Appartements, terrains et comptes bancaires, SPAK a saisi les avoirs de deux membres du groupe criminel

Dans le cadre de la décision du Tribunal spécial, le SPAK signale que les avoirs des citoyens saisis par Yusel Mici et l'opinion de Domi, arrêtés en 2022, sur les accusations d'un groupe criminel structuré qui par la fraude informatique ont volé 15 millions d'euros aux citoyens européens.

Les enquêtes du tribunal ont révélé l'activité et l'immobilier de ces deux citoyens, découlant de leur activité criminelle. Le SPAK a saisi deux membres du groupe de fraude criminelle plusieurs appartements et villas à Tirana et Durres, des garages, des véhicules, des terrains dans certaines zones de la capitale, ainsi que certains comptes bancaires.

Citoyens de Yusel Mici et de Domi, ainsi que d'autres membres du groupe, avaient développé un plan d'extorsion de citoyens étrangers par la fraude en ligne, liés à des investissements de diverses valeurs et cryptovaluta.

Le groupe a utilisé des sociétés extincteurs pour ouvrir des comptes étrangers en Lituanie, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en Italie, et gérer l'activité publicitaire des sites Web. Les centres d'appels sont également utilisés, en Italie et en Albanie, par l'intermédiaire desquels les victimes ont été contactées, pour les convaincre de participer à de faux programmes d'investissement.

Avec l'acquisition immédiate de ces montants, du groupe structuré, cet argent a disparu, se convertissant principalement en cryptovaluta.