurs à la valeur nominale, pour prendre le contrôle des sociétés à coûts minimaux. Les fonds ont été distribués par le biais de prêts entre personnes physiques et sociétés liées, visant à créer un historique économique inflammable et à perdre la trace de l'origine monétaire avant leur intégration dans l'économie formelle.

À la demande du Procureur spécial, le Tribunal spécial de première instance pour la corruption et la criminalité organisée, avec le verdict n° 438 dates 15.6.2026, a fixé la mesure de l'assurance immobilière “Sequiestro preventive”, prévue par l'article 274 du Code de procédure pénale en ce qui concerne 491 biens actifs et immobiliers, appartenant directement ou indirectement à des personnes faisant l'objet d'une enquête, y compris les biens suivants:

La richesse de la société “. R... H.” shk, dont le siège social est à Tirana, Elbasan, Durres, Korca, etc., appartient à une personne faisant l'objet de l'enquête I. A, y compris les biens jouables et immobiliers, les actifs des sociétés commerciales, les droits réels à des tiers, les parts de capital et les quotas sociaux;

Biens de la société “G.I...”, sh.p.k, dont le siège est à Tirana et Fier à 50 ans, qui appartiennent à la personne faisant l'objet de l'enquête I. A., y compris les biens actifs et immobiliers, les actifs, les droits à des tiers, les actions de capital, ainsi que les quotas de la société;

Les actifs de la société “S... d...” shpk, dont le siège est à Hamallaj, Durres, à 100 %s, appartenant à la personne faisant l'objet de l'enquête. A., y compris les actifs actifs et immobiliers, les droits à des tiers, les actions de capital, ainsi que les quotas de la société;

Quotas de la société “A.R.H. Sécurité en général, dont le siège est à Tirana et à Elbasan par 100, appartenant à la personne dans l'enquête I. A., y compris les actifs actifs et immobiliers, les droits à des tiers, les parts de capital, ainsi que les quotas de la société;

Les actifs de la société “A... C...” shk, dont le siège social est à Tirana, y compris les biens jouables et immobiliers, les actifs, les droits à des tiers, les actions de capital et les quotas sociaux;

Biens de la société “F&J.C. ” sh.g., dont le siège social est à Tirana, y compris les biens jouables et immobiliers, les actifs, les droits à des tiers, les actions de capital et les quotas sociaux;

Propriété de l'entreprise “A...

Quotas de la société “S.T.N. P.M.”, siège central à Tirana, d'une valeur de 50 %, appartenant à un partenaire de la société “A... I... ” comprenant tous les biens jouables et immobiliers, les actifs, les droits à des tiers, les parts de capital et les quotas sociaux à 50;

les quotas de sujets commerciaux “S. B” Personne Fizik, dont le siège est à Tirana de 100 %, appartenant à un partenaire “S. B” y compris tout bien jouable et immobilier, les actifs, les droits à des tiers, des parties de capital, ainsi que les quotas de la société;

La richesse du sujet commercial “O ...E. O...” Le PF, la personne physique centrale à Elbasan, y compris tout actif et immobilier, les biens, les droits à des tiers, des parties de capital, ainsi que les quotas sociaux.

266 biens immobiliers d'espèces de terrain, terrain, hôtel, gares de stationnement et appartements, situés à Tirana, Durres, Elbasan, Hamallaj, Lezha, Shkodra, Himara, Saranda, parmi lesquels nous pouvons énumérer:

121 immobilier, comme villas, appartements, duplex, parkings, etc. Au “Complexe touristique, résidentiel et commercial multifonctionnel (Porto Lalzi/Lalzi Marina Seaside)”, situé à Hamallaj, Lalzi Bay Durres.

Fonction de travaux hôteliers 1,2,3,4 étages au sol et 4 souterrains, situé à Therme, municipalité de l'Himara;

Le chantier de construction de 2855 m2, au 6ème étage du service de résidence situé dans la Cavaya Carret;

“Structure d'hôtel 2, 4, 5, 8 et 10 étages sous terre à l'adresse de la rue Debra” Tirana

Willa au complexe Altrea Residence, Tirana;

Will dans Diamond Hill;

Vila et unité de service à “Résidence Braca Diamond Hill”, Durres;

Immobilier dans le complexe visuel résidentiel de la région de Mjull Bathores Tirana, à “Asteria Residency;

32 appartements, 6 unités commerciales/zyra et 52 parkings dans le bâtiment et les services de la résidence avec 1,8, 9 et 34 étages au sol et 4 étages sous terre situé dans la rue. Janfize Keko, Tirana;

2 objets résidentiels de 2 et 3 étages par 2 étages et 3 étages de souterrain (habitation et stationnement) avec murs environnants, etc. “Herman Gmainer”;

Certains biens immobiliers dans Dieu résidentiel et service 2.5.7 et 9 étages avec 2 étages parking souterrain” R. Ali Visha Unité 2, Tirana.

Voitures de différentes marques et espèces (véhicules technologiques pour la construction, le transport de marchandises ou d'automobiles, et outils flottants);

209 comptes bancaires appartenant à des personnes morales ou physiques différentes, ainsi qu'à des citoyens faisant l'objet d'une enquête, ou à des personnes qui leur sont liées.

La valeur totale des avoirs saisis serait d'environ 150 millions d'euros. La valeur exacte des biens saisis sera vérifiée au cours de l'enquête.

Le 16 juin 2026, la police d'État et l'Agence de gestion des biens ont lancé des procédures pour appliquer la décision de séquençage des biens susmentionnés.

Le SPAK remercie la Direction générale de la police d'État, ainsi que l'Administration de la sécurité et l'Agence Confisquée pour leur coopération dans la phase d'exécution des mesures de sécurité.

Remerciements particuliers à Eurojust, Europol, aux autorités judiciaires équatoriennes, à la France, à la Colombie, aux Pays-Bas, à la NCA et à d'autres organismes chargés de l'application de la loi en Albanie, pour leur coopération et leur assistance intensives dans le cadre des enquêtes relatives à ces poursuites pénales.Périscope