il y a 6 minutesArrestation de la police “pour avoir défriché plus de 2 millions d'euros
Periskopi(il y a 4 mois)
(il y a 4 mois)La police du Kosovo, chargée d'enquêter sur les crimes économiques et la corruption sous l'autorisation du Procureur spécial de la République du Kosovo, a mené des enquêtes sur six suspects du Kosovo soupçonnés d'avoir commis, en coopération, des actes criminels de fraude. La population en question est soupçonnée d'être contre les citoyens du Kosovo [...]
Ceux en question sont soupçonnés d'avoir commis, entre 2015 et 2019, des fraudes viol-fourtes à l'encontre de citoyens kosovars qui ont même fait l'objet d'accusations pénales auprès des procureurs concernés.
Au cours des enquêtes, la police du Kosovo a réussi à obtenir des preuves que l'un des suspects qui se livrait à des activités illégales liées à la fraude dans la vente de billets d'avion aurait également participé au blanchiment d'argent par des sociétés contrôlées.
Les entreprises utilisées pour ce programme se sont révélées être la propriété du suspect, qui a été arrêté.
La valeur totale de l'argent prétendument blanchi par l'intermédiaire de sociétés dépasse 2 000,00 euros (deux millions d'euros), ainsi que les enquêtes financières, donnent lieu à une implication propre du suspect dans des espèces d'une valeur supérieure à 800 000,00 euros (huit cent mille euros) pour lesquelles leur passé n'a pas été prouvé et la même chose n'a pas été justifiée par une activité économique déclarée.
En ce qui concerne l ' affaire après avoir interrogé la personne soupçonnée en présence de l ' avocat de la défense, le même procureur a rendu une décision d ' interdiction de 48 heures.
