Albanie: Des dizaines d'appartements, de villas et de terrains, des avoirs de groupes criminels saisis, un total de plus de 1m euros

Selon la SPAK, la décision de la cour, avec l'anti-x0> placer des sequistros préventifs”, a été saisie par 42 actifs, dont 38 biens immobiliers, tels que appartements, villas, terrains de campagne, bâtiment de palais quatre histoires et quatre comptes bancaires.

Au cours de l'opération, il a exercé un contrôle dans 8 environnements différents où une grande somme d'argent a été saisie, en monnaie et argent divers à un total de plus d'un million d'euros, ainsi que d'autres preuves matérielles montrant un intérêt pour l'enquête.

Suite à la demande du Procureur spécial contre la corruption et la criminalité organisée, le Tribunal spécial contre la corruption a imposé des mesures de sécurité personnelle à 33 citoyens. La Direction générale de la police d'État a exécuté les mesures 3107.2024 prises à l'encontre de 13 citoyens, tandis que 2 autres citoyens sont arrêtés à l'étranger.

En ce qui concerne le blanchiment d'argent, d'après les données fournies par le parquet, il s'avère que cette organisation criminelle a investi en Albanie une partie des recettes provenant de l'activité criminelle du trafic international de drogue, principalement sur le marché immobilier (par l'achat de divers biens tels que des appartements, des villas, des bars et des restaurants et la surface foncière), dans les villes de Tirana, Elbasan et Durres.

Les données concernant la richesse, les investissements et les avoirs de deux frères en Albanie proviennent d'enquêtes intensives, de formulaires qu'ils utilisent, ainsi que de personnes impliquées dans le processus de nettoyage des produits criminels ou d'activités criminelles.

L'utilisation du secteur de la construction par les organisations criminelles est identifiée, où, par l'intermédiaire de tiers, elle a injecté et investi des sommes importantes pour la réalisation de bâtiments résidentiels en cours de construction, ainsi que pour la construction de bâtiments/complexes résidentiels dès le début.

Il s'avère que l'organisation criminelle a investi dans le lancement d'opérateurs économiques ainsi que dans l'utilisation d'opérateurs économiques existants ayant une activité en Albanie, qui “de jure” ont été enregistrés au nom de leurs relations sociales, amicales et coopératives, ne exposant pas les propriétaires “facto” et les utilisant comme kamuflim/Hide de la nature véritable de la ressource et de l'activité, en vue du blanchiment d'argent qui découle d'activités criminelles.

On a également identifié F. G. national (autre que F. C.), dans des cas répétés, a réalisé le transfert de valeurs monétaires considérables grâce à l'utilisation de bureaux de change (Échange) à l'intérieur et à l'étranger, l'envoyer à ses personnes de confiance délibérée, entre autres, et effectuer le paiement des meurtres ordonnés et effectuer des investissements pour leurs comptes en Albanie et à l'étranger.